吉林亚泰（集团）股份有限公司2007年第二次临时董事会会议决议公告

　　证券简称：亚泰集团　股票代码：600881　编号：临2007-008号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司2007年第二次临时董事会会议决议公告

　　特　别　提　示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司2007年第二次临时董事会会议于2007年2月11日在公司总部会议室举行，会议通知于2007年2月7日以书面送达和传真方式发出，董事长宋尚龙先生主持了会议。会议应到董事15名，实到董事10名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了关于为公司所属子公司———亚泰集团哈尔滨水泥有限公司贷款提供担保的议案。

　　根据公司所属子公司———亚泰集团哈尔滨水泥有限公司经营需要，同意为其在招商银行股份有限公司哈尔滨分行的6000万元人民币贷款提供担保，并承担连带保证责任。贷款期限为自贷款发放之日起一年。

　　上述议案担保生效后，公司及控股子公司对外担保累计金额为104,150万元，占公司2005年12月31日经审计总资产的13.72%，占公司2005年12月31日经审计净资产的43.34%（其中公司对控股子公司担保金额累计为96,500万元，占公司2005年12月31日母公司经审计总资产的19.23%，占公司2005年12月31日母公司经审计净资产的39.33%），公司无逾期对外担保。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO七年二月十三日