上海新世界股份有限公司 2007年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600628              股票简称：新世界          编号：临 2007-002

　　上海新世界股份有限公司 2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无修改的议案

　　● 本次会议无新提案提交表决

　　上海新世界股份有限公司2007 年第一次临时股东大会, 于2007 年2 月8 日上午在黄浦区文化馆电影厅召开。出席会议的股东及股东代表共104人, 代表股份189,891,589股, 占公司总股本的35.71％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长顾振奋先生主持，采取现场记名投票表决方式, 审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》决议：公司申请发行5亿元人民币短期融资券, 授权董事会具体操作。

　　同意：189,888,877股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；

　　反对：149股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；

　　弃权：2,563股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0013％；

　　本公司聘请上海市锦天城律师事务所的律师出席股东大会作会议见证, 并出具了法律意见书。该法律意见书认为： 公司2007年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的规定, 会议表决程序以及本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海新世界股份有限公司董事会

　　二零零七年二月八日