证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2007-004
京东方科技集团股份有限公司
第四届第三十一次董事会决议公告
本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司第四届第三十一次董事会，于2007年1月30日以专人派送及电子邮件方式发出会议通知，并于2007年2月10日以通讯方式召开。
公司董事会共有董事11人，董事长王东升先生、副董事长韩燕生先生、梁新清先生、执行董事陈炎顺先生、董事赵才勇先生、八田贤一先生、归静华女士、独立董事邰中和先生、谢志华先生、张百哲先生、李兆杰先生签署书面意见，并于2007年2月10日将书面意见回复。
本次会议的通知、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于向北京京东方专用显示科技有限公司增资的议案
为满足运营需要，增强业务持续发展能力，京东方向下属全资子公司北京京东方专用显示科技有限公司（简称“专用显示公司”）增资4000万元。有关情况如下：
1、专用显示公司基本情况
北京京东方专用显示科技有限公司前身为北京京东方软件与系统集成有限公司，于2005年变更为北京京东方专用显示科技有限公司，有关情况如下：
企业名称：北京京东方专用显示科技有限公司
经营地址：北京市经济技术开发区（亦庄）地泽路11号
法人代表：韩国建
注册资本：2000万元人民币
主营业务：显示产品、计算机网络产品、系统集成等。
现有股权结构：京东方持有100%股份
财务状况：截至2006年12月31日，账面总资产4811.04万元，净资产255.61万元，2006年实现销售收入1465.19万元，净利润-291.56万元（未审计）。
2、增资资金用途
以京东方北京TFT-LCD第五代生产线的产业为基础，专用显示公司通过投资建设液晶专用显示产品项目和数字视频项目，重点加强扩大液晶整机产品的产销能力。
（1）液晶专用显示产品项目
针对民用高亮显示器、车载、楼宇、医疗和特种显示器市场，专用显示公司自主成功研发了加油站高亮显示器、列车车载液晶电视、楼宇广告机、医用智能电视、医用高灰阶显示终端和特种加固、高亮液晶显示器，2006年已经与加拿大的PTL公司、中国的广源传媒公司、中铁一品公司分别在高亮显示器、列车车载液晶电视方面签订了合作协议和销售合同，预计本项目市场潜力巨大。
（2）数字视频项目
预计液晶显示器和液晶电视的需求量将持续大幅成长，采用高集成、低成本、高附加值的I-module模组及采用I-module模组的整机系列必然会成为通用液晶显示市场的发展方向。本项目市场定位于开拓液晶电视的ODM内/外销市场，向欧美出口具备内置DVB-T及ATSC数字电视接收功能的（17-26英寸）中小尺寸的液晶电视和向国内品牌整机厂商销售具有I-module技术的液晶电视、显示器及面板产品。专用显示公司已经成功地开发该类产品，并已与国内外客户开始启动合作，预计本项目市场潜力巨大。
3、对公司业务发展的影响
专用显示公司的上述两项目，是京东方液晶产业链中重要的一环，可以有效地利用京东方北京TFT-LCD第五代线项目的资源优势，发展液晶整机产品市场，更好地实现京东方的产业目标。
京东方在充分利用自身生产TFT-LCD显示面板的优势的基础上，进入专用和通用液晶整机产品的领域，对于降低TFT-LCD产业链的成本，提高收益，增强抗风险能力具有积极的意义，专用显示公司通过上述两项目的实施，将逐渐形成一定规模的液晶整机产品产销能力，并能为京东方TFT-LCD产业的可持续发展进一步创造良好条件。
4、增资使用计划
对专用显示公司增资4000万元，资金使用计划如下：
（1）对液晶专用显示产品项目投资3000万元，其中2635.15万元用于固定资产投资建设，364.85万元用于项目营运资金。
（2）数字视频项目投资1000万元，其中535.20万元用于固定资产投资建设，464.80万元用于项目营运资金。
董事会决议有效票数共计11票，同意11票。
二、关于将下属真空电器事业部变更成立法人单位的议案
为进一步提高运营效率，加强核心竞争力，京东方将下属真空电器事业部在现有的基础上变更成立全资法人单位。有关情况如下：
1、真空电器事业部基本情况
真空电器事业部是京东方下属专业从事真空器件研发与生产的内部独立核算事业部门，截至2006年10月31日，账面总资产6278万元，净资产3072万元，实现销售收入3993万元，净利润27万元（未审计）。
2、法人单位设立方式
真空电器事业部变更成为法人单位拟注册资本为3200万元人民币，为京东方全资子公司，其中:真空电器事业部以截至2006年10月31日现金余额234.01万元及固定资产评估后作价884.99万元投入，注册资本差额部分2081万元由京东方以现金方式投入。
3、对公司业务发展的影响
真空电器事业部变更成立法人单位，系其运营、治理结构的变更，不涉及业务调整，因此，真空电器事业部变更成立法人单位成为京东方全资子公司后，对京东方业务无实质性影响。
董事会决议有效票数共计11票，同意11票。
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司董事会
二00七年二月十二日