新疆天业股份有限公司
2007年第一次临时董事会会议决议
及召开2007年第二临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2006年2月6日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开2007年第一次临时董事会会议的通知。2007年2月12日在公司10楼会议室召开了此次会议。会议应出席董事9人，实际出席9人。公司监事和高管列席了会议。会议由董事长郭庆人主持，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过决议如下：
一、审议并通过向新疆天业（集团）有限公司转让部分固定资产的关联交易议案（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。
公司拟将原东阜城农场剩余固定资产即：东阜城农场少部分的房产、道路及水利设施转让给新疆天业（集团）有限公司，该部分资产系由于公司产业结构调整，原东阜城农场通过股权分置改革退出公司所剩余的部分固定资产，截止2006年11月30日该部分资产帐面值为2908.78万元，评估值为2731.80万元，本次资产转让价格以评估值为准，该议案须提交股东大会审议。
关联董事郭庆人、余天池回避了对此议案的表决，由7名非关联董事进行表决。该议案详情可见一同披露的关联交易公告。
二、2007年第二次临时股东大会召开日期为2007年2月28日（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
有关本次临时股东大会的具体事宜通知如下：
1、会议时间：2007年2月28日（星期三）上午11:00（北京时间）；
2、会议地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票方式。
5、会议出席对象
（1）凡2007年2月16日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会暨相关股东会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师等。
6、会议议题：
（1）审议向新疆天业（集团）有限公司转让部分固定资产的关联交易议案。
（2）审议公司所属石河子泰安建筑工程有限公司为新疆天业（集团）有限公司及其附属公司提供建筑安装工程的关联交易议案；
（3）审议收购新疆天业（集团）有限公司所属工业用地及附着物资产的关联交易议案。
（关联股东需回避上述议案的表决）
上述议案详情可见一同刊登的关联交易公告和2006年12月28日的《上海证券报》、《证券时报》本公司的三届十四次董事会会议决议公告，也可登录上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn查看本公司公告)
7、会议登记办法
（1）登记时间：2007年2月26日———2月27日北京时间10：30———16：30
（2）登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
（3）登记地点：公司董事会秘书办公室
6、联系方式：
（1）联系地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
（2）邮政编码：832000
（3）联系人：李刚 李新莲
（4）联系电话：0993-2623118 传真：0993-2623163
7、其他事项：会期半天,交通、食宿费用自理。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二○○七年二月十三日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席新疆天业股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量： 委托人证券账户号码：
委托事项：
本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见
委托代理人签名： 委托代理人营业执照/身份证号码：
委托日期：
注：1、委托人对代理人的授权委托指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项议案的表决，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或对同一项议案有多项授权指示的，则代理人可自行决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束。
证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：临2007-005
新疆天业股份有限公司
向新疆天业（集团）有限公司
转让部分固定资产的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
重要内容提示：
※ 新疆天业股份有限公司拟向新疆天业（集团）有限公司转让部分固定资产，该部分资产系由于公司产业结构调整，原东阜城农场通过股权分置改革退出公司所剩余的部分固定资产，包括东阜城农场部分房产、道路及水利设施，截止2006年11月30日该部分资产帐面值为2908.78万元，评估值为2731.80万元，本次资产转让价格以评估值为准，该议案须提交股东大会审议。
※向天业集团转让的部分固定资产均为与公司主业发展不相关的资产有利于公司经营规划的实施；转让资产经有证券从业资格的评估机构进行评估，转让价格以评估值为准，符合资产转让的有关规定，转让定价方式合理，未损害公司的利益。本次会议表决关联交易相关议案时，关联董事均回避了议案，表决程序合法、合规。
※本次交易完成后，进一步剥离与公司主业发展不相关的资产，有利于公司经营规划的实施。
※ 该项关联交易需提交股东大会审议，关联股东须回避表决。
一、 关联交易概要
新疆天业股份有限公司（以下简称“新疆天业”或“公司”）与新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）签订了《资产转让协议书》，由新疆天业向天业集团转让其所属的部分固定资产，包括原东阜城农场部分房产、道路及水利设施，该部分资产系由于公司产业结构调整，原东阜城农场通过股权分置改革退出公司所剩余的部分固定资产，截止2006年11月30日该部分资产帐面值为2908.78万元，评估值为2731.80万元，本次资产转让价格以评估值为准，因天业集团为本公司控股股东，故本次资产转让属关联交易。
二、关联交易方简介
天业集团为农八师所属国有独资企业，成立于1996年6月，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业，拥有国有资产授权委托经营权，持有本公司股份18976万股，占公司股份总数的43.27％，为公司控股股东。截止2006年9月30日，总资产685374万元，净资产为90961万元。
三、本次资产收购的原则
1、促进公司长远发展的原则；
2、公开、公平、公正的原则；
3、 遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则。
四、本次资产收购的主要内容
（一）协议的签署日期
2007年1月5日公司与天业集团签订了《资产转让协议书》。
（二）收购资产基本情况
收购资产系原东阜城农场通过股权分置改革退出公司所剩余的部分固定资产，包括部分房产、道路及水利设施，截止2006年11月30日该部分资产帐面值为2908.78万元，评估值为2731.80万元，评估汇总表如下：
评估基准日：2006年11月30日 单位：人民币万元
上海万隆资产评估有限公司为本次资产转让出具了评估报告，评估报告见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn本公司的公告资料。
（三）交易标的定价原则和交易价款
经双方协商，资产转让以截止2006年11月30日止的资产状况的评估值2731.80万元为准。
（四）根据人随资产走的原则，收购资产涉及的原有人员进入公司。
（五）本次资产转让交易的支付方式和生效条件
1、本次资产转让以现金支付。
2、本次《资产转让协议书》的生效条件：
下列条件同时成立后《资产转让协议书》即可生效：
（1）本公司和天业集团双方签字盖章；
（2）所涉及的资产转让事项经双方有权部门批准后方可生效。
五、本次关联交易对本公司持续经营的影响
本次交易完成后，进一步剥离与公司主业发展不相关的资产，有利于公司经营规划的实施。
六、独立董事意见
向天业集团转让的部分固定资产均为与公司主业发展不相关的资产有利于公司经营规划的实施；转让资产经有证券从业资格的评估机构进行评估，转让价格以评估值为准，符合资产转让的有关规定，转让定价方式合理，未损害公司的利益。本次会议表决关联交易相关议案时，关联董事均回避了议案，表决程序合法、合规。
七、备查资料
1、《资产转让协议书》；
2、新疆天业股份有限公司2007年第一次临时董事会会议决议公告；
3、独立董事意见；
4、其他相关资料。
新疆天业股份有限公司董事会
二○○七年二月十三日
证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：临2007-006
新疆天业股份有限公司
收购新疆天业（集团）有限公司所属工业用地及附着物资产的关联交易持续公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
2006年12月28日，新疆天业股份有限公司（以下简称本公司）在《上海证券报》、《证券时报》上刊登了收购新疆天业（集团）有限公司（以下简称天业集团）所属工业用地及附着物资产的关联交易公告，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司就关联交易进展情况作持续性公告如下 ：
根据本公司与天业集团签订的《资产转让协议书》之规定，工业用地及附着物资产按实测为准，资产收购价格以评估结果为准。经实测，工业用地19.51万平方米，估价结果为6138.32万元；附着物工业用房产3.53万平方米，评估结果为2000.2万元，合计评估价值为8138.52万元，对此双方已签订《资产转让补充协议》对转让标的进一步确认。
上述工业用地的土地估价及房产的评估工作已结束，新疆天盛不动产评估测绘有限公司出具了土地估价报告，土地估价结果如下：
上海万隆评估有限责任公司出具了评估报告房产评估结果如下：
评估基准日：2006年11月30日 单位：人民币万元
估价报告和评估报告见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
特此公告
新疆天业股份有限公司
董事会
二○○七年二月十三日