内蒙古时代科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、公司第五届董事会第四次会议召开情况
内蒙古时代科技股份有限公司于2007年2月9日（星期五）上午9：30在内蒙古时代科技股份有限公司三楼会议室召开第五届董事会第三次会议。本次会议的通知于2007年1月31日以书面和电话形式通知各董事。会议应到董事9人，实到9人，由董事长王小兰女士主持。会议召集、召开程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。
二、表决情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2006年年度董事会工作报告》；
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2006年年度财务决算报告》；
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2006年年度利润分配预案》；
经中鸿信建元会计师事务所审定，公司2006年度实现净利润26,039,518.79元，根据公司法和公司章程的相关规定，提取10%法定盈余公积金后，加上年初未分配利润25,267,124.21元，本年度可供股东分配的利润为44,971,990.28元。根据公司法和公司章程的相关规定，公司因生产经营的需要，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，留存利润主要用于公司2007年度拟投建生产基地和扩大再生产、进一步提高公司的生产能力。
根据公司实际情况，独立董事同意公司本年度利润不分配、不转增。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2006年年度报告和年度报告摘要》；
以上第（一）、（二）、（三）、（四）项议案需提交2006年年度股东大会审议。
（五）以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2007年度日常关联交易公告》；
三名关联董事王小兰女士、吴速先生、吴国兴女士已实施回避表决，独立董事发表的独立意见详见2007年2月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
（六）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2006年年度股东大会的通知的议案》。
公司定于2007年3月16日上午10：00时召开2006年年度股东大会，会议审议上述第（一）、（二）、（三）、（四）项议案。详情见2007年2月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
特此公告。
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二○○七年二月九日
证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码： 2007-04
内蒙古时代科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及其全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古时代科技股份有限公司于2007年2月9日（星期五）上午11：00时在公司三楼会议室召开了第五届监事会第二次会议。本次会议的通知于2007年1月30日以书面和电话形式通知各监事。会议以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事长唐荣主持。会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和公司章程的规定。会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：
一、《2006年年度监事会工作报告》；
二、《2006年年度财务决算报告》；
三、《2006年年度利润分配预案》；
四、《2006年年度报告和年度报告摘要》：确认该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
以上第一、二、三、四项议案需提交2006年年度股东大会审议。
五、《关于2007年度日常关联交易公告》；
监事会对公司2007年度拟发生的关联交易行为进行了检查，认为：公司2007年度拟发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
特此公告。
内蒙古时代科技股份有限公司
监 事 会
二○○七年二月九日
证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码： 2007-05
内蒙古时代科技股份有限公司
独立董事就相关事项的独立意见公告
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
依据证监会颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们作为内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2006年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、本年末公司新增关联方占用230.19万元，其原因为：济南试金集团有限公司的内部退养人员的养老、医疗保险金和住房公积金由时代集团承担，由于该部分退养人员的保险关系隶属于济南试金集团有限公司，该部分款项只能从济南试金集团有限公司帐户支付，本期共支付金额2,301,939.61元，由于时代集团未能及时汇款，形成本期末欠款2,301,939.61元。2007年1月30日时代集团已经归还欠本公司子公司济南试金集团有限公司款项240万元。现已没有控股股东及其他关联方占用资金的情况。
2、截至2006年12月31日，我们未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
独立董事：戴焕忠 陈庆振 洪 玫
二○○七年二月九日
二、公司独立董事关于2007年度利润分配预案的独董意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，作为内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2007年利润分配预案进行了核查，独立意见如下：
根据公司实际情况，我们同意公司本年度利润不分配、不转增。
此预案尚需公司年度股东大会审议通过。
独立董事：戴焕忠 陈庆振 洪 玫
二○○七年二月九日
三、公司独立董事关于2007年度日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和公司章程的有关规定，作为内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司2007年度拟发生的日常关联交易事项发表如下意见：
1、程序性。公司于2007年1月31日发出会议通知，2007年2月9日召开了第五届董事会第四次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。董事会审议通过了《关于2007年度日常关联交易的议案》，关联董事实施了回避表决。我们认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
2、公平性。根据公司签订关联交易合同，我们认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
独立董事：戴焕忠 陈庆振 洪 玫
二○○七年二月九日
特此公告。
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
2007年2月9日
证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码： 2007-06
内蒙古时代科技股份有限公司
2007年度日常关联交易公告
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：人民币万元
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）时代集团公司
成立于1993年7月，为集体所有制企业，注册资本1000万元，法定代表人为彭伟民，注册地址为北京市海淀区上地信息产业基地开拓路17号，经营范围是机械工程、工业自动化控制测试仪器等的制造开发等。
（2）北京时代科技股份有限公司
成立于2000年3月，为股份有限公司，注册资本3186.4877万元，法定代表人彭伟民，注册地址为北京市海淀区上地信息产业基地开拓路17号，主营业务范围为：电子电力设备、普通机械等的技术开发、技术转让、设备制造等。
（3）济南时代试金仪器有限公司
成立于2003年11月，为有限责任公司，注册资本300万元，法定代表人为杨晓红，注册地址为济南市市中区济微路136-8号，主营业务范围为：制造加工自销批发零售仪器仪表，电器机械等。
（4）济南德馨斋食品有限公司
成立于2003年3月，为有限责任公司，注册资本800万元，法定代表人彭伟民，注册地址为济南市历城区北园路36号，主要生产销售调味品。
（5）时代集团公司的其他子公司分布于国内各大中城市。
2、与本公司的关联关系
时代集团公司是本公司的母公司；北京时代科技股份有限公司、济南时代试金仪器有限公司、济南德馨斋食品有限公司是本公司关键管理人员控制的企业；时代集团的其他子公司与本公司属于同一母公司。
3、履约能力分析
时代集团及其子公司、北京时代科技股份有限公司、济南时代试金仪器有限公司、济南德馨斋食品有限公司经营状况良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。
4、各类日常关联交易总额
预计2007年公司与时代集团公司及其子公司的各类日常交易的总金额约在1600万元左右；
预计2007年公司与北京时代科技股份有限公司的各类日常交易总金额约在300万元左右；
预计2007年公司与济南时代试金仪器有限公司的各类日常交易总金额约在1040万元左右；
预计2007年公司与济南德馨斋食品有限公司的各类日常交易总金额约在40万元左右。
三、定价政策和定价依据
采购商品按照公开、公平、公正的原则，依据公司竞标价格或市场公允价格确定；销售商品、提供劳务、房屋租赁、资产出租等各项交易价格依据市场价格公平、合理地确定。
四、交易目的和交易对公司的影响
采购商品、销售商品等交易是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营；接受关联方提供劳务、房屋租赁等综合服务可以充分利用关联方资源、避免重复建设、降低生产经营成本和管理费用，使得公司全部精力用于公司的生产经营。资产出租是充分利用公司现有资产，提高资产利用率，达到资源共享、增收节支的目的。
公司与关联方交易价格依据市条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、审议程序
1、上述关联交易经公司第五届董事会第四次会议审议通过，在审议该议案时，3名关联董事实施了回避表决，其余董事全部同意。
2、公司三名独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；关联交易均按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
六、关联交易协议签署情况
1、本公司子公司北京时代之峰科技有限公司与时代集团公司于2006年7月31日续签《房屋租赁合同》，租期从2006年8月14日至2007年8月14日，总租赁面积合计5487平方米，年租金合计2,002,755.00元；北京时代之峰科技有限公司在租赁期间的水电费、电话费、取暖费等费用仍为每年800,000.00元，由时代集团代收。
2、本公司的子公司济南试金集团有限公司与时代集团的子公司济南时代试金仪器有限公司签订了《财产租赁合同》，济南试金集团有限公司将拥有的部分固定资产租赁给济南时代试金仪器有限公司，租金为每年240万元，租赁期间至2007年12月31日止。
本公司的子公司济南试金集团有限公司与济南德馨斋食品有限公司签订了《财产租赁合同》，将位于济南市北园路36号的综合办公楼租赁给济南德馨斋食品有限公司，租金每年36万元，租赁期至2007年12月31日止。
七、备查文件目录
1、北京时代之峰科技有限公司与时代集团公司签订的《房屋租赁合同》；
2、济南试金集团有限公司与济南时代试金仪器有限公司签订的《财产租赁合同》；
3、济南试金集团有限公司与济南德馨斋食品有限公司签订的《财产租赁合同》。
特此公告。
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二OO七年二月九日
证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码： 2007-07
内蒙古时代科技股份有限公司
关于召开2006年年度股东大会的通知
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2007年3月16日（星期五）上午10时
（二）召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票表决
（五）出席对象：
1、截至2007年3月7日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）审议《2006年年度董事会工作报告》；
（二）审议《2006年年度监事会工作报告》；
（三）审议《2006年年度财务决算报告》；
（四）审议《2006年年度利润分配方案》；
（五）审议《2006年年度报告及年度报告摘要》；
三、现场股东大会登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：自股权登记日至2007年3月15日下午17：00以前登记。
（三）登记地点：公司北京管理总部。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
1、无限售条件的流通股股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡和委托人身份证。
2、有限售条件的流通股股东持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
（五）授权委托书
见附件。
五、其他事项
1、会议联系人：戚濛青 李旭岩 董晶
电话：010-62980725
传真：010-62980724
地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号
邮编：100085
2、参加会议股东其住宿、交通费用自理。
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二OO七年二月九日
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人出席内蒙古时代科技股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：
表决指示：
议 决 事 项 同意 反对 弃权
1、2006年年度董事会工作报告 （ ） （ ） （ ）
2、2006年年度监事会工作报告 （ ） （ ） （ ）
3、2006年年度财务决算报告 （ ） （ ） （ ）
4、2006年年度利润分配预案 （ ） （ ） （ ）
5、2006年年度报告及年度报告摘要 （ ） （ ） （ ）
6、关于2007年度日常关联交易的议案 （ ） （ ） （ ）
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
委托书有效期限：
委托人签名（加盖单位公章）
说明：1、本授权委托书原件或复印件均为有效，传真登记后请将原件或复印件寄回本公司。
2、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账户复印件。