交大昆机科技股份有限公司董事会
关于延期召开公司2007年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
董事会原提议于2007年2月28日举行2007年度第一次临时股东会, 审议以下议案：选举新增补董事、选举新增补监事。按照公司章程第四十条规定，公司在股东大会召开前三十日内不得进行因股份转让而发生的股东名册的变更登记（适用H股）。公司H股已于2007年1月30日起至2月28日（首尾两天包括在内）暂停办理H股股份过户登记手续。
公司正在实施股权分置改革方案（先实施公司资本公积金转增股本方案，每10股转增1.5606股；之后实施股权分置改革方案，非流通股股东向A股流通股股东每10股送2.7股），公司已于2007年1月30日收到商务部商资批〔2007〕133号文件《关于同意交大昆机科技股份有限公司股权转让及增资的批复》，批准上述方案的实施。公司于2007年2月5日发布了资本公积金转增股本实施方案公告，确定2007年2月26日、2月27日分别为资本公积金转增股本股权登记日、除权日；公告刊登于2007年2月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和香港《THE STANDARD》、《文汇报》上。因前文所述公司H股已于2007年1月30日起暂停办理H股股份过户登记手续，为实施资本公积金转增股本方案，确定合资格的取得资本公积金转增股本的H股股东，公司将于2007年2月8日恢复H股股东的登记过户手续, 并将于2007年2月21日至2月26日（首尾两天包括在内）暂停办理H股股份登记手续；恢复过户登记事宜将影响原定于2007年2月28日召开的临时股东大会（在股东大会召开前三十日内不得进行因股份转让而发生的股东名册的变更登记），如如期召开股东大会，将违背公司章程和香港上市规则的有关规定，故董事会决定延期召开2007年第一次临时股东大会，有关安排如下：
1、2007年第一次临时股东大会延期召开的日期：
董事会决定将原定于2007年2月28日（星期三）举行的2007年第一次临时股东大会延期至2007年3月23日举行（星期五）。会议时间：上午9:00, 地点：中国云南省昆明市茨坝路23号（公司注册地）本公司办公大楼二楼会议室。
2、股权登记日：
延期召开2007年第一次临时股东大会的股权登记日不变。即（1）持有公司A股并于2007年1月29日当日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东有权出席延期召开的2007年第一次临时股东大会；（2）凡持有公司H股并于2007年1月29日当日下午收市时在香港证券登记有限公司登记在册的本公司H股股东有权出席延期召开的2007年第一次临时股东大会。
3、本公司将于2007年2月21日至3月23日（首尾两天包括在内）暂停办理H股股份过户登记手续。
因时间变更对投资者造成的不便，董事会致以歉意！敬请投资者谅解！
特此公告
交大昆机科技股份有限公司
董事会
2007年2月7日