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      2007 年 2 月 10 日
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    湖南海利化工股份有限公司 第五届三次董事会(临时)会议决议公告
    2007年02月10日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600731    股票简称:湖南海利     编号:临2007-003

      湖南海利化工股份有限公司

      第五届三次董事会(临时)会议决议公告

      重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      湖南海利化工股份有限公司第五届三次董事会(临时)会议于2007年2月9日以传真表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长王晓光先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票传真方式表决,审议通过以下决议:

      1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,同意刘全香先生辞去公司总会计师职务。

      2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,同意聘任蒋祖学先生担任公司总会计师职务。

      蒋祖学先生简介:男,汉族,1970年生,大学本科学历,毕业于湖南财经学院,具有注册会计师资格,高级审计师职称。蒋先生曾任湖南海利化工股份有限公司试验工场财务科长,湖南海利常德农药化工有限公司总会计师,湖南海利化工股份有限公司审计部经理,三一重工股份有限公司内部稽核部部长,三一重型装备有限公司财务总监等职。现任湖南海利化工股份有限公司副总会计师。

      特此公告!

      湖南海利化工股份有限公司董事会

      2007年2月9日