河南银鸽实业投资股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年2月13日上午，公司第五届监事会第五次会议在漯河市人民东路95号公司二楼会议室召开。公司三名监事全部出席了会议，公司董事和高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由公司监事会主席张歌先生主持。经审议，公司三名监事全票通过了如下决议：
一、《2006年度监事会工作报告》
二、《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》
三、《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经亚太（集团）会计师事务所有限公司审议，2006年度公司净利润为13025.45万元，本年度公司不进行利润分配，不转增股本。
该议案尚需提交2006年年度股东大会审议通过。
特此公告
河南银鸽实业投资股份有限公司监事会
2007年2月13日
证券代码 600069 股票简称 银鸽投资 编号：2007—019
河南银鸽实业投资股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年2月13日上午公司第五届董事会第十七次会议在漯河市人民东路95号公司会议室召开。公司十名董事中十名董事出席了会议，三名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议由公司董事长杨松贺先生主持。经审议，会议一致通过了如下决议：
一、《2006年度董事会工作报告》
二、《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经亚太（集团）会计师事务所有限公司审议，2006年度公司净利润为13025.45万元，本年度公司不进行利润分配，不转增股本。
三、《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》
2006年度，公司实现主营业务收入1,497,093,692.75元，主营业务利润258,418,067.74元，净利润130,254,450.68元，每股收益0.35元。
四、审议《关于聘任董晖先生为总经理的议案》
由于总经理空缺，经董事会讨论后决定聘任董晖先生为公司总经理。（简历附后）
五、审议《关于变更证券事务代表的议案》
原证券事务代表芦姗姗女士因工作变动，不再担任公司证券事务代表，公司现聘任方宇红女士为公司证券事务代表，相关联系电话不变。（简历后附）
以上议案一、二、三尚需提交2006年度股东大会审议通过。
特此公告
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2007年2月13日
董晖先生简历：男，42岁，大学本科学历，工程师，毕业于华南理工大学轻化系制浆造纸专业。1987年加入本公司，历任本公司技术科工艺员、副科长、科长、造纸二车间主任、造纸二分厂厂长等职务。2000年任生产部经理，2002年后任总经理助理兼生产部经理，主管公司生产工作，2004年至今任本公司副总经理。
方宇红女士简历：女，31岁，毕业于中南财经政法大学会计专业。曾在中国建设银行湖北省分行黄石支行、荣盛房地产发展股份有限公司董事会秘书处工作，2006年4月至今任本公司证券部经理。