中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600877         证券简称：中国嘉陵         编号：临2007-003

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届董事会第七次会议于2007年2月14日召开，会议采用传真方式表决，应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过了《关于成立重庆嘉鹏摩托车制造有限公司的议案》。

　　为扩大产品类别，实现资源优化配置，根据公司“一三五”发展战略，本公司拟与重庆豪野摩托车工业有限公司（以下简称“豪野公司”）合资成立重庆嘉鹏摩托车制造有限公司（暂定名，以下简称“嘉鹏公司”）。

　　根据摩托车行业管理要求，拟成立的嘉鹏公司注册资本为2,000万元，其中：本公司以现金出资1,020万元，占嘉鹏公司51%的股权；豪野公司以现金出资980万元，占嘉鹏公司49%的股权。其经营范围为：生产、加工、销售“嘉鹏”牌摩托车、小型汽油发动机、通用机械；生产、销售摩托车、汽车配件等。

　　上述成立新公司的具体事宜，董事会授权总经理在董事会确定的范围内负责办理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

　　二OO七年二月十四日