万科企业股份有限公司关于与中国航空工业第一集团公司进行战略合作的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
“关于与中国航空工业第一集团公司进行战略合作的议案”于2007年1月25日以传真方式送达各位董事，各位董事对议案进行了审议，并以通讯方式进行了表决，整个程序符合有关法规和《公司章程》的规定。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了“关于与中国航空工业第一集团公司进行战略合作的议案”。
根据董事会决议，万科与中国航空工业第一集团公司（以下简称“一航”）签署战略合作协议，借助于一航产业结构调整，万科将与一航所属全资子公司北京瑞赛科技有限公司合资组建综合性房地产开发公司（以下简称“合资公司”）共同开发房地产项目。合资公司注册资本人民币10亿元。一航在合资公司持股比例60%，万科持股比例40%。双方以自筹资金出资。有关合作事项要点如下：
1. 合资公司共设5名董事，其中一航方面委派3人，万科方面委派2人，董事长由一航方面担任。合资公司总经理由万科方面提名，董事会聘任。
2. 在合资公司附属的房地产项目公司中，在无第三方参与合作的情况下，一航的直接和间接持股比例在51%-60%，万科直接和间接持股比例的持股比例在40%-49%。
3. 合资公司及其附属的房地产项目公司参照万科管理体制建立运营流程。合资公司所属项目的开发尽可能利用万科现有附属公司的管理平台，万科可因此在合资公司附属的项目公司列支或收取合理的管理费用，具体比例将参照万科在当地对其他合作方收取的管理费水平。
一航是中央管理的大型企业集团，主要承担军用、民用飞机和相关发动机、机载设备、武器火控系统，以及各类民用产品的研究、开发、生产、销售和对外合作与贸易等业务。拥有大中型工业企业、科研院所、直属专业公司及事业单位上百家，目前资产总额超过1000亿元，年销售收入超过800亿元。2005年在中国企业500强中排名38位。
一航与万科进行战略合作，双方在资源和专业开发上的不同优势，将为合资公司的良好发展前景奠定坚实的基础。
目前，万科尚未与一航就具体的项目合作达成协议。
特此公告。
万科企业股份有限公司董事会
二〇〇七年二月八日