大盈现代农业股份有限公司
资产重组方案获证监会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准大盈现代农业股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监公司字[2007]19号），内容如下：
你公司报送的《大盈现代农业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》及相关文件收悉。根据《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（证监公司字[2001]105号），经审核，同意你公司按照证监公司字[2001]105号文件规定的程序实施重组。
特此公告。
大盈现代农业股份有限公司
2007年2月14日
证券代码：600844 900921 证券简称：SST大盈 ST大盈B 编号：临2007－008
大盈现代农业股份有限公司
关于国有股股东股权转让进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日公司获悉，中国证券监督管理委员会已对江苏丹化集团有限责任公司收购本公司的事项无异议，并签发了《关于核准江苏丹化集团有限责任公司公告大盈现代农业股份有限公司收购报告书的批复》（证监公司字[2007]16号）。
特此公告。
大盈现代农业股份有限公司
2007年2月14日
证券代码：600844 900921 证券简称：SST大盈 ST大盈B 编号：临2007－009
大盈现代农业股份有限公司
四届三十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大盈现代农业股份有限公司第四届第三十二次董事会会议以通讯方式于2007年2月13日召开，会议应表决董事8名，实际表决董事8名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于提请股东大会对董、监事会任期延期期间的工作进行追认的议案。
按照公司章程的规定，董、监事任期为三年，第四届董事会和监事会任期应于2006年12月8日期限届满。由于正值公司大股东进行股权转让，故本届董、监事会任期适当延期至新一届董、监事会产生。对延期期间董、监事会的工作，特提请2007年第一次临时股东大会进行追认。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司四届董、监事会换届选举的议案
经公司第二大股东上海大盛资产有限公司提名，董事会审核，曾晓宁、王斌、成国俊、应剑峰、章辉、屠旋旋、谢有畅、杨雄胜、钱志新共九人为五届董事会董事候选人，其中谢有畅、杨雄胜、钱志新为独立董事候选人，李国方、王小勇二人作为第五届监事会非职工监事候选人，并提交股东大会审议。候选人简历附后。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事认为：上述提名的方式和程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，候选人符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格和条件。
三、关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案。
会议将审议四届三十次董事会通过的重大资产购买、转让资产暨关联交易的议题，以及董、监事会换届选举等事项。会议通知附后。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、关于召开股权分置改革相关股东会议的议案。
会议将审议公司股权分置改革方案。会议通知附后。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：一致通过。
特此公告。
大盈现代农业股份有限公司
2007年2月14日
附：董、监事候选人简历
一、董事候选人：
1、曾晓宁，男，汉族，1951年3月生，镇江市干部管理学院经济管理专业大专学历，高级经济师。1968年参加工作，曾任江苏省丹阳市横塘镇党委书记、江苏丹化集团有限责任公司车间主任、党委副书记职务，现任江苏丹化集团有限责任公司董事长兼总经理、江苏丹化醋酐有限公司董事长、上海金煤化工新技术有限公司董事长、丹阳市丹化金煤化工有限公司董事长。
2、王斌，男，汉族，1967年10月生，江苏石油化工学院高分子专业学士学位，高级工程师。1988年参加工作，曾任江苏丹化集团有限责任公司车间主任、分厂厂长、副总经理职务，现任江苏丹化集团有限责任公司董事、江苏丹化醋酐有限公司总经理、上海金煤化工新技术有限公司总经理、丹阳市丹化金煤化工有限公司总经理。
3、成国俊，男，汉族，1966年2月生，北京化工大学学士学位，工程师。1989年参加工作，曾任江苏丹化集团有限责任公司生产调度员、生产部副主任、企管部副主任职务，现任江苏丹化醋酐有限公司董事会秘书。
4、应剑锋，男，汉族，1968年9月生，美国东西方大学工商管理硕士。1988年参加工作，先后在交通银行上海分行、中国农村信托投资公司和上海亚创控股有限公司任职。现任上海盛宇企业投资有限公司董事长。
5、章辉，男，汉族，1976年12月生，上海交通大学工商管理硕士。1999年参加工作，曾于成都亚虎网络科技有限公司、成都新兴创业投资有限公司、上海亚商企业咨询有限公司等处任职。现任上海盛宇企业投资有限公司副总经理。
6、屠旋旋，男，汉族，1973年8月生，经济师，工商管理硕士。1993年参加工作，曾在中国银行上海信托咨询公司、中国银行上海市分行分业管理处及中国东方资产管理公司上海办事处任职。现任上海大盛资产有限公司资产管理部副总经理，大盈现代农业股份有限公司董事。
7、钱志新，男，汉族，1945年7月生，东南大学电子工程专业本科、复旦大学企业管理专业硕士、南京农业大学经济管理专业博士学位。1968年12月参加工作，历任江苏省政府副秘书长、发展和改革委员会主任。现任南京大学工程管理学院教授、博士生导师。
8、谢有畅，男，汉族，1934年4月生，广州中山大学化学学士学位，北京大学化学系研究生学历。1957年参加工作，历任北京大学化学系助教、讲师，美国加州大学柏克利分校化学系客座教授。现任北京大学化学院教授、博士生导师。
9、杨雄胜，男，汉族，1960年1月生，东北财经大学会计专业硕士和博士学位。1981年参加工作，历任江苏连云港财经学校教师，江苏连云港审计局学会秘书长，南京大学会计系教师。现任南京大学会计学系系主任。
二、非职工监事候选人：
1、李国方，男，汉族，1966年10月出生，上海师范大学有机化工专业本科学历，工程师，曾任江苏丹化集团有限责任公司车间工艺员、技术开发部副主任职务，现任江苏丹化集团有限责任公司技术开发部主任。
2、王小勇，男，汉族，1976年7月出生，上海对外贸易学院经济学硕士。2002年参加工作，就职于上海盛宇企业投资有限公司。现任上海盛宇企业投资有限公司财务顾问部总监。
大盈现代农业股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会会议通知
大盈现代农业股份有限公司根据四届三十二次董事会决议，决定于2007年3月2日14时在新亚丽景大厦召开公司2007年第一次临时股东大会。
有关事宜具体通知如下：
一、召开会议基本情况
召开时间：
现场会议召开时间：2007 年3 月2 日14:00
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007 年3 月2 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：中山南路315号新亚丽景大厦三楼会议室（近复兴东路外滩）
3、出席对象：
(1) 2007 年2 月16 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其授权代表和2月28日下午收市后登记在册的本公司B股股东或其授权代表（B股最后交易日为2 月16 日）
(2)因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决(该受托人不必是公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。
(3)公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
4、股权登记日：2007 年2 月16 日
5、召集人：公司董事会
6、表决方式：公司股东可以选择现场投票(包括投票)和网络投票中的任何一种表决方式
二、会议审议事项
1、关于公司重大资产购买暨关联交易的议案
2、关于转让公司资产暨关联交易的议案
3、关于提请股东大会对董、监事会任期延期期间的工作进行追认的议案。
4、关于公司四届董事会换届选举的议案（该议案需逐项表决）
5、关于公司四届监事会换届选举的议案（该议案需逐项表决）
三、参加现场股东大会会议登记方法
1、登记方式
法人股东应持股东账户卡、有效营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记时间
出席会议的股东及股东代理人，请于2007年3月1日9:00至16：00携带相关证件，到公司董秘办办理登记手续。
3、登记地点
上海市中山南路1088号9楼
大盈现代农业股份有限公司董事会办公室。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
受托行使表决权人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证或身份证复印件办理登记手续。
四、参与网络投票的股东投票程序
在本次临时股东大会召开期间，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统参加网络投票。具体投票流程详见附件2。
五、计票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
六、提示公告
本次股东大会召开前，公司将于2007年2月28日再发一次股东大会提示公告。
七、其他事项
1、会议联系方式
大盈现代农业股份有限公司董事会办公室
地址：上海市中山南路1088号9楼
邮政编码：200011
收件人：沈雅芸、蒋照新
电话：021-63188019、021-63185575
传真：021-63770535-8004
2、会议费用
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、授权委托书(见附件1)
特此公告。
大盈现代农业股份有限公司董事会
2007年2月14日
附件1
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席大盈现代农业股份有限公司2007年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
（或营业执照号）
委托人签名： 受托人签名：
（或盖章）
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件2：
大盈现代农业股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年3月2日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
投票代码：738844、938921 投票简称：均为“大盈投票”
3.股东投票的具体流程
1)输入买入指令；
2)输入投票代码：A股738844，B股938921；
3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，共计14个网络投票议案，比如：1代表议案1，4.01代表第4大议案下的第1条子议案。具体情况如下：
注：本次股东大会投票，1元代表议案1，2元代表议案2，4.01元表示议案4.1，4元表示对第4大议案下的9条议案一起表决，以此类推。99元代表本次股东大会所有议案。
4)在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5)确认投票委托完成。
4.注意事项
1)对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
大盈现代农业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海大盛资产有限公司现就提名谢有畅、杨雄胜、钱志新为大盈现代农业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与大盈现代农业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任大盈现代农业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合大盈现代农业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大盈现代农业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括大盈现代农业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海大盛资产有限公司
2007年2月13日于 上海
大盈现代农业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人钱志新、谢有畅、杨雄胜，作为大盈现代农业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与大盈现代农业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括大盈现代农业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：钱志新、谢有畅、杨雄胜
2007 年1月 22日
证券代码：600844 900921 证券简称：SST大盈 ST大盈B 编号：临2007－010
大盈现代农业股份有限公司关于股权分置
改革方案获江苏省国资委批准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大盈现代农业股份有限公司股权分置改革方案已获江苏省人民政府国有资产监督管理委员会苏国资复[2007]9号《关于大盈现代农业股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》批准。
特此公告。
大盈现代农业股份有限公司
2007年2月14日
证券代码：600844 900921 证券简称：SST大盈 ST大盈B 编号：临2007－011
大盈现代农业股份有限公司
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大盈现代农业股份有限公司（以下简称”公司”）股权分置改革工作于2006年8月25日正式发布公告以来，股权分置改革工作已完成方案的确认。鉴于国务院、中国证监会关于上市公司要积极推进股权分置改革的要求，根据《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及规范性文件及公司章程的有关规定，本公司董事会决定于2007年3月7日下午14:00在中山南路315号新亚丽景大厦召开公司股权分置改革相关股东会议（以下简称”相关股东会议”）。本次会议采取现场投票、董事会征集投票权与网络投票相结合的方式进行表决。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2007年3月7日14：00
网络投票时间为：2007年3月5日-2006年3月7日每个交易日9：30-11：30，13：00-15：00
（二）股权登记日：2007年2月16日
（三）现场会议召开地点：中山南路315号新亚丽景大厦三楼会议室（近复兴东路外滩）
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向A股流通股股东提供网络形式的投票平台，A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。
（七）相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示性公告，提示性公告时间分别为2007年2月15日、2007年2月28日。
（八）会议出席对象
1、凡2006年12月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、保荐机构相关人员和见证律师。
（九）公司股票停牌、复牌事宜
公司股票将于相关股东会议的股权登记日次一交易日至股权分置改革程序结束之日停牌。
二、会议审议事项
公司本次相关股东会议审议事项为《大盈现代农业股份有限公司股权分置改革方案》。
根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，A股流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的A股流通股股东进行类别表决。A股流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容，A股流通股股东委托董事会投票具体程序见《大盈现代农业股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第六项内容。
三、A股流通股股东具有的权利和主张权利的期限、条件和方式
（一）A股流通股股东具有的权利：A股流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的A股流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）A股流通股股东主张权利的期限、条件和方式
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，A股流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统对相关股东会议审议事项进行投票表决。
公司董事会同意就股权分置改革事宜，向公司全体A股流通股股东征集在相关股东会议上的投票表决权，并代表委托之股东，在相关股东会议上行使投票表决权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《上海证券报》上的《大盈现代农业股份有限公司董事会投票委托征集函》。
公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
1、如果同一股份通过现场、委托董事会或网络投票重复投票，以现场投票为准。
2、如果同一股份通过委托董事会或网络投票重复投票，以委托董事会投票为准。
3、如果同一股份多次委托董事会重复投票，以最后一次委托董事会投票为准。
4、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
（三）A股流通股股东参加投票表决的重要性
1、有利于保护自身利益不受到侵害；
2、充分表达意愿,行使股东权利；
3、如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,则不论A股流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论A股流通股股东是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。
四、相关股东会议现场会议登记方法
（一）登记手续：
1、自然人股东持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件）及2007年2月16日下午交易结束后持股清单（加盖托管营业部公章原件）办理登记手续。
2、法人股东的代理人持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书、2007年2月16日下午交易结束后持股清单（加盖托管营业部公章原件）办理登记手续。
3、以信函或传真方式登记，书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（代理人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明”相关股东会议登记”字样。
办理现场会议登记手续的授权委托书格式见附件。
（二）登记时间：
2007年3月1日9：00~16:00。
（三）联系方式：
大盈现代农业股份有限公司董事会办公室
地址：上海市中山南路1088号9楼
邮政编码：200011
联系人：沈雅芸、蒋照新
电话：021-63188019、021-63185575
传真：021-63770535-8004
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向A股流通股股东提供网络形式的投票平台，A股流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。采用交易系统投票的投票程序如下：
1、投票的起止时间
2007年3月5日-3月7日每一交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、投票代码与投票简称
挂牌投票代码 挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738844 大盈投票 1 A股
3、表决议案
4、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5、投票举例
（1）股权登记日持有“SST大盈”股票的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
（2）如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
（3）如某投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
6、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
六、董事会投票委托征集方式
（一）征集对象：截止2007年2月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东。
（二）征集时间：2007年2月26日-2007年3月6日。
（三）征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
（四）征集程序和步骤
征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的临时公告上的《大盈现代农业股份有限公司董事会投票委托征集函》。
七、其他事项
（一）出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
大盈现代农业股份有限公司董事会
2007年2月14日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席大盈现代农业股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
（或营业执照号）
委托人签名： 受托人签名：
（或盖章）
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
大盈现代农业股份有限公司
董事会委托投票征集函
重要提示
根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》(国发[2004]3号)，中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证券监督管理委员会证监发[2005]86号《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的精神，大盈现代农业股份有限公司(以下简称“SST大盈”或“公司”)董事会接受公司非流通股股东委托，负责办理本次A股相关股东会议(以下简称“本次会议” )征集投票权委托事宜。
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和其他有关部门对本次改革工作所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资人的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
征集人公司董事会仅对公司拟召开本次会议审议《大盈现代农业股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》征集A股股东委托投票权而制作并签署本董事会投票委托征集函(以下简称“本函”)。
本次征集投票权行为以无偿方式进行，征集人所有信息均在本公司指定信息披露媒体上发布，且本次征集行为完全基于征集人根据有关法律、法规规范性文件及公司章程所规定的权利，所发布的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
征集人全体成员保证不利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
中国证监会、上海证券交易所和其他有关机关对本投票委托征集函的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
二、公司基本情况及本次征集事项
(一)公司基本情况简介
公司法定中文名称 大盈现代农业股份有限公司
公司A股上市日期 1994年03月11日
公司法定代表人 廖德荣
公司董事会秘书 沈雅芸
公司注册地址 上海市浦东新区川北公路807号
公司办公地址 上海市中山南路1088号9楼
邮政编码 200011
公司电子信箱 s600844@126.com
公司A股上市交易所 上海证券交易所
公司A股简称 SST大盈
公司A股代码 600844
公司B股上市交易所 上海证券交易所
公司B股简称 ST大盈B
公司B股代码 900921
(二)征集事项
公司本次会议审议的《大盈现代农业股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》的投票权。
三、本次会议基本情况
根据有关规定,公司股权分置改革方案需提交相关股东会议审议。本次征集投票委托权仅对2007年3月7日召开的股权分置改革A 股市场相关股东会议有效。公司董事会已发出召开公司A股相关股东会议的通知，详见2007年2月14日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的临时公告。
四、征集人的基本情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及中国证监会《上市公司治理准则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股权分置改革管理办法》及上海证券交易所等制定的《上市公司股权分置改革业务操作指引》和公司章程的有关规定，公司董事会有权作为征集人，就股权分置改革事宜，向公司A股流通股股东征集在本次会议上的投票表决权。
五、征集方案
由于公司A股流通股股东分散，且中小A股流通股股东亲临本次现场会议行使股东权利成本较高，为切实保障中小A股流通股股东利益、行使股东权利，征集人特发出本征集投票权投票委托征集函。征集人将严格遵照有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，履行法定程序进行本次征集投票权行为，并将按照A股流通股股东的具体指示代理行使投票权。
(一)征集对象：本次投票征集的对象为截止2007年2月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股流通股股东。
(二)征集时间：自2007年2月26日－2007年3月6日正常工作日上午9:00至下午5:00。
(三)征集方式：采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动。
(四)征集程序：征集对象可通过以下程序办理委托手续：
第一步：填写授权委托书
授权委托书须按照本投票委托征集函确定的格式逐项填写。
第二步：提交征集对象签署的授权委托书及其相关文件
本次征集投票权将由本公司董秘办签收授权委托书及其相关文件。
法人股东请将营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、法人股东账户卡复印件、通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式(请在所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字)，送达本公司董秘办(信函以董秘办实际收到为准)。
个人A股流通股股东请将本人身份证复印件、股东账户卡复印件和授权委托书原件通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式(请在所有文件上签字)送达本公司董秘办(信函以董秘办实际收到为准)。
授权委托书由A股流通股股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交。由A股流通股股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
A股流通股股东可以先向指定传真机发送传真，将以上相关文件发送至本公司董秘办，确认授权委托。在2007年3月6日下午5:00之前，董秘办收到挂号信函(特快专递)或专人送达的完备证明文件，则授权委托有效。
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票权授权委托”。
授权委托书及其相关文件送达单位的指定地址如下：
收 件 人： 大盈现代农业股份有限公司董秘办
地 址：上海市中山南路1088号9楼
邮政编码：200011
联系电话：021-63188019，021－63185575
传 真：021-63770535-8004
联 系 人：沈雅芸、蒋照新
(五)授权委托的规则
A股流通股股东提交的授权委托书及其相关文件将由本公司董秘办审核并确认。经审核确认有效的授权委托将提交征集人并由征集人行使投票权。
1、A股流通股股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：
(1)A股流通股股东提交的授权委托书及其相关文件以规定的方式在本次征集投票权征集时间内送达指定地址。
(2)A股流通股股东已按本投票委托征集函附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件真实、完整、有效。
(3)A股流通股股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息一致。
(4)A股流通股股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人行使。
2、其他
(1)A股流通股股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。
(2)A股流通股股东将征集事项投票权授权委托征集人后，在本次会议登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其授权委托自动失效。
(3)A股流通股股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议报到登记之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。
(4)授权委托书的有效期限：自作出委托之日起至本次相关股东会议结束之日止。
六、备查文件
载有董事会签署的投票委托征集函正本。
七、签字
征集人已经采取了审慎合理的措施，对征集函所涉及内容均已进行了详细审查，征集函内容真实、准确、完整。
征集人：大盈现代农业股份有限公司董事会
2007年2月14日
附 件：
授权委托书 (复印有效)
征集人声明：征集人已按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定编制并披露了《董事会投票委托征集函》，征集人承诺将在本次会议上按照股东的指示代理行使投票权。
委托人声明：本人是在对董事会征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次会议登记时间截止之前，本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。
委托人声明：本人已详细阅读有关本次会议征集投票权的董事会投票委托征集函，同意董事会按照本委托书的投票指示代理本人行使相关股份的投票权。
(下转D39版)