上海申通地铁股份有限公司第五届
董事会第十四次会议决议公告
上海申通地铁股份有限公司第五届董事会第十四次会议于二ΟΟ七年二月八日（星期四）下午在上海衡山路12号107会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人，其中独立董事1名。独立董事朱荣恩、吕红兵因公出差委托另一独立董事金德环出席并表决，董事董经纬因公出差委托董事达世华出席并表决。公司3名监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长钱耀忠先生主持。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司2006年度报告和2006年度报告摘要。
二、审议通过了公司《2006年利润分配预案》。
2006年度利润分配预案：
1、 2006年度公司净利润
本公司200年度实现税后净利润120,868,116.95元，根据
《公司章程》的有关规定，按下列顺序进行利润分配：
1）提取法定公积金（10%） 12,086,811.69元
2）当年红利分配基金（90%） 108,781,305.20元
2、本次可供股东分配的红利分配总数:
1）2006年的红利分配基金 108,781,305.20元
2）（加）以前年度未分配利润 80,277,464.87元
本次实际可分配利润总数 189,058,770.10元
3、本次利润分配预案：
以2006年末总股本477,381,905股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配红利47,738,190.50元,本次分配后结余未分配利润141,320,579.60元,结转以后年度分配。方案实施后公司总股本不变。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
二○○七年二月八日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2006-002
上海申通地铁股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
上海申通地铁股份有限公司第五届监事会第七次会议于二ΟΟ七年二月八日（星期四）下午在上海在衡山路12号107会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，因病委托另一监事史军出席并表决。会议由监事长徐宪明先生主持。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司2006年度报告和2006年度报告摘要。
二、审议通过了公司《2006年利润分配预案》。（分配预案详见公司董事会决议公告2006-001）
上海申通地铁股份有限公司监事会
2007年2月8日