浙江新安化工集团股份有限公司五届十九次临时 董事会决议及江南化工搬迁补偿相关事宜公告

　　证券代码：600596    证券简称：新安股份    公告编号：临2007-004号

　　浙江新安化工集团股份有限公司五届十九次临时

　　董事会决议及江南化工搬迁补偿相关事宜公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　一、浙江新安化工集团股份有限公司五届十九次临时董事会采用通讯方式举行。应参加会议进行表决的董事会成员9人，实际发出表决票9票，截止会议通知确定的2007年2月7日下午17时止，共收到董事有效表决票9票。经审议，9票一致同意以下议案：

　　1、公司设立品牌部，负责全公司品牌宣传、战略推广和品牌形象维护。

　　2、公司二00六年固定资产永久或实质性损害的损失3943836.05元，存货永久或实质性损害的损失859344.29元，存货盘亏损失343.98元，合计损失4803524.32元给予报损。

　　3、公司在2006年度计提减值准备共计22688892.6元。其中：由于建德化工厂搬迁固定资产减值9469953.28元，建德农药厂老二甲酯装置停产固定资产减值12123443.89元，二项共计21593397.17元。另外，多年来随着公司技术改造和工艺优化，部分备品配件发生减值，经测试减值金额为1095495.43元。

　　二、日前, 经镇江市政府同意，由镇江市土地收储中心委托市水利投资公司与公司控股子公司江南化工有限公司签订了土地收储补偿合同。根据合同规定，江南化工按要求在2007年12月底停产搬迁，老厂区可获土地收储补偿金总额为1.656亿元，由水利投资公司自合同签订日至2008年4 月底前分六期向江南化工支付。该协议的签订，有利于江南化工新区顺利建设和资产质量的改善。

　　特此公告。

　　浙江新安化工集团股份有限公司董事会

　　二00七年二月九日