上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2007年1月30日以传真、Email形式发出会议通知，于2007年2月9日在公司六楼会议室召开。会议应出席会议董事9名，实际出席董事9名，董事夏银弟先生因工作原因请假，委托董事张金祖先生代为表决，独立董事陈亚民先生因工作原因请假，委托独立董事任德祥先生代为表决，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长张华先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《2006年度董事会工作报告》；
本报告需提交公司2006年度股东大会审议。详细内容请见公司2006年年度报告。
公司独立董事奚家成先生、陈亚民先生、任德祥先生向董事会提交了《独立董事2006年度述职报告》，并将在公司2006年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《2006年度总经理工作报告》；
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《2006年年度报告全文及摘要》；
本年度报告及摘要需提交公司2006年度股东大会审议，年报全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2007年2月10日《证券时报》、《上海证券报》上。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《2006年度财务决算报告》；
本报告需提交公司2006年度股东大会审议。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于公司2006年度利润分配的预案》；
经万隆会计师事务所有限公司审计，截至2006年12月31日本公司合并报表实现税后利润7,801,798.37元，按照《公司法》和《公司章程》规定本年度提取法定公积金10%计793,182.08元，子公司提取储备基金80,299.49元，本次可供股东分配利润6,928,316.80元。本次拟每股分配0.05元现金（含税），共计分配3,118,442.00元，未分配利润余额3,809,874.80元结转下年度。
本预案需提交公司2006年度股东大会审议批准后实施。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于续聘公司2007年度审计机构的议案》；
公司拟继续聘请万隆会计师事务所有限公司为本公司及控股子公司2007年度的财务审计机构，聘用期一年。
本议案需提交公司2006年度股东大会审议。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
根据公司上市后实际情况，决定将独立董事年度津贴从24000元提高到36000元（含税）。
本议案需提交公司2006年度股东大会审议。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第二届董事会提名李彧先生、郭峰先生、刘罕先生、张金祖先生、唐继锋先生、夏银弟先生为公司第三届董事会董事候选人，提名陈亚民先生、任德祥先生、孙叔平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
本项议案还需提交公司2006年度股东大会审议，独立董事和其他董事将采用累积投票制分别选举；独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于运用募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金的议案》；
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，《上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会关于运用募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金的公告》刊登在2007年2月10日《证券时报》、《上海证券报》上。
十、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于募集资金2006年度使用情况的专项说明》；
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，《董事会关于2006年度募集资金使用情况的专项说明的公告》刊登在2007年2月10日《证券时报》、《上海证券报》上。
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于同意崔少军先生辞去财务总监的议案》；
崔少军先生因个人原因要求辞去财务总监职务。公司董事会对崔少军先生在公司期间的工作和贡献表示感谢。
十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于聘任俞世新先生担任财务总监的议案》；
十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》；
决定于2007年3月7日（星期三）在公司会议室召开公司2006年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
通知内容详见2007年2月10日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开公司2006年度股东大会的通知》。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零零七年二月九日
附：董事候选人简历
李彧：男，37岁，中国公民，硕士研究生学历，曾任上海紫江（集团）有限公司总裁特别助理、总裁助理。现任上海紫江（集团）有限公司副董事长、副总裁，上海紫江企业集团股份有限公司董事。
刘罕：男，36岁，中国公民，硕士研究生学历，曾任上海紫江（集团）有限公司研究发展部经理、总经理。现任上海紫江（集团）有限公司战略研究部总经理。
郭峰：男，49岁，中国公民，硕士研究生学历，曾任上海广播器材厂厂长助理、上海紫江（集团）有限公司总工程师、上海紫江企业集团股份有限公司董事长。现任上海紫江（集团）有限公司副董事长、上海紫江企业集团股份有限公司副董事长、总经理。
张金祖：男，54岁，中国公民，研究生学历，高级工程师，曾任上海中亚钛白粉厂厂长、松江县仓桥镇工业公司总经理、松江县仓桥镇政府副镇长、上海威尔泰仪表有限公司总经理，中国仪器仪表行业协会常务理事、上海仪器仪表行业协会理事。
唐继锋：男，34岁，中国公民，硕士研究生学历，曾任上海广电信息产业股份有限公司总经理秘书、上海紫江（集团）有限公司总裁室经理、研究部经理、证券部副总经理、资产管理部副总经理。现任上海紫江（集团）有限公司投资部总经理、上海紫江企业集团股份有限公司监事长。
夏银弟：男，52岁，中国公民，本科学历，曾任松江县叶榭乡叶兴大队会计、松江县汽车运输公司副经理、松江县泖港镇招商办主任、松江县泖港镇工业公司经理、上海松江工业总公司总经理。现任上海仓桥经济联合总公司董事长。
陈亚民：男，55岁，中国公民，博士研究生学历，曾任上海财经大学会计系讲师、中国人民大学会计系副主任、中国诚信证券评估有限公司常务副总经理。现任上海交通大学教授，会计管理与资本运营研究所所长。
任德祥：男，66岁，中国公民，本科学历，教授级高级工程师，国家科学技术奖励评审专家，曾任冶金工业部西南钢铁研究院自动化研究院工程师、鞍山钢铁公司自动化研究所项目经理、宝钢自动化部副部长、宝钢自动化研究所所长。现任中国自动化学会理事、过程控制专业委员会副主任、工业控制国家重点实验室学术委员会委员。
孙叔平，男，58岁，中国公民，大学学历，教授级高级工程师，曾任上海工业自动化仪表研究所计算中心主任、上海工业自动化仪表研究所科研处处长、上海工业自动化仪表研究所副所长。现任上海工业自动化仪表研究所所长、中国仪器仪表行业协会常务理事、中国仪器仪表行业协会自动化仪表分会副理事长、上海仪器仪表行业协会副理事长、中国仪器仪表学会理事、中国仪器仪表学会过程控制仪表分会理事长、自动化仪表编委会主任委员兼主编。
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2007－004
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2007年1月30日以传真、Email形式发出会议通知，于2007年2月9日上午在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事长唐继锋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议并一致通过如下决议：
一、以3票赞成、0票弃权、0票反对审议并一致通过了《2006年度监事会工作报告》，并提请公司2006年度股东大会批准。
二、以3票赞成、0票弃权、0票反对审议并一致通过了《2006年年度报告全文及摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制的上海威尔泰工业自动化股份有限公司2006年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以3票赞成、0票弃权、0票反对审议并一致通过了《关于2006年度财务决算的议案》。
四、以3票赞成、0票弃权、0票反对审议并一致通过了《关于2006年度利润分配的预案》。
五、以3票赞成、0票弃权、0票反对审议并一致通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交公司2006年度股东大会审议。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
监事会
二零零七年二月九日
附：监事候选人简历
孙宜周，男，38岁，法学学士、经济学硕士，曾先后任职于上海石化安装检修工程公司、上海紫江（集团）有限公司，现担任上海紫江（集团）有限公司监事、法律事务部总经理。
余凯，男，30岁，中国公民，硕士研究生学历，曾任上海金源国际经贸发展有限公司业务部经理、上海紫江（集团）有限公司资产管理部经理，现任上海紫江（集团）有限公司投资部经理。
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2007－005
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于运用募集资金置换先期投入募集资金
投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年2月9日上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议并通过了《关于运用募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金的议案》，在募集资金到位前，根据市场发展情况，公司已经从2006年初以自筹资金预先投入募集资金项投资项目———新建5万台传感器生产基地项目。截止公司募集资金到位的2006年7月26日，该部分先期投入金额为424.02万元，其中厂房改建78.60万元，采购设备205.34万元，研发投入61.08万元，其他支出79.00万元。
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司聘请了万隆会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，审核结论为：经审核，贵公司在募集资金到位前以自筹资金424.02万元预先投入募集资金项目，上述预先投入募集资金项目情况与贵公司实际投资情况相符。
《关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》全文刊登于巨潮网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司保荐机构华龙证券有限责任公司对公司运用募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金的事项发表如下意见：
公司运用募集资金置换预先已投入该项目的自筹资金的事项经公司董事会审议通过和经会计师事务所专项审计，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求，同意公司实施。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零零七年二月九日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2007－006
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
关于2006年度募集资金使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监发字[2006]34号文核准，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年7月向社会公众发行人民币普通股1800万股，每股面值1.00元，每股发行价6.08元，共募集资金总额人民币109,440,000元，扣除发行费用人民币16,492,369元，实际募集资金净额为人民币92,947,631元。该项募集资金已于2006年7月26日全部到位，并经万隆会计师事务所万会业字（2006）第695号验资报告确认。
2、募集资金使用金额及当前余额
公司募集资金使用情况是：直接投入承诺投资项目414.82万元，补充流动资金3,000万元，合计使用3,414.82万元，加上2006年度取得的银行存款利息收入38.34万元，尚未使用募集资金余额应为5,918.28万元。公司2006年12月31日募集资金专户余额合计为5,105.25万元，与尚未使用的募集资金余额之间差异金额为813.03万元。
产生上述的差异原因是：(1)公司于2006年12月28日从募集资金专户划款至一般账户526.76万元，2007年1月30日，该笔资金已如数划回募集资金专户（经查，该款项在2006年12月28日至2007年1月30日期间未被使用）；（2）为进口募集资金投资项目所用设备，划转286.27万元至信用证保证金帐户存储。
二、募集资金的管理情况
为进一步规范公司募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规之规定，结合公司实际情况，制定了《上海威尔泰工业自动化股份有限公司募集资金专项管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》已经公司二届八次董事会审议通过。
根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储， 并对募集资金的使用实行严格的申请和审批手续，以保证专款专用，保荐机构可以每季度对募集资金管理和使用情况进行一次现场调查。根据公司与华龙证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海虹口支行、上海浦东发展银行松江支行签订的《募集资金专用帐户管理协议》，公司单次或累计从募集资金专户中支取的金额超过1000万元的，商业银行应及时以传真方式通知华龙证券有限责任公司，商业银行应每月向公司出具对账单，同时将有关资料抄送华龙证券有限责任公司；同时提供专户的支出清单；华龙证券有限责任公司指定的保荐代表人可以根据需要随时到商业银行查询募集资金专户资料。
截至2006年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
1、公司招股说明书中承诺的募集资金计划使用情况如下（人民币万元）：
2、截止2006年12月31日募集资金的实际使用情况如下（人民币万元）：
注：经公司二届八次董事会审议通过，运用3000万元募集资金补充流动资金，使用期限从2006年9月1日至2007年2月28日。
3、募集资金实际使用情况与承诺投资内容对照如下（人民币万元）：
新建年产5万台传感器生产基地的实际总投资额与募集资金投入额差异603.23万元，差异原因为贵公司在募集资金到位前已以自筹资金预先投入该项目424.02万元，在募集资金到位后以非募集资金专户投入该项目179.21万元。
4、公司募集资金项目计划使用进度与实际进度差异及未达到收益的原因分析：
（1）公司募集资金投资项目计划购买公司所在工业园区的土地26亩，预计投资2080万元，计划在购置土地上投资1508万元建造生产厂房。由于国家实施的宏观调控和政府相关规划变动，公司所在工业园区的工业土地存在规划调整的预期，因此公司未能按照计划购置项目用地，也未能进行相应的厂房等基础设施建设，导致公司募集资金投资使用进度较慢。
（2）根据市场的实际情况，公司从2006年初起已经先期启动了“新建年产5万台传感器生产基地”项目。在未能落实购置土地的前提下，公司经过对生产工序和场地使用进行了优化和调整，腾出部分楼层改建后进行传感器生产基地的建设。
（3）水处理系统集成项目近年来与公司前期立项时情况发生了较大变化，同时由于土地问题尚未落实，因此继续按照原有计划实施存在较大困难；为了提高项目实施成功的把握性，使该项目在更高的起点上实施，公司目前正在与一些潜在的合作者进行接洽。
5、各募集资金项目本年度产生经济效益情况
各募集资金项目本年度尚未产生经济效益
（二）变更募集资金项目的资金使用情况
本年度公司未变更募集资金使用项目。
（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况
已实施的“新建年产5万台传感器生产基地”原计划为购买土地新建厂房实施，根据市场的实际情况，公司从2006年起已经先期启动了“新建年产5万台传感器生产基地”项目，以现有厂房的部分楼层改建后实施。
（四）募集资金的先期投入
公司在募集资金到位前已以自筹资金先期投入募集资金项目－新建年产5万台传感器生产基地共计424.02万元。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2006年8月15日，经华龙证券有限责任公司同意，公司董事会通过“关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的意见”决议，运用不超过人民币3,000万元，单笔使用期限不超过6个月，从2006年9月1日到2007年2月28日止。
（六）募集资金其他使用情况
公司2006年度募集资金不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款或使用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
四、会计师事务所的审核意见
万隆会计师事务所有限公司出具了万会业字（2007）第39号《关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司募集资金年度专项审核报告》，审核结论认为：
贵公司董事会《关于2006年度募集资金使用情况的专项说明》的披露与实际使用情况相符。
2007年，公司将严格按照《管理办法》的要求，加强募集资金管理、加快募集资金项目建设的进程。预计在2007年底前基本完成5万台传感器生产基地项目的固定资产投资建设，并尽快进行水处理系统集成项目的实施。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零零七年二月九日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2007－007
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于召开2006年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议决定于2007年3月7日（星期三）召开公司2006年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：
一、 会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2007年3月7日（星期三）上午9:30
3、会议地点：公司会议室（虹中路263号）
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2007年2月27日
二、会议议题
1、《2006年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
2、《2006年度监事会工作报告》
3、《公司2006年年度报告》
4、《关于2006年度财务决算的议案》
5、《关于2006年度利润分配的预案》
6、《关于续聘公司2007年度审计机构的议案》
7、《关于调整独立董事津贴的议案》
8、《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）选举公司第三届董事会董事候选人李彧先生
（2）选举公司第三届董事会董事候选人刘罕先生
（3）选举公司第三届董事会董事候选人郭峰先生
（4）选举公司第三届董事会董事候选人张金祖先生
（5）选举公司第三届董事会董事候选人唐继锋先生
（6）选举公司第三届董事会董事候选人夏银弟先生
（7）选举公司第三届董事会独立董事候选人陈亚民先生
（8）选举公司第三届董事会独立董事候选人任德祥先生
（9）选举公司第三届董事会独立董事候选人孙叔平先生
9、《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举公司第三届监事会监事候选人孙宜周先生
（2）选举公司第三届监事会监事候选人余凯先生
以上第8、9项议案将采用累积投票方式表决通过；独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。
三、会议出席对象
1、截止2007年2月27日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、保荐机构代表；
5、公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法：
1、登记地点：上海市虹中路263号一楼大厅；
信函登记地点：上海市虹中路263号上海威尔泰工业自动化股份有限公司投资者关系部
邮编：201103
传真号码：021-64656828
2、登记时间：2007年3月2日上午9:00-11：30，下午13：00-16:30；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
五、其他事项：本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零零七年二月九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司2006年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”；
委托人签名(盖章)： 身份证号码:
持股数量: 股 股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期： 年 月 日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2007－008
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
独立董事相关事项独立意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
经认真核查，我们认为：上海威尔泰工业自动化股份有限公司能够认真贯彻执行证监发（2003）56号和证监发（2005）120号的规定，2006年度没有发生对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2006年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
独立董事：奚家成、陈亚民、任德祥
二零零七年二月九日
二、公司独立董事关于2006年度高管薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司的独立董事，我们对公司2006年度董、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：
公司2006年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
独立董事：奚家成、陈亚民、任德祥
二零零七年二月九日
三、公司独立董事关于公司高管人员任免的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司二届十次董事会议案发表以下独立意见：
1、同意崔少军先生辞去财务总监职务，以上批准程序合法有效，符合公司章程的规定；
2、经总经理提名，聘任俞世新先生担任财务总监职务，以上提名程序符合公司章程的规定；
3、经审阅根据提供的俞世新先生个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
独立董事：奚家成、陈亚民、任德祥
二零零七年二月九日
四、公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第十次会议所作出的《关于董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：
1、我们同意推荐李彧先生、郭峰先生、张金祖先生、刘罕先生、唐继锋先生、夏银弟先生为公司第三届董事会董事候选人，其中陈亚民先生、任德祥先生、孙叔平先生为独立董事候选人，其提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。
2、经审阅上述相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
独立董事：奚家成、陈亚民、任德祥
二零零七年二月九日
五、公司独立董事关于续聘公司2007年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第十次会议所作出的《关于续聘公司2007年度审计的议案》发表如下独立意见：
万隆会计师事务所有限公司在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，同意续聘万隆会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
独立董事：奚家成、陈亚民、任德祥
二零零七年二月九日
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 陈亚民、任德祥、孙叔平 ,作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海威尔泰工业自动化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括上海威尔泰工业自动化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈亚民 任德祥 孙叔平
2007年2月5日
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海紫江（集团）有限公司现就提名陈亚民、任德祥、孙叔平为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
二、符合公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%的股东，也不是公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，
本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海紫江（集团）有限公司
二零零七年二月五日