上海张江高科技园区开发股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新增提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年2月12日在张江大厦会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共 71人，代表股份747,925,514股，占公司股份总数的61.52%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘小龙先生主持。

　　二、提案审议情况

　　与会股东认真审议并表决通过了《关于公司增资上海张江集成电路产业区开发有限公司的议案》。

　　参加表决的股数为114,742,102股，其中：

　　同意：114,707,190 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9696 %；

　　反对：6,393股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056%；

　　弃权：28,519股，占出席会议有表决权股份总数的0.0248%。

　　该议案为关联交易，关联方--上海张江(集团)有限公司回避该议案的表决。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经上海得勤律师事务所商建刚律师、吴文然律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，会议达成的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、上海张江高科技园区开发股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议

　　2、上海得勤律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　　2007年2月13日

　　证券代码：600895    证券简称：张江高科 编号：临2007-008

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告