新疆赛里木现代农业股份有限公司
第三届董事会第3次会议决议暨召开
2006年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第3次会议通知于2007年 2月1日书面通知各位董事，2007年2月13日上午10：30在公司会议室召开，会议由董事长王成耀先生主持，会议应到会董事9人，实际到会董事6人，参与表决董事9人，其中：董事李惠因公出差委托董事闵江 先生对本次会议所有审议事项行使表决权，董事傅正保因公出差委托董事朱锋 先生对本次会议所有审议事项行使表决权，独立董事彭成武先生因公出差委托独立董事全秉中先生对本次会议所有审议事项行使表决权。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：
1、 审议通过了《公司2006年度总经理工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、 审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
3、 审议通过了《公司2006年度关联交易实际发生情况报告》
本议案表决时，关联董事王成耀、李惠、武宪章、朱锋回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
本议案须提交股东大会审议通过。
4、 审议通过了《公司2006年度计提资产减值准备的议案》
一、坏账准备计提：公司2006年初坏帐准备余额合并数为19,684,445.34元，其中：应收帐款2,741,099.04元；其他应收款16,943,346.3元。2006年度当年计提坏账准备合并数为6,658,517.95元，其中：应收帐款340,439.49元；其他应收款6,318,078.46元。年末坏账准备余额合并数为26,342,963.29元，其中：应收帐款3,081,538.53元；其他应收款23,261,424.76元。
二、存货跌价准备计提：公司2006年初存货跌价准备余额2,193,745.12元，其中：原材料2,193,745.12元。2006年当年计提存货跌价准备为2,073,053.68元，其中：原材料1,876,155.62元,产成品196,898.06元。本年转回原材料减值准备60,683.07元.。年末存货跌价准备余额为4,206,115.73元，其中：原材料4,009,217.67元,产成品196,898.06万元。以上原材料减值准备年初、本年增减、年末数都是母公司的数额，产成品减值准备本年增加是钢木公司集成材计提。
三、其他资产减值准备计提：2006年公司短期投资、长期投资、固定资产、无形资产、在建工程和委托贷款等资产均未发生需要计提减值准备的情形。
同意9票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
5、 审议通过了《关于公司农户雹灾损失补贴的议案》
2006年度，公司因棉花生产遭受冰雹的侵害，部分农业承包户的棉花减产减收，为保证其基本生活，同意公司对受灾较重的部分农业承包户进行救助，雹灾补贴合计为2084325.31元，其中：为塔斯尔海分公司受灾农户免费喷洒农药的救助款为682,555.00元；为霍热分公司受灾农户补贴1,401,770.31元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
6、 审议通过了《公司2006年度财务决算报告》
同意9票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
7、 审议通过了《公司2006年度报告正文及年度报告摘要》
同意9票，反对0票，弃权0票。
8、 审议通过了《公司2006年度利润分配预案》
经北京五州联合会计师事务所审计确认，本公司2006年度共实现净利润 16,516,845.34 元，根据《公司法》和《公司章程》以及企业会计制度的有关规定，减去按当年实现净利润提取10%的法定盈余公积金2,100,538.28元、提取5%的法定公益金1,050,269.14元，加上年初未分配利润为52,115,138.55元，本年度实际可供股东分配的净利润为65,481,176.47 元。
考虑到股东的利益和公司发展需要，董事会建议2006年度利润分配预案为：以2006年末总股本180,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税),共计派发现金股利10,800,000元,余额54,681,176.47元结转以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。
同意9票，反对0票，弃权0票；本预案需提交公司2006年度股东大会审议。
9、 审议通过了《公司2007年度生产经营计划》
同意9票，反对0票，弃权0票。
10、 审议通过了《2007年度财务预算方案》
同意9票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
11、 审议通过了《预计公司2007年度日常关联交易总金额》的议案
公司参照2006年全年实际发生的同类日常关联交易的累计总金额，对公司2007年全年的关联交易金额进行了合理预计：在现有市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，2007年公司预计接受关联方提供的劳务不超过694.2万元，向关联人采购农业生产资料不超过1670万元，销售货物200万元。上述关联交易数额最终以实际发生数为准并在年度结束后向董事会、监事会提出书面报告。
本议案表决时，关联董事王成耀、李惠、武宪章、朱锋回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
本议案须提交股东大会审议通过。
12、 审议通过了《关于公司执行财政部颁布的会计新准则的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
13、 审议通过了《关于续聘公司2007年度财务审计机构》的议案
同意续聘北京五洲联合会计事务所为公司2007年审计机构，聘期1年。
同意9票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
14、 审议通过了《关于召开公司2006年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定召开2006年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议的时间：2007年3月12日10：30（北京时间）
2、会议地点：新疆博乐市红星路158号公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场会议方式
（二）会议审议事项：
（1）审议《公司2006年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2006年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2006年度关联交易实际发生情况报告》
（4）审议《公司2006年度计提资产减值准备的议案》
（5）审议《公司2006年度财务决算报告》
（6）审议《公司2006年度利润分配预案》
（7）审议《公司2007年度财务预算方案》的议案
（8）审议《预计公司2007年度日常关联交易总金额》的议案
（9）审议通过了《关于公司执行财政部颁布的会计新准则的议案》
（10）审议《关于续聘公司2007年度财务审计机构》的议案
（三）出席会议人员的资格：
1、截止2007年3月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；
3、股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。
（四）登记办法：
1、登记时间：2007年3月9日10：00-18：00。
2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。
3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。
4、办理登记手续的地点及部门：新疆博乐市红星路158号公司证券部。
（五）其他事项：
1、联系办法
联系电话：0909—2268156、2268189 传 真：0909—2268162
联 系 人：王国军、唐冠春 邮 编：833400
联系地址：新疆博乐市红星路158号新赛股份董事会秘书办公室
2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：
1、授 权 委 托 书
2、独立董事关于公司对外担保事项以及第三届董事会第3次会议有关议题的独立意见
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2007年2月15日
附件1、授 权 委 托 书
致：新疆赛里木现代农业股份有限公司
兹委托股东代理人 先生(或女士)出席新疆赛里木现代农业股份有限公司2006年度股东大会。
(一)股东代理人姓名 ，性别 ，民族 ， 年 月 日
出生，身份证号码 。
(二)委托人的股东账户卡号码为 ，截止本次股东大会股权登记
日 年 月 日，持有新赛股份 股，股东代理人代表的股份数为 股。
(三)股东代理人享有表决权、发言权,并以股东大会要求的表决方式表决。
(四)股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投同意票(请列示议案名称)：
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投反对票：(请列示议案名称)：
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投弃权票(请列示议案名称)：
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
(五)对列入股东大会会议审议的程序事项,包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等,股东代理人享有表决权。
(六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。
(七)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
股东名称/姓名（签章）： 股东代理人(签字)：
法定代表人(签字)： 股东代理人身份证号码：
营业执照注册号：
持有股份种类：
委托签署日期：
附件2、
新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事关于
公司对外担保事项以及第三届董事会第3次会议
有关议题的专项说明及独立意见
新疆赛里木现代农业股份有限公司全体股东：
我们作为新疆赛里木现代农业股份有限公司第三届董事会独立董事，现就公司当期累计和当期对外担保事项及第三届董事会第3次会议有关议题，本着客观独立、实事求是、认真负责的原则，发表以下专项说明和独立意见：
1、公司对外担保情况
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发[2003]56 号]精神，我们对公司2006年度对外担保情况进行了认真的核查，认为：经我们审慎调查，2006年度，未发现“新赛股份”以任何形式为控股股东及本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情形。
2、关于公司2006年度关联交易实际发生情况及预计2007年度日常关联交易总额
我们就《预计公司2007年度日常关联交易总额》中的关联交易事项事前进行了认真审查，同意事前认可并提交董事会审议，同时就本报告期内实际发生的关联交易事项进行了核查。认为：公司2006年度实际发生的关联交易和预计2007年度日常关联交易总额中的关联交易事项均遵照公司设立时与艾比湖总公司签订的《综合服务合同》中确定的原则和内容和就近采购、节约成本的原则，上述关联交易事项有利于公司农业生产的后勤保障和持续经营，交易的发生是必要的，2007年度日常关联交易总额的预计是比较合理的；其定价依据和政策符合市场化原则，交易价格公允，交易事项不会影响公司的独立性，决策程序符合国家有关法律法规的规定，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
3、关于公司2006年度利润分配预案
经北京五州联合会计师事务所审计确认，本公司2006年度共实现净利润 16,516,845.34 元，根据《公司法》和《公司章程》以及企业会计制度的有关规定，减去按当年实现净利润提取10%的法定盈余公积金2,100,538.28元、提取5%的法定公益金1,050,269.14元，加上年初未分配利润为52,115,138.55元，本年度实际可供股东分配的净利润为65,481,176.47 元。
考虑到股东的利益和公司发展需要，董事会建议2006年度利润分配预案为：以2006年末总股本180,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税),共计派发现金股利10,800,000元,余额54,681,176.47元结转以后年度分配.。本年度不进行资本公积转增股本。
本议案提请本次董事会审议通过后，尚需提交公司2006年年度股东大会审议批准后实施。
4、关于公司续聘2007年度审计机构
续聘北京五洲联合会计师事务所为公司2007年度审计机构，是根据有关法律、法规和《公司章程》，并在考虑该所以前的工作情况等前提下做出的。未发现该所及该所人员以及公司及公司人员，有任何有损职业道德或影响或试图影响审计独立性的行为。
独立董事签字：全秉中、 陈旭东、彭成武
2007年2月13日
证券代码：600540 股票简称：新赛股份 公告编号：2007－03
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第三届监事会第2次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第2次会议通知于2007年2月1日书面通知各位监事，2007年2月13日在公司三楼会议室召开，会议由监事会主席陆建生先生主持，会议应到会监事5人，实际到会监事4人，参与表决监事5人，王江伟因公出差未参加本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：
1、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》
同意5票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
2、审议通过了《公司2006年度关联交易实际发生情况报告》
同意5票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
3、审议通过了《公司2006年度计提资产减值准备的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
4、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》
同意5票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
5、审议通过了《公司2006年度报告正文及年度报告摘要》
审核意见如下：公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息从各个方面客观、真实地反映了公司的经营、财务和管理状况。在提出本意见前，未发现参与编制2006年报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意5票，反对0票，弃权0票。
6、 审议通过了《公司2006年度利润分配预案》
同意5票，反对0票，弃权0票；本预案需提交公司2006年度股东大会审议。
7、 审议通过了《2007年度财务预算方案》
同意5票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
8、 审议通过了《预计公司2007年度日常关联交易总金额》的议案
同意5票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
9、 审议通过了《关于续聘公司2007年度财务审计机构》的议案
同意5票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
2007年2月15日