内蒙古远兴天然碱股份有限公司
四届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴天然碱股份有限公司四届七次董事会会议通知于2007年1月27日，以书面、传真方式发给公司9名董事，会议于2007年2月7日在公司四楼会议室召开。应到董事9名，实到6名，3名董事办理了委托，戴志康董事委托戴连荣董事出席会议并代为行使表决权，左兴平董事委托杨红星董事出席会议并代为行使表决权，秦志宏独立董事委托郭连恒独立董事出席会议并代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长戴连荣先生主持，公司监事、部分高管人员列席了本次会议。经董事认真审议并表决，通过以下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2006年度总经理工作报告》；
二、 以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2006年度董事会工作报告》；
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2006年度财务决算报告》；
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2006年度利润分配预案》；
经利安达信隆会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润168,518,591.20元，期末可供股东分配的利润为-70,453,771.32元。因此报告期，公司不进行利润分配，也不用资本公积转增股本。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2006年年度报告及摘要》；
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
经独立董事同意，公司董事会决定继续聘请利安达信隆会计师事务所担任公司二OO七年度财务审计机构，聘期一年。
七、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2006年年度股东大会的议案》；
会议定于2007年3月2日（星期五）上午9点，召开公司2006年年度股东大会，本次会议将采用股东现场投票方式进行。详见《内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知》。
以上二、三、四、五、六项议案需经公司2006年年度股东大会审议通过。
特此公告。
内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会
二OO七年二月七日
证券代码：000683 证券简称：天然碱 公告编号：临2007—002
内蒙古远兴天然碱股份有限公司
四届五次监事会决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古远兴天然碱股份有限公司四届五次监事会于2007年2月7日在公司四楼会议室召开。会议通知于2007年1月27日以书面形式下发给公司5名监事，会议应到监事5人，实到4人，1人办理委托，王伯富监事委托李长虹监事出席会议并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
1、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司监事会2006年度工作报告》；
2、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2006年度财务决算报告》；
3、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2006年度利润分配预案》；
4、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2006年年度报告及摘要》；
5、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司监事变动的议案》；
同意公司监事王伯富先生辞去公司监事职务。选举李良忍先生为公司监事会监事候选人。
（简历附后）。
李良忍先生简历：42岁，硕士学历。现任内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司财务总监。历任湖南证大予婕矿业有限公司副总经理、海南海峡实业投资有限公司总经理、中国华诚财务公司海南办事处副主任等职务。
经核查李良忍先生的相关履历，未发现有《公司法》第一百四十七条所规定的情形，未受到公开谴责，以及不存在尚未解除的情况，和公司控股股东无任何关联关系，并未持有公司股票。其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所选举的职责要求。
特此公告。
内蒙古远兴天然碱股份有限公司监事会
二○○七年二月七日
证券代码：000683 证券简称：天然碱 公告编号：临2007—003
内蒙古远兴天然碱股份有限公司
关于召开二○○六年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古远兴天然碱股份有限公司四届七次董事会会议于2007年2月7日在公司四楼会议室召开，会议审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》等议案，并决议召集召开公司2006年年度股东大会。本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。现将有关事宜通知如下：
一、会议召开基本情况：
1、会议时间：2007年3月2日上午9：00
2、会议地点：公司四楼会议室
二、会议审议议题：
1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度报告(正文及摘要)；
4、公司2006年度财务决算报告；
5、公司2006年度利润分配预案；
6、关于公司监事变动的议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案。
三、出席会议人员
1、截止2007年2月16日下午3：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
3、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
四、会议登记事项
1、登记手续
凡出席本公司会议的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。
2、登记及联系地点：
内蒙古远兴天然碱股份有限公司证券部 邮政编码：017000
联系电话：0477-8539874 传真：0477-8521747
联系人：纪玉虎 华阳
五、其它
现场出席会议者食宿、交通费自理。
特此公告。
内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会
二〇〇七年二月七日
附： 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席内蒙古远兴天然碱股份有限公司2006年年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注：授权委托书剪报或复印件均有效。