宁夏赛马实业股份有限公司 2007年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600449 　　 　 股票简称：赛马实业 　　　　 编号：2007－002

　　宁夏赛马实业股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　宁夏赛马实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年2月15日在公司会议室召开，会议由董事长李永进先生主持。出席会议股东代理人2人，代表股份7200万股，占公司总股本14421.6万股的49.93%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过以下决议：

　　审议并通过了《关于更换公司2006年度财务审计服务机构的议案》。

　　经表决，72000000股赞成，占本议案总有效表决票数的100%，0股反对，占本议案总有效表决票数的0%，0股弃权，占本议案总有效表决票数的0%。

　　本次股东大会由宁夏兴业律师事务所律师柳向阳现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席大会人员资格及表决程序符合有关法律、规章和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

　　附：《宁夏兴业律师事务所关于宁夏赛马实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书》(详见http://www.sse.com.cn)

　　特此公告

　　宁夏赛马实业股份有限公司

　　董事会

　　2007年2月15日