甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
１．现场会议召开时间：2007年2月12日14：00时
网络投票时间：2007年2月12日
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年2月12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00
２．召开地点：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司会议室
３．召开方式：现场投票和网络投票
４．召集人：公司董事会
５．主持人： 董事长杨皓先生
６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，相关内容披露于2007年1月26日、2月6日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
三、会议的出席情况
１．出席的总体情况：
股东（代理人）165人、代表股份125621179股，占公司有表决权总股份的31.73%。
２．现场会议出席情况：
出席现场会议的股东（代理人）17人、代表股份115393318股，占公司有表决权股份总数的29.15%。
３．网络投票情况：
通过网络投票的股东（代理人）148人、代表股份10227861股，占公司有表决权股份总数2.58%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议审议通过了以下事项:
1．关于在陇南新建日产2000吨新型干法水泥生产线的议案；
2．关于在平凉祁连山水泥有限公司新建4.5MW纯低温余热电站项目的议案；
3．关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
4．关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；
事项1、本次发行股票的类型和面值
事项2、发行方式
事项3、本次发行股票的数量
事项4、发行对象及认购方式
事项5、发行价格
事项6、锁定期安排
事项7、募集资金用途
事项8、关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
事项9、关于本次非公开发行股票决议有效期限
5．关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案；
6、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
7、关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案；
提交会议审议的各项议案具体内容详见2007年1月26日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的本公司第四届董事会第十次会议决议公告，以及2007年2月8日刊登在上证所网站上的2007年第一次临时股东会材料。
祁连山2007年第一次临时股东大会各项议案表决情况
本公司股东甘肃宝能能源投资开发有限公司拟认购本次非公开发行股票，甘肃宝能能源投资开发有限公司、甘肃宝信电力投资担保有限公司为一致行动人，上述股东除第5、6项议案外，其他议案均回避表决。
五、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：北京天银律师事务所
２．律师姓名：吴团结
３．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二ＯＯ七年二月十二日