长航凤凰股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告暨
召开公司2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议通知于2007年2月6日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于2007年2月12日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，会议应参加董事9人，实际参加9 人。会议以传真表决方式审议并通过了以下各项议案：
一、审议通过了《关于投资建造六艘5.73万吨散货远洋船舶的议案》
根据公司战略发展的需要，充分利用国家关于内销远洋运输船舶的政策，公司拟将委托渤海船舶重工有限责任公司建造6艘5.73万吨散货远洋船舶，拓展公司现有运输业务链，预计项目总投资15.26亿元人民币，单船合同价25428.96万元人民币（其中前四艘单船合同价为25460万元，后二艘单船合同价为25366.88万元）。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在董事会审议通过后，尚须提请股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司定于2007年2 月28日上午9：00召开2007年第一次临时股东大会。会议地点为武汉市汉口民权路39号汇江大厦21楼会议室。
1、会议议题：
审议《关于投资建造六艘5.73万吨散货远洋船舶的议案》
2、会议出席对象：
1). 本公司董事、监事，高级管理人员及见证律师；
2). 截止2007年2 月22 日下午3时收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册持有本公司股票的所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。
3、会议登记事项
1). 登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。
2). 登记时间：2007年2月27日09：00至16：00时。
3). 登记地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦12楼董事会办公室
4). 联系方式
电话：027-85703197
传真：027-82763929
联系人： 屈江升
5). 其他事项：与会者食宿及交通费自理。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司
董事会
2007 年2月12日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席长航凤凰股份有限公司于2007 年2月28日召开的2007年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
股东姓名：（签名） 代理人姓名：（签名）
身份证号码： 身份证号码：
股东账户卡： 股东持股数：
委托权限：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2007-04
长航凤凰股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十三次会议（以下简称本次会议）于2007年2月12日以通讯方式召开。会议应到会监事5人，实际到会5人，实际有效表决票5票。监事会主席唐祖鹏主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于投资建造六艘5.73万吨散货远洋船舶的议案》
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司监事会
2007年2月12日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2007-05
长航凤凰股份有限公司关于投资建造6艘5.73万吨散货远洋船舶的重大投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、正确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
交易内容：长航凤凰股份有限公司与渤海船舶重工有限责任公司将于2007年2月28日签定《关于〈57300载重吨级散货船建造合同（卖方工程编号：BH409-7/8/9/10/11/12）〉》。
本次交易不构成关联交易。
交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：拓展公司国际一程远洋散货运输，巩固现有二、三程运输，改善公司运力结构，提升公司市场竞争力和市场占有率，以增强公司盈利能力和发展后劲。
一、交易概述
2007年2月12日，长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）四届十四次会议董事会通过了《关于投资建造六艘5.73万吨散货远洋船舶的议案》，公司委托渤海船舶重工有限责任公司建造6艘57300载重吨级散货船。其中4艘船合同价25460万元/艘，2艘船舶合同价25367万元/艘，6艘船舶合同价合计15.26亿元。
本议案尚需报公司股东大会审议通过方可生效。
二、交易对方：渤海船舶重工有限责任公司情况介绍
名称：渤海船舶重工有限责任公司
企业性质：有限责任公司
公司地址及主要办公地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锦葫路132号
法定代表人：贺荣光
注册资本：人民币147920万元
税务登记证号码：国税字211403120760100
主营业务：船舶制造，出口企业自产的民用船舶及配件，金属结构，进口本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件、金属结构件制造、安装、轧钢、技术开发、咨询，修船。
主要股东：中国船舶重工集团公司
三、交易标的的基本情况
船型：钢质船体，载重量为57300吨的散货船
数量：6艘
船旗：中华人民共和国国旗
四、交易合同的主要内容和定价情况
交易金额：4艘船合同价25460万元/艘，2艘船舶合同价25367万元/艘，6艘船舶合同价合计15.26亿元。该合同价格依据技术规定以及买方享有“内销远洋船政策”而确定，如有任何技术修改或政策变化等，双方应首先调整该合同价格并达成一致。
1、付款方式：
第一期进度款为合同价格的20%，于合同生效时支付；
第二期进度款为合同价款的20%，于各船开工时支付；
第三期进度款为合同价款的20%，于各船上船台时支付；
第四期进度款为合同价款的20%，于各船下水时支付；
第五期进度款为合同价款的20%，于各船交船时支付；
2、交船时间
第一艘船和第二艘船在2010年7月底前交船；
第三艘船在2010年8月底前交船；
第四艘船在2010年10月底前交船；
第五艘船和第六艘船在2010年11月底前交船。
3、交船地点：辽宁省葫芦岛市渤海船舶重工有限责任公司码头。
4、约束条件：
双方董事会应于2007年2月28日前批准本项目
双方应于2007年2月28日前签订建造合同。
五、对外投资的目的及对公司的影响
拓展公司国际一程远洋散货运输，巩固现有二、三程运输，提升公司市场竞争力和市场占有率，改善公司运力结构。
建造6艘船舶所需资金主要通过银行贷款，有关银行贷款事项在公司与银行洽谈并签署协议后另行公告，建造船舶在投入使用后，可提高公司散货运输船队的收益，提高公司盈利能力。
六、备查文件
1、公司四届十四次董事会决议
2、《关于〈57300载重吨级散货船建造合同（卖方工程编号：BH409-7/8/9/10/11/12）〉》
长航凤凰股份有限公司董事会
2007年2月12日