1、吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]25号文核准。

　　2、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由东吴证券有限责任公司（以下简称“东吴证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织实施。

　　3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为9.56元/股，发行数量为1,690万股，其中，网下配售数量为338万股，占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为1,352万股，占本次发行总量的80%。

　　4、本次发行的网下配售工作已于2007年2月8日结束。经立信会计师事务所有限公司验资，有效参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经江苏苏州新天伦律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

　　5、本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下申购情况

　　本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

　　根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《吉林紫鑫药业股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款缴纳情况，东吴证券做出最终统计如下：

　　参与本次网下申购的配售对象共85家，申购股数27,754万股，申购资金265,328.24万元。经核查，85家配售对象全部为有效申购，有效申购总量为27,754万股，有效申购资金总额为265,328.24万元人民币。

　　二、本次网下申购获配情况

　　本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为338万股，有效申购为27,754万股，有效申购获得配售的配售比例为1.217842%，超额认购倍数为82.11倍。

　　三、网下配售结果

　　所有获得配售的配售对象、获配股数及应退金额列示如下：

　　注：上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

　　本次网下配售余股12股由保荐人（主承销商）包销。

　　四、持股锁定期限

　　配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　五、冻结资金利息的处理

　　配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由东吴证券按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

　　六、保荐人(主承销商)联系方式

　　联系地址：苏州市爱河桥路28号

　　邮编：215008

　　联系电话：0512－65582015

　　联系人：汤迎旭

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　2007年2月8日

　　东吴证券有限责任公司

　　2007年2月8日

　　保荐人(主承销商)：东吴证券有限责任公司