夏新电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600057    股票简称：夏新电子    编号：临2007-002号

　　夏新电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任

　　夏新电子股份有限公司第四届董事会第四会议于2007年1月26日以电子邮件方式通知全体董事，并于2007年2月8日在夏新电子办公楼会议室召开，会议由苏振明董事长主持。会议应到董事12人，实到董事11人。全体监事和部分高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真讨论，根据会议记录及表决结果，通过以下决议：

　　一、《关于出资入股深圳中彩联科技有限公司的议案》

　　同意出资100万元入股深圳中彩联科技有限公司，公司占10％的出资比例，并授权经营班子办理相关手续。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于提名曾宪校为公司董事候选人的议案》。

　　郑海荣董事因工作变动，不能继续履行董事职责，董事会空缺一名董事。按照公司章程的有关规定，根据公司控股股东的推荐，董事会提名曾宪校做为董事候选人，提请公司2006年年度股东大会选举。（简历附后）

　　独立董事对该议案发表同意的独立意见，四名独立董事都认为该议案符合有关法律法规和公司章程的规定，同意提名曾宪校为公司董事候选人并由股东大会选举。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　夏新电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二00七年二月十日

　　附：曾宪校简历

　　曾宪校，男，1967年出生，本科学历，曾任厦门建坤实业发展公司财务部经理兼副总会计师、工会主席；厦门经济特区房地产开发集团有限公司党委委员。现任厦门机电集团有限公司财务部经理兼副总会计师、党委委员；夏新电子有限公司董事。