中国高科集团股份有限公司第四届董事会第22次会议决议公告

　　证券代码 600730                        证券简称 中国高科                     编号 临2007-002

　　中国高科集团股份有限公司第四届董事会第22次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国高科集团股份有限公司第四届董事会第22次会议于2007年2月5日至2月9日以通讯会议形式召开。本次会议应到董事9位，实际投票董事9位，公司监事长列席本次会议，符合法律及公司章程的规定。与会董事经通讯表决审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于转让岳阳市商业银行股份的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　同意本公司下属子公司深圳市高科实业有限公司将其持有的岳阳市商业银行股份有限公司4000万股股份，作价48,733,600元人民币转让给岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会。本次交易实现股权转让收益8,733,600元，所收回的资金用于补充公司的流动资金。

　　二、审议通过《关于公司高管人员辞职的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　公司副总裁胡波先生因个人原因，近日向董事会递交了关于提请辞去中国高科集团股份有限公司副总裁职务的辞呈。董事会已接受其辞呈，并对胡波先生担任副总裁期间为公司所做的贡献表示感谢。

　　特此公告

　　中国高科集团股份有限公司董 事 会

　　2007年2月9日