日照港股份有限公司董事会关于2006年年度股东大会增加临时提案及补充通知公告
特别提示
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年1月22日召开第二届董事会第七次会议，决议召开2006年年度股东大会，并于2007年1月24日在《上海证券报》《中国证券报》上刊登了《日照港股份有限公司第二董事会第七次会议决议公告》，于2007年2月7日在《上海证券报》《中国证券报》上刊登了《日照港股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知》，定于2007年2月27日召开2006年年度股东大会。
2007年2月10日，公司收到控股股东－日照港（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）的《关于为公司发行分离交易可转换公司债券提供担保的提案》，内容如下：
为保证本次拟发行的分离交易可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）能够发行成功并到期还本付息，兴业银行股份有限公司福州分行同意作为本次发行分离交易可转债的担保人，拟对本次发行分离交易可转债的本息提供不可撤销的连带责任保证。提请股东大会授权董事会办理和担保相关的事宜。
董事会认为，根据现行有效的法律法规及《公司章程》规定，集团公司有权提出临时提案。同时，上述临时提案属于股东大会的职权范围，并有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。董事会同意将上述提案作为本次年度股东大会的议案，提请本次年度股东大会审议。该议案名称为《关于为公司发行分离交易可转换公司债券提供担保的议案》，属特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。网络投票对应的价格为44.00元，股东大会的其他事项均不变。
原《日照港股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知》附件2：授权委托书式样变更为本公告的附件1。原《日照港股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知》附件3：投资者参加网络投票的操作流程变更为本公告的附件2 。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
2007年2月13日
附件1：授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席2007年2月27日在山东省日照市海滨二路碧波大酒店举行的日照港股份有限公司2006年年度股东大会，并行使表决权。
委托方签章：
委托方身份证号码：
委托方持有股份数：
委托方股东帐号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
受托日期：
有效日期： 年 月 日至 年 月 日止
注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件2： 投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
2、表决议案
3、在“委托股数”项下填报表决意见
二、投票举例
股权登记日 2007 年2月13日 A 股收市后持有“日照港”A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1“关于发行分离交易可转换公司债券的议案”为例，其申报如下：
如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1“关于发行分离交易可转换公司债券的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同：
如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1“关于发行分离交易可转换公司债券的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同：
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。