新疆天宏纸业股份有限公司 第二届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

　　股票代码：600419            股票简称：*ST天宏         编号：临2007-005

　　新疆天宏纸业股份有限公司

　　第二届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次（临时）会议于2007年2月13日以传真通讯方式召开。本次会议应收回表决票9张，实际收回表决票9张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过以下决议：

　　审议通过了《关于公司申请撤销退市风险警示的议案》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司2006年实现扭亏为盈，实现净利润91.20万元，扣除非经常性损益后的净利润为-1376.39万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意公司向上海证券交易所申请撤销退市风险警示，同时实施其他特别处理。

　　特此公告

　　

　　新疆天宏纸业股份有限公司董事会

　　二OO七年二月十三日