方大炭素新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十三次临时会议决议公告暨
召开公司2007年第一次临时股东大会的通知
方大炭素新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次临时会议于2007年2月6日在公司办公楼五楼会议室召开，会议应出席董事9人，实出席会议董事8人，董事长方威先生书面委托副董事长李富德先生代为出席会议并行使表决权，独立董事翁雪鹤先生和田中禾先生书面委托独立董事宋华女士代为出席会议并行使表决权，董事李华臣先生因工作变动未能出席会议。会议由副董事长李富德先生主持。会议审议通过了如下事项：
一、《关于改选公司董事的议案》
因工作变动，李华臣先生不再担任公司董事职务，根据公司股东的推荐，提名唐贵林先生为公司第三届董事会董事候选人。
该议案须提交公司2007年第一次临时股东大会审议通过。
同意8票；反对0票；弃权0票。
二、《关于解聘和聘任部分高级管理人员的议案》
解聘李华臣先生财务总监职务，聘任唐贵林先生为公司财务总监，聘任齐仲辉先生为公司总工程师。
同意8票；反对0票；弃权0票。
三、《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》
同意8票；反对0票；弃权0票。
公司定于2007年2月26日召开公司2007年第一次临时股东大会：
1、会议时间及地点：
（1）、时间：2007年2月26日上午10:00时。
（2）、地点：公司办公楼五楼会议室。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议内容：
（1）、审议《关于改选公司董事的议案》；
（2）、审议《关于改选公司监事的议案》
4．参加人员：
（1）2007年2月16日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议。
（2）本公司董事、监事、经理等高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
5．出席会议登记办法及时间：
（1）登记办法：个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
（2）登记时间：2007年2月25日，上午8:00时--12:00时，下午2:00时--6:00时。
（3）登记地点：公司董事会秘书处。
6．其他事项：
（1）会期半天。
（2）公司联系方式：
联系地址：本公司董事会秘书处
邮政编码：730084
联系电话：0931-6239219
传 真：0931-6239221
联 系 人：马 杰
附一：授权委托书
附二：简历
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
2007年2月6日
附一：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席方大炭素新材料科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会，授权如下：
一、表决指示如下：
1．《关于改选公司董事的议案》；
唐贵林 赞成□ 反对□ 弃权□
2、《关于改选公司监事的议案》；
李金安 赞成□ 反对□ 弃权□
林 辉 赞成□ 反对□ 弃权□
李艳萍 赞成□ 反对□ 弃权□
委托人（签名或盖章）： 委托代理人（签名或盖章）：
委托人股东账号： 委托代理人身份证号码：
委托人持股数量（股）： 委托日期：
委托人身份证号码：
注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”
本授权委托书剪报或复制均有效。
附二：简历
1、唐贵林先生简历：
唐贵林，男，1967年5月出生，满族，辽宁沈阳人，中共党员，大学本科学历。曾任辽宁方大集团实业有限公司董事局董事，现任方大炭素新材料科技股份有限公司财务总监。
2、齐仲辉先生简历：
齐仲辉，男，1965年8月出生，汉族，辽宁铁岭人，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任兰州炭素厂研究所新材料室主任、石墨化厂副厂长、厂长、海龙科技副总经理、辽宁方大集团实业有限公司总工程师，现任方大炭素新材料科技股份有限公司总工程师。
证券简称： *ST方大 证券代码 ：600516 公告编号：2007—06
方大炭素新材料科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
方大炭素新材料科技股份有限公司第三届监事会第六次会议于2007年2月6日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事李厚成先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事审议， 并3票一致通过了《关于改选公司监事的议案》，该议案须提交公司2007年第一次临时股东大会审议通过。
因工作变动，唐占卿先生、刘文正先生、黄建国先生、李厚成先生、闫洪志先生不再担任公司监事职务，根据公司股东推荐，提名李金安先生、林辉女士、李艳萍女士为公司第三届监事会监事候选人（简历附后）。
公司由职工代表出任的监事已经公司首届职代会第二次主席团会议选举产生，朱海威先生、王志存先生被选举为公司第三届监事会监事（简历附后）。
方大炭素新材料科技股份有限公司监事会
2007年2月6日
附：简历
1、李金安先生简历：
李金安，男，1963年12月出生，汉族，曾任抚顺小莱河铁矿党委副书记、书记，抚顺兰岭矿业有限公司副矿长，辽宁鑫楷房地产开发有限公司董事长助理，抚顺炭素有限责任公司董事长助理、党委副书记，辽宁方大集团实业有限公司董事局主席助理、党委书记，现任合肥炭素有限责任公司董事长。
2、林辉女士简历：
林辉，女，1953年3月出生，汉族，曾任抚顺钢铁公司财务处会计、资金处处长、国贸公司综合部部长，辽宁方大集团实业有限公司财务负责人等职，现任辽宁方大集团实业有限公司董事局主席助理。
3、李艳萍女士简历：
李艳萍，女，1955年1月出生，汉族，大学学历。曾任小莱河铁矿后勤团支部副书记，抚顺炭素厂车间团支部书记、生产计划科综合统计员、计划员、生产计划科副科长、计划处副处长、处长、企划部部长、副总经济师、总经济师，抚顺炭素有限责任公司综合管理部部长、总经济师，现任辽宁方大集团实业有限公司总经济师。
4、朱海威先生简历：
朱海威，男，1973年2月出生，中共党员，大学本科学历，经济师、工程师，曾任海龙科技压型二厂调度长、责任工程师兼作业长、厂长助理、主任工程师，龙升公司生产技术部部长兼主任工程师，海龙科技生产部副部长，海龙科技焙烧厂厂长。现任方大炭素压型厂厂长。
5、王志存先生简历：
王志存，男，1966年10月出生，汉族，辽宁黑山人，民盟党员，大专学历，工程师，曾任兰州炭素厂设备动力处科长、责任工程师，海龙科技动力厂厂长、检修分公司经理。现任方大炭素机修厂厂长。