太原理工天成科技股份有限公司
2007年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会无否决提案的情况
● 本次股东大会无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
太原理工天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度第二次临时股东大会于2007年2月7日上午9时在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表5名，代表有效表决权股份49,370,487股，占公司总股本的比例为45.71%。本次会议由公司董事会召集，董事长杜文广先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司法律顾问列席了会议。符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决方式进行了表决。
以49,370,487股同意（占有效表决权数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同意将公司章程第五章第二节第一百零六条“董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。”修改为“董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长3人。”（修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
三、律师见证情况
本次股东大会经山西恒一律师事务所原建民律师见证并出具了法律意见书。律师认为：公司2007年度第二次临时股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式与表决程序均符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。《公司2007年度第二次临时股东大会的法律意见书全文》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2007年度第二次临时股东大会决议
2、山西恒一律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。
太原理工天成科技股份有限公司董事会
2007年2月7日
证券代码：600392 证券简称：太工天成 编号：临2007-11
太原理工天成科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
太原理工天成科技股份有限公司（简称“公司”）于2007年2月2日以亲自送达或电子邮件方式发出召开第三届董事会第二次会议的通知，会议于2007年2月7日以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长杜文广先生主持。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中，董事兰旭先生未亲自出席会议，书面委托谭晋隆先生代行表决权。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于增选公司副董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
同意增选刘锦奇（刘永宏）先生担任公司第三届董事会副董事长，任期三年。
二、审议通过《关于为山西太原中保房地产开发有限公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
同意为山西太原中保房地产开发有限公司提供不超过贰仟伍佰万元（2500万元）的银行贷款担保，担保期限一年，担保形式为连带责任担保。
山西太原中保房地产开发有限公司成立于2000年8月30日，法定代表人郭舒昌，注册地址为太原市尖草坪区兴华街289号第四幢，注册资本为4000万元，2006年末总资产为4.26亿元，净资产为2.8亿元，资产负债率为34%。
特此公告
太原理工天成科技股份有限公司董事会
2007年2月7日