南宁百货大楼股份有限公司
第五届董事会2007年
第一次临时会议
(通讯方式)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第五届董事会2007年第一次临时会议于2007年2月13日上午9时以通讯方式召开,应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，监事会成员审议了议案内容,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定, 会议审议通过了以下议案:
1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟由北海五象房地产开发有限公司开发本公司在北海市广东路土地的议案》，该议案需提交临时股东大会审议；
我公司位于北海市广东路的土地闲置多年未开发，由于我公司自身无房地产开发资质，现拟将该地块作价2268.6万元(评估价2157.48万元)交由我公司独资子公司北海五象房地产开发有限公司开发，该地块使用面积111,210.2平方米，帐面原值为108,698,823.44元,已计提跌价准备91,439,520.44元，帐面净值17,259,303.00万元。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司《章程》部分条款的修改草案》，该议案需提交临时股东大会审议；
修改内容: 原第十三条公司经营范围中增加：“珠宝首饰维修”一项内容。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》,决定于3月2日召开2007年第一次临时股东大会。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
二○○七年二月十三日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2006—003
南宁百货大楼股份有限公司
关于召开二○○七年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2007年3月2日上午9时
会议召开地点：公司南楼第二会议室
会议方式：现场
一、召开会议基本情况：
2007年3月2日上午9时在公司南楼第二会议室，由董事长陈民群先生主持召开二○○七年第一次临时股东大会。
二、会议审议事项：
1、审议《关于拟由北海五象房地产开发有限公司开发本公司在北海市广东路土地的议案》；
2、审议《关于公司《章程》部分条款的修改草案》。
三、会议出席对象：
1、截止2月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的，可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法：
1、法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议，法人代表出席会议的应持本人身份证、法人代表证明和单位股东代码卡、持股凭证；委托代理人出席会议的还应出具法人代表委托书。
2、个人股东亲自出席的，应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还需要出具代理委托书。
3、登记时间：2007年3月1日上午9时至12时，下午3时至6时。
4、登记地点：南宁市朝阳路39 号六楼董事会秘书办公室。
五、其他事项：
1、会期半天，出席会议者一切费用自理。
2、联系电话：（0771）2610906、2098826
传 真：（0771）2610906
邮政编码：530012
南宁百货大楼股份有限公司
2007年2月13日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南宁百货大楼股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
表决指示：
1、《关于拟由北海五象房地产开发有限公司开发本公司在北海市广东路土地的议案》
赞成□ 反对□ 弃权□
2、《关于公司《章程》部分条款的修改草案》
赞成□ 反对□ 弃权□
注：委托人应在相应的空格内划“√”
委托人：（签名或盖章） 被委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐号：
持股数：
授权委托日期： 委托期限：