江苏天奇物流系统工程股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届董事会第一次会议于2007年月1月28日以书面及电子邮件形式发出，会议于2007年2月10日在公司双虹园会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加9名。会议由白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
一、选举白开军先生续任公司第三届董事会董事长，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、经董事长白开军的提名，续聘杨雷先生任公司总经理职务，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、经董事长白开军的提名，续聘费新毅小姐任公司董事会秘书职务，同意9票，反对0票，弃权0票。
四、经总经理杨雷的提名，续聘周晨昱先生任公司财务负责人职务，同意9票，反对0票，弃权0票。
(独立董事关于聘任上述高管人员的独立意见详见巨潮网http:/www.cninfo.com.cn)
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2007年2月13日
费新毅，女，1973年出生，大专学历。曾任江苏南方天奇集团公司总经理秘书、新南方机械有限公司总经理。2000年8月加入无锡南方天奇物流机械有限公司，曾任本公司第一届、第二届董事会董事兼董事会秘书。
周晨昱 ，男 ，1972年出生，大学毕业， 会计师， 1992、7月———1998、7 中国建设银行镇江分行工作 ，1998、7月———2004、6月深圳天健信德会计师事务所经理助理 ，2004、7月———2005、4 江苏天奇物流系统工程股份有限公司任总经理助理，2005、4、20起任公司财务负责人。
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2007—013
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届监事会第一次会议于2007年月1月28日以书面及电子邮件形式发出，会议于2007年2月10日在公司双虹园会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加3名。会议由汪国春主持。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
一、选举汪国春先生任公司第三届监事会主席，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司监事会
2007年2月13日