四川迪康科技药业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川迪康科技药业股份有限公司于2007年2月5日以书面方式向董事会全体董事发出第三届董事会第七次会议通知，会议以传真通讯表决方式召开。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。应参与表决董事九名，截止2007年2月9日，实际表决董事九名，分别为曾雁鸣先生、孙继林先生、银海先生、刘明先生、尹华栋先生、曾鉴先生、毛道维先生、李航星先生、唐逸先生，全体参与表决的董事审议通过了如下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》：
1、根据公司经营发展的需要，同意公司经营范围整体变更为“日化用品、化工用品、原料药、中成药、中药材料、中药制剂、西药制剂、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品制剂、化学原料、抗生素原料、二类精神药品、生物制品、生物材料、医疗包装制品加工、医用高分子材料、医疗器械、保健用品、保健饮料、卫生保健品、保健食品、食品、消毒用品的研发、生产加工及批发零售、进出口业务、技术咨询服务和技术转让（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目）；农副产品的收购、加工与销售（不含粮、油、生丝、蚕茧）；投资及投资管理、企业策划、咨询服务（不含金融、证券、期货业务）；租赁服务（国家有专项规定的除外）；其它无需审批或许可的合法项目。”
章程第二章第十三条公司经营范围按以上内容进行修改。
2、章程第一章第六条“公司注册资本为人民币12740万元”修改为“ 公司注册资本为人民币175,602,342元”；
3、章程第三章第十九条“公司股份总数为12740万股，公司的股本结构为：普通股12740万股，无其它种类股。”修改为：“公司股份总数为175,602,342股，公司的股本结构为：普通股175,602,342股。
此项议案尚须提交公司2007年度第二次临时股东大会审议通过。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2007年度第二次临时股东大会的议案》。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于改聘公司财务负责人的议案》：同意庞春风先生因工作变动原因辞去公司财务负责人（总会计师）职务；改聘曾鉴先生为公司财务负责人（总会计师）。（曾鉴先生简历附后）
公司独立董事毛道维先生、李航星先生、唐逸先生对上述高管人员变动事宜均表示同意并出具了独立董事意见书。
特此公告
四川迪康科技药业股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年二月十三日
附：曾鉴先生简历
曾鉴先生，出生于1972年9月，男，汉族，现就读于长江商学院EMBA。历任成都迪康制药有限公司业务主管、片区经理，四川和平医药有限责任公司副总经理。现任重庆迪康长江制药有限公司总经理、四川迪康科技药业股份有限公司董事。
证券代码：600466 证券简称：迪康药业 编号：临2007—009号
四川迪康科技药业股份有限公司关于召开
2007年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川迪康科技药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2007年2月9日审议通过了《关于召开公司2007年度第二次临时股东大会的议案》（以下简称“本次会议”）。现将会议具体事宜通知如下：
1、会议时间：2007年3月6日上午10：00；
2、会议地点：成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心公司会议室；
3、会议议程：
审议《关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》
上述议案已经2007年2月9日公司第三届董事会第七次会议审议通过，决议公告具体内容详见2007年2月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
4、出席会议人员：
（1）公司本届董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2007年2月28日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记办法：
（1）股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记；
（2）登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2007年3月2日上午9：00—12：00，下午13：00—17：00到成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心四楼公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
（3）登记地点：成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心四楼公司董事会办公室；
（4）其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
6、联系方式：
地址：成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心四楼公司董事会办公室
联系人：蒋 黎 联系电话：028-87838250
邮 编：611731 传 真：028-87838250
附：
股东登记表
兹登记参加四川迪康科技药业股份有限公司2007年度第二次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号：
持股数：
年 月 日
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）参加四川迪康科技药业股份有限公司2007年度第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
（个人股） （法人股）
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人姓名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
（本授权书复印件及剪报均有效）
特此公告
四川迪康科技药业股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年二月十三日