成都城建投资发展股份有限公司二OO六年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次股东大会第7、8项议案属临时提案，由股东长沙九芝堂（集团）有限公司（持有本公司股份47.17%）于2007年2月1日提出。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2007年2月13日上午9：30
2、现场会议召开地点：成都市高新区九兴大道十二号四川路桥科研楼3楼会议室
3、会议召开方式：采用现场投票方式
4、会议召集人：成都城建投资发展股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长张思冰
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和公司《章程》等有关法律、法规的规定。
二、会议出席情况
参加大会的股东及股东代表3人，代表股权数额34,182,796股，占公司总股本的48.16%，其中：参加表决的非流通股股东授权代表2人，代表股份34,182,696股，占出席大会有表决权股份总数的99.9997%，参加表决的流通股股东代表（包含股权代理人）共1人，代表股份100股，占出席大会有表决权股份总数的0.0003%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会第7、8项议案属临时提案，由股东长沙九芝堂（集团）有限公司（持有本公司股份47.17%）于2007年2月1日提出。
本次会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案，表决结果如下：
1、公司二00六年度董事会工作报告
表决结果：同意34,182,796股，占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意34,182,696股，占参与表决的非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意100股，占参与表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、公司二00六年度监事会工作报告
表决结果：同意34,182,796股，占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意34,182,696股，占参与表决的非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意100股，占参与表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、公司二00六年度独立董事述职报告
表决结果：同意34,182,796股，占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意34,182,696股，占参与表决的非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意100股，占参与表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、公司二00六年度报告及摘要
表决结果：同意34,182,796股，占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意34,182,696股，占参与表决的非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意100股，占参与表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、公司二00六年度财务决算
表决结果：同意34,182,796股，占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意34,182,696股，占参与表决的非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意100股，占参与表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、公司二00六年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年度净利润-23,610,866.67元，加上年初未分配利润12,878,691.69元，本年度可供股东分配的利润为-10,732,174.98元。鉴于公司本年度业绩亏损，2006年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或送股。
表决结果：同意34,182,796股，占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意34,182,696股，占参与表决的非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意100股，占参与表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、关于推选公司第七届董事人选的议案
公司第六届董事会任期届满，原公司董事张思冰先生、夏捷先生郭卫平先生、李勇先生、邓广梅女士，独立董事王永锡先生、王治安先生、朱方明先生因工作原因提出辞职，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司大股东长沙九芝堂（集团）有限公司提名雷波先生、王晋勇先生、赵隽先生、张峥先生、金鹏先生、谢超先生为公司第七届董事会董事候选人，王文博先生、徐珊先生、秦俭先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意34,182,796股，占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意34,182,696股，占参与表决的非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意100股，占参与表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（1）本次股东大会选举雷波先生为公司第七届董事
表决结果：同意34,182,796股，占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意34,182,696股，占参与表决的非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意100股，占参与表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（2）本次股东大会选举王晋勇先生为公司第七届董事
表决结果：同意34,182,796股，占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意34,182,696股，占参与表决的非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意100股，占参与表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（3）本次股东大会选举赵隽先生为公司第七届董事
表决结果：同意34,182,796股，占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意34,182,696股，占参与表决的非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意100股，占参与表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（4）本次股东大会选举张峥先生为公司第七届董事
表决结果：同意34,182,796股，占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意34,182,696股，占参与表决的非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意100股，占参与表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（5）本次股东大会选举金鹏先生为公司第七届董事
表决结果：同意34,182,796股，占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意34,182,696股，占参与表决的非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意100股，占参与表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（6）本次股东大会选举谢超先生为公司第七届董事
表决结果：同意34,182,796股，占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意34,182,696股，占参与表决的非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意100股，占参与表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（7）本次股东大会选举王文博先生为公司第七届独立董事
表决结果：同意34,182,796股，占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意34,182,696股，占参与表决的非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意100股，占参与表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（8）本次股东大会选举徐珊先生为公司第七届独立董事
表决结果：同意34,182,796股，占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意34,182,696股，占参与表决的非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意100股，占参与表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（9）本次股东大会选举秦俭先生为公司第七届独立董事
表决结果：同意34,182,796股，占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意34,182,696股，占参与表决的非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意100股，占参与表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、关于推选公司第五届监事人选的议案
公司第四届监事会任期届满，原公司监事会主席胡冰女士、监事陈敏先生因工作原因提出辞职，根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，公司大股东长沙九芝堂（集团）有限公司提名冉云先生、舒广先生为公司第五届监事会监事候选人。公司于二00七年二月一日召开了职工代表大会，会议选举蒋希女士为第五届监事会职工代表监事。
表决结果：同意34,182,796股，占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意34,182,696股，占参与表决的非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意100股，占参与表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（1）本次股东大会选举冉云先生为公司第五届监事
表决结果：同意34,182,796股，占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意34,182,696股，占参与表决的非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意100股，占参与表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（2）本次股东大会选举舒广先生为公司第五届监事
表决结果：同意34,182,796股，占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意34,182,696股，占参与表决的非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意100股，占参与表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9、关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案
表决结果：同意34,182,796股，占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意34,182,696股，占参与表决的非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意100股，占参与表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、律师见证意见
本次股东大会经广东金地律师事务所张竞忠、陈旭光律师现场见证并出具《法律意见书》 ，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、公司《章程》及其他有关法律法规的规定，会议所作出的各项决议合法有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议及会议记录；
2、广东金地律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
成都城建投资发展股份有限公司董事会
二00七年二月十三日