大唐电信科技股份有限公司2007年
第一次临时股东大会决议公告
大唐电信科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年2月8日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计9人,代表股份174,826,542股，占公司总股本的39.83%。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长周寰先生主持，公司董事会秘书，部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请的德恒律师事务所崔杰律师出席了会议并出具了法律意见书。
与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过《关于2007年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案》。
1.同意公司为西安大唐电信有限公司在招商银行西安市高新开发区支行申请的5,000万元流动贷款提供担保。
2．同意公司为西安大唐电信有限公司在中国建设银行西安市南大街支行申请的1,550万元流动贷款提供担保。
3. 同意公司为大唐微电子技术有限公司在交通银行北京和平里支行申请的20,000万元综合授信提供担保。其中10,000万元为2007年上半年对原有贷款续贷提供的担保，10,000万元为2007年上半年新增授信额度提供担保。
4．同意公司为大唐微电子技术有限公司在北京银行中关村科技园区支行申请的2,000万元流动贷款提供担保。
5．同意公司为大唐微电子技术有限公司在华夏银行车公庄支行申请的5,000万元流动贷款提供担保。
6．同意公司为大唐微电子技术有限公司在中国银行北京海淀支行申请的12,000万元综合授信提供担保。
7. 同意公司为成都大唐线缆有限公司在兴业银行成都分行申请的3,000万元综合授信提供担保。
表决情况：174,826,542股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对；0股弃权。
公司聘请的本次股东大会的见证律师北京市德恒律师事务所崔杰律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的股东或股东代理人的资格、本次会议的表决方式、表决程序和表决结果等相关事宜均符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议表决结果合法、有效。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2007年2月8日
股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2007-006
大唐电信科技股份有限公司
累计对外担保情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：西安大唐电信有限公司、大唐软件技术股份有限公司；
●自前次披露后新增对外担保累计金额：42,481,420.54元，占公司2005年末经审计净资产的 4.06%；公司对外担保总额为755,433,087.44元，占公司2005年末经审计净资产的 72.1%；公司所有担保均经董事会及相关股东大会审议通过；
●本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述：
日前，公司为西安大唐电信有限公司在招商银行西安高新支行申请的4000万元贷款，和大唐软件技术股份有限公司在华夏银行北京东直门支行申请的2,481,420.54元银行承兑汇票提供了担保。根据上海证券交易所《股票上市规则（2006年修订）》的规定，现对担保情况进行信息披露。
二、被担保人基本情况：
西安大唐电信有限公司为本公司控股子公司，成立于1993年4月，主要经营交换设备及移动通信设备，注册资本39,239.81万元，截止2005年12月31日其资产负债率为67.02%（经审计）。
大唐软件技术股份有限公司为本公司控股子公司，成立于2001年3月，主要经营计算机软件开发、技术开发、转让、咨询和培训等，注册资本5,000万元，本公司控股90%股份，截止2005年12月31日其资产负债率为71.41%（经审计）。
三、担保协议的主要内容
本次公司新增对外担保具体内容为：
1、公司为西安大唐电信有限公司向招商银行西安高新支行申请的40,000,000 元借款提供担保，担保期限为从借款合同生效之日开始到2008年1月28日止。
2、公司为大唐软件技术股份有限公司向华夏银行东直门支行申请的2,481,420.54元银行承兑汇票提供担保，担保期限为从开票之日开始到2007年5月25日止。
上述担保方式均为连带责任保证担保。
四、董事会意见
此次担保为公司第三届第二十七次董事会和第三届第三十六次董事会审批额度内的担保，并且已经2006年6月23日召开的2006年第二次临时股东大会和2007年2月8日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过。担保目的为满足本公司业务的正常发展对流动资金的需求。
公司董事会认为西安大唐电信有限公司、大唐软件技术股份有限公司资信及盈利状况较好，公司为其担保不会损害本公司的利益。
五、公司累计担保情况
截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为755,433,087.44元，均为对西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术股份有限公司和成都大唐线缆有限公司四家控股子公司提供的担保。担保总额占公司2005年末经审计净资产（10.47亿元）的 72.1%。全部担保均根据证监会120号文的要求，经公司董事会或股东大会审议通过。
六、备查文件
1、本公司第三届第二十七次董事会决议
2、本公司第三届第三十六次董事会决议
3、本公司2006年第二次临时股东大会决议
4、本公司2007年第一次临时股东大会决议
5、上述被担保公司的营业执照复印件
6、担保协议
特此公告！
大唐电信科技股份有限公司董事会
2007年2月8日