沈阳东软软件股份有限公司
四届十次董事会决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳东软软件股份有限公司四届十次董事会于2007年2月14日在沈阳东软软件园会议中心召开。本次会议召开前，公司已于2006年2月2日向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。会议应到会董事9名，实到8名，副董事长沓泽虔太郎因工作原因，全权委托董事猪狩健次代为出席并表决，会议的召开合法有效。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长刘积仁主持。会议审议通过了以下议案：
一、董事会报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、2006年度报告全文及摘要
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、2006年度财务决算报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于2006年度利润分配的议案
根据辽宁天健会计师事务所有限公司对公司2006年度财务审计的结果，2006年度，公司母公司完成净利润80,833,598元。根据公司章程，公司提取10%的法定盈余公积金8,083,360元，提取5%的任意盈余公积金4,041,680元，本年度可供股东分配的利润为68,708,558元，加上以前年度尚未分配利润210,670,033元，年末未分配利润为279,378,591元。同时，公司年末合并未分配利润为174,727,618元。
根据公司2006年度经营业绩及今后的发展规划，董事会决定本年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。
以上方案，需公司股东大会批准。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于聘请2007年度财务审计机构的议案
辽宁天健会计师事务所有限公司为公司聘用的2006年度财务审计机构，负责公司的会计报表的审计业务。2006年度，辽宁天健会计师事务所有限公司对本公司年度财务报告进行了审计，公司为此支付的审计费用为100万元人民币，包含差旅费和其他杂项费用。根据公司发展需要，董事会决定续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构，聘期从2006年度股东大会批准之日起至2007年度股东大会结束之日止。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、关于2006年度高级管理人员薪酬的议案
根据公司2006年经营业绩完成情况，参考同行业薪酬水平，董事会决定2006年度向公司高管人员共计支付薪酬296万元人民币。
同意9票，反对0票，弃权0票。
七、关于2007年度日常关联交易预计情况的议案
1、关于2007年度采购原材料或产成品的关联交易
同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事4人回避表决。
2、关于2007年度销售产品或商品的关联交易
因关联董事5人回避表决，关联董事回避后董事会不足法定人数，董事会决定将此议案提交股东大会审议。
3、关于2007年度接受劳务的关联交易
同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事4人回避表决。
4、关于2007年度提供劳务的关联交易
同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事4人回避表决。
公司三名独立董事高文、刘明辉、怀进鹏对上述议案表示同意。
内容详见当日刊登的公司临2007－006《沈阳东软软件股份有限公司关于2007年度日常关联交易预计情况的公告》。
八、关于执行新会计准则、适用会计政策的议案
董事会同意公司自2007年1月1日起全面执行财政部新发布的《企业会计准则－基本准则》及38项具体准则，并选用公司适用的会计政策。
同意9票，反对0票，弃权0票。
九、关于增加公司经营范围及相应修改公司章程的议案
董事会同意根据公司经营业务的需要，在公司经营范围中增加“交通及通信、监控、电子工程安装”业务。同时对公司章程第十三条关于经营范围的条款做相应修改，修改后的该条为：“经依法登记，公司的经营范围为：计算机软件、硬件，机电一体化产品开发、销售、安装，技术咨询服务，场地租赁，计算机软、硬件租赁，CT机生产，物业管理，交通及通信、监控、电子工程安装。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外。”
同意9票，反对0票，弃权0票。
十、关于《沈阳东软软件股份有限公司董事会及东软集团有限公司董事会关于沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软集团有限公司预案说明书》的议案
同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事4人回避表决。
公司三名独立董事高文、刘明辉、怀进鹏对上述议案表示同意。
十一、关于《沈阳东软软件股份有限公司与东软集团有限公司合并协议（草案）》的议案
同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事4人回避表决。
公司三名独立董事高文、刘明辉、怀进鹏对上述议案表示同意。
十二、关于合并后适用的公司章程（草案）的议案
为公司吸收合并东软集团有限公司之目的，公司拟订了合并后适用的公司章程（草案），该公司章程（草案）对公司现行章程做出以下修改：
1、原章程第二条为：公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经沈阳市经济体制改革委员会“沈体改发（1993）47号”文件批准，以募集方式设立；在沈阳市工商行政管理局注册登记，取得法人营业执照，法人营业执照号码为2101322105305。
公司已按照国家有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。
现修改为：公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经沈阳市经济体制改革委员会“沈体改发（1993）47号”文件批准，以定向募集方式于1993年6月设立为外商投资的股份有限公司。
公司已按照国家有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。
2003年，经商务部批准，公司的外方投资者将所持公司的股权转让给中方投资者，企业性质变更为内资企业股份有限公司。
2007年，经商务部和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，公司吸收合并公司股东东软集团有限公司，公司为存续公司，企业性质变更为中外合资股份有限公司，持有编号为[ ]的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。
公司在沈阳市工商行政管理局注册登记，取得法人营业执照，法人营业执照号码为2101322105305。
2、原章程第六条为：公司的注册资本为人民币281,451,690元。
现修改为： 公司的注册资本为人民币524,612,925元。
3、原章程第十九条为：公司的股份总数为281,451,690股，均为普通股。
现修改为：公司的股份总数为524,612,925股，均为普通股。
4、原章程第二百四十六条为：本章程于公司股东大会审议通过后生效。
现修改为：本章程于公司股东大会审议通过并经主管机关批准/核准（如需）后生效。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、关于召开2006年度股东大会的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见当日刊登的公司临2007－008《沈阳东软软件股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知》。
以上议案中，第一、三、四、五、七、九至十二项议案提交公司2006年度股东大会审议。
特此公告。
沈阳东软软件股份有限公司董事会
二○○七年二月十四日
证券代码：600718 证券简称：东软股份 编号：临2007-006
沈阳东软软件股份有限公司
四届七次监事会决议公告
沈阳东软软件股份有限公司四届七次监事会于2007年2月14日在沈阳东软软件园会议中心召开，公司3名监事全部出席了会议。会议一致审议通过了如下决议：
一、2006年度监事会报告
监事会认为：
1、公司在2006年能够依法规范运作，决策程序合法，公司建立了完善的内控制度，公司董事及经营班子能够守法经营，认真执行股东大会决议，具有很强的进取精神，未见违反法规、公司章程及损害股东员工利益的行为。
2、经辽宁天健会计师事务所有限公司审定的公司2006年度财务报告是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司增发新股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，增发新股募集资金的投入对公司发展起到了重要的作用。
4、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。
5、公司2006年进行的关联交易均以公允的价格进行，并未损害公司利益。
二、审议并确认了2006年度报告全文及摘要
监事会认为：
1、公司2006年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2006年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；
3、没有发现参与2006年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、保证公司2006年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、审议并确认了2006年度财务决算报告
四、审议并确认了关于2006年度利润分配的议案
五、审议并确认了关于聘请2007年度财务审计机构的议案
六、审议并确认了关于2007年度日常关联交易预计情况的议案
七、审议并确认了关于在南京购地的议案
八、审议并确认了关于在匈牙利设立子公司的议案
九、审议并确认了关于执行新会计准则、适用会计政策的议案
十、审议并确认了关于增加公司经营范围及相应修改公司章程的议案
十一、审议并确认了关于《沈阳东软软件股份有限公司董事会及东软集团有限公司董事会关于沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软集团有限公司预案说明书》的议案
十二、审议并确认了关于《沈阳东软软件股份有限公司与东软集团有限公司合并协议（草案）》的议案
十三、审议并确认了关于合并后适用的公司章程（草案）的议案
十四、审议并确认了关于召开2006年度股东大会的议案
以上议案中，第一项议案监事会提交公司2006年度股东大会审议。
沈阳东软软件股份有限公司监事会
二○○七年二月十四日
证券代码：600718 证券简称：东软股份 编号：临2007－007
沈阳东软软件股份有限公司
关于2007年度
日常关联交易预计情况的公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
二、关联人介绍和关联关系
（一）东软集团有限公司(简称“东软集团”)
1、法定代表人：刘积仁
2、注册资本：1,346,593,651元
3、注册地址：沈阳市浑南新区新秀街2号
4、主营业务：计算机软件产品、计算机应用系统的研究、设计、开发、制造、销售；并提供产品技术咨询和服务；场地租赁；物业管理。
5、关联关系：东软集团为本公司的控股股东，符合《上市规则》第10.1.3条规定的关联法人。
6、履约能力分析：东软集团有限公司是一家大型高新技术企业，企业经营正常，具有较强的履约能力。
7、与该关联人2007年各类日常关联交易预计总金额：9,730万元
（二）阿尔派株式会社(简称“阿尔派”)
1、法定代表人：石黑征三
2、注册资本：25,920百万日元
3、注册地：日本
4、主营业务：汽车多媒体制造
5、关联关系：本公司副董事长沓泽虔太郎担任该公司顾问，符合《上市规则》第10.1.3条规定的关联法人。
6、履约能力分析：阿尔派株式会社创建于1968年，是世界高品质汽车多媒体制造领域的领导厂商，其股票在日本东京证券交易所上市，企业经营正常，具有较强的履约能力。
7、与该关联人2007年各类日常关联交易预计总金额：17,500万元
（三）东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司(简称“东软飞利浦”)
1、法定代表人：刘积仁
2、注册资本：2,960万美元
3、注册地：沈阳高新区浑南产业区东大软件园
4、主营业务：研究、开发、生产、销售X射线计算机断层扫描摄影装置（CT机）、核磁共振成像装置（MRI）、X线摄影装置（X线机）、超声诊断装置（B超）和影像管理系统、以及与上述产品相关的零部件（不包括心电监护仪和打印机）、半散件产品（SKD）和全散件产品（SKD）、以及提供相关的技术咨询与服务
5、关联关系：该公司系本公司控股子公司－沈阳东软医疗系统有限公司与飞利浦于2004年共同设立的中外合资企业，东软医疗系统公司持股49%，本公司董事长刘积仁担任该公司董事长，符合《上市规则》第10.1.3条规定的关联法人。
6、履约能力分析：该公司主要从事医疗影像设备的研发和生产。其产品分别以“Neusoft”“Philips”的品牌，通过东软医疗系统公司和飞利浦各自的营销网络在国内和国际市场销售。东软飞利浦公司经营正常，具有较强的履约能力。
7、与该关联人2007年各类日常关联交易预计总金额：38,800万元
（四）东软诺基亚通信技术有限公司(简称“东软诺基亚”)
1、法定代表人：Urpo Karjalainen
2、注册资本：700万美元
3、注册地：大连高新技术产业园区软件园
4、主营业务：与移动通信平台有关的无线应用产品及解决方案的开发以及相关的系统集成、技术和运营咨询、服务、培训
5、关联关系：该公司为本公司的参股子公司。本公司董事长刘积仁担任该公司副董事长，董事兼总裁王勇峰担任该公司的董事，符合《上市规则》第10.1.3条规定的关联法人。
6、履约能力分析：东软诺基亚公司经营正常，具有很好的履约能力。
7、与该关联人2007年各类日常关联交易预计总金额：9,000万元
（五）大连东软软件园产业发展有限公司(简称“大连东软发展”)
1、法定代表人：刘积仁
2、注册资本：35,900万元人民币
3、注册地：大连甘井子区软件园东路2号
4、主营业务：计算机软件开发及技术咨询服务；房屋租赁；国内一般贸易、货物及技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。
5、关联关系：该公司系本公司控股股东东软集团有限公司的控股子公司—沈阳东软信息技术服务有限公司的控股子公司，符合《上市规则》第10.1.3条规定的关联法人。
6、履约能力分析：大连东软发展公司经营正常，具有较强的履约能力。
7、与该关联人2007年各类日常关联交易预计总金额：300万元
（六）南海东软信息技术职业学院(简称“南海东软学院”)
1、法定代表人：刘积仁
2、注册资本： 300万元
3、注册地： 佛山市南海区南海软件科技园
4、主营业务：全日制IT类专科学历教育，开展IT类培训、技术咨询、技术开发、服务
5、关联关系：本公司董事长刘积仁担任该学院董事长，符合《上市规则》第10.1.3条规定的关联法人。
6、履约能力分析：南海东软学院运营正常，具有较强的履约能力。
7、与该关联人2007年各类日常关联交易预计总金额：130万元
（七）沈阳东软物业管理有限公司(简称“沈阳东软物业”)
1、法定代表人：赵宏
2、注册资本：100万元
3、注册地： 沈阳高新技术产业开发区浑南产业区149栋
4、主营业务： 物业管理、物业代理等
5、关联关系：该公司系本公司控股股东东软集团有限公司的控股子公司，符合《上市规则》第10.1.3条规定的关联法人。
6、履约能力分析：沈阳东软物业公司经营正常，具有很好的履约能力。
7、与该关联人2007年各类日常关联交易预计总金额：150万元
（八）大连东软教育服务有限公司（简称“大连东软教育”)
1、法定代表人：温涛
2、注册资本：1000万元
3、注册地：大连市甘井子区凌北路18号
4、主营业务：网络教育培训；因特网信息服务业务等
5、关联关系：该公司系本公司控股股东东软集团有限公司的间接控制的公司，，符合《上市规则》第10.1.3条规定的关联法人。
6、履约能力分析：大连东软教育公司经营正常，具有很好的履约能力。
7、与该关联人2007年各类日常关联交易预计总金额：180万元
（九）沈阳东软信息技术服务有限公司 （简称“沈阳东软信服” ）
1、法定代表人：刘积仁
2、注册资本：31,000万元
3、注册地：沈阳市浑南新区新秀街2号
4、主营业务：计算机软硬件开发及制造；信息技术服务与咨询；数据处理；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务
5、关联关系：该公司系本公司控股股东东软集团有限公司的控股子公司，符合《上市规则》第10.1.3条规定的关联法人。
6、履约能力分析：沈阳东软信服公司经营正常，具有很好的履约能力。
7、与该关联人2007年各类日常关联交易预计总金额：1,120万元
三、关联交易签署情况及定价政策和定价依据
本公司与关联人的关联交易均订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。
本公司与关联人交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司预计的2007年日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。
（一）公司向关联人采购原材料或产成品，主要是公司是向东软飞利浦采购CT、MRI、X线机、B超等四大医学影像设备以及向东软集团采购软件产品和进行软件开发。上述关联交易是公司医疗系统业务、软件业务持续、规模化发展的有利保障。
（二）公司向关联人销售产品或商品，主要是与阿尔派、东软诺基亚发生的。从公司成立伊始，公司即利用在软件开发方面的优势，在汽车音响、导航等领域为日本阿尔派提供软件产品，形成了良好、稳定的合作关系，每年都为公司提供了稳定的、持续的收入来源，保证和推动了公司国际业务的发展。公司向东软诺基亚提供移动通信领域的解决方案产品，有利于公司进一步开拓电信行业市场，扩大市场份额。
（三）公司所接受的关联人服务，保证了公司的正常经营的需要。
（四）公司向关联人提供劳务，主要是公司利用自身的固定资产资源为各关联人提供房屋租赁服务，获得了稳定了收入。
五、审议程序
（一）公司于2007年2月14日召开了四届十次董事会，会议对公司2007年预计日常关联交易按照交易类别分别进行了审议，表决情况如下：
1、关于采购原材料或产成品的关联交易
同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事刘积仁、沓泽虔太郎、赵宏、王勇峰等4人回避表决。
2、关于销售产品或商品的关联交易
因关联董事刘积仁、沓泽虔太郎、赵宏、王勇峰、猪狩健次等5人回避表决，关联董事回避后董事会不足法定人数，董事会决定将此议案提交股东大会审议。
3、关于接受劳务的关联交易
同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事刘积仁、沓泽虔太郎、赵宏、王勇峰等4人回避表决。
4、关于提供劳务的关联交易
同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事刘积仁、沓泽虔太郎、赵宏、王勇峰等4人回避表决。
公司三名独立董事高文、刘明辉、怀进鹏对上述议案表示同意。
（二）本项交易事项已获得公司独立董事的事前认可，并发表独立董事意见如下：该项交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的价格定价，符合公司及全体股东的利益。董事会在上述议案的审议过程中，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，对以上议案表示同意。
六、备查文件
1、 公司四届十次董事会决议
2、 独立董事事前认可函
3、 独立董事意见
特此公告。
沈阳东软软件股份有限公司董事会
二○○七年二月十四日
证券代码：600718 证券简称：东软股份 编号：临2007－008
沈阳东软软件股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和公司章程的规定，沈阳东软软件股份有限公司四届十次董事会就2006年度股东大会召开事项通知如下：
一、会议时间、地点
1、现场会议召开时间：2007年3月8日9时至11时
2、现场会议召开地点：沈阳浑南新区新秀街2号 东软软件园会议中心
3、网络投票时间：2007年3月8日9：30至11：30、13：00至15：00
二、会议审议事项
1、2006年度董事会报告；
2、2006年度监事会报告；
3、2006年度财务决算报告；
4、关于2006年度利润分配的议案；
5、关于聘请2007年度财务审计机构的议案；
6、独立董事述职报告；
7、关于2007年度日常关联交易预计情况的议案；
8、关于增加公司经营范围及相应修改公司章程的议案；
9、关于《沈阳东软软件股份有限公司董事会及东软集团有限公司董事会关于沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软集团有限公司预案说明书》的议案；
10、关于《沈阳东软软件股份有限公司与东软集团有限公司合并协议（草案）》的议案；
11、关于合并后适用的公司章程（草案）的议案；
12、关于提请股东大会对董事会进行授权的议案。
三、会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，非限售流通股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、会议出席对象
1、 公司董事、监事、高级管理人员；
2、2007年3月1日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
五、会议登记方法
1、出席会议的股东请于2007年3月5日至3月7日工作时间内（上午8：30—11：30，下午1：00—5：00）到公司董事会办公室办理会议登记手续。
2、法人股股东须持有股东账户、法定代表人身份证明书原件、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书原件和出席人身份证明原件办理登记手续。
3、个人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股东账户原件，办理登记手续。
4、异地股东也可采取传真或信函的方式登记。
5、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将采用上海证券交易所交易系统提供的网络形式投票平台。非限售流通股股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络形式投票平台，非限售流通股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
六、提示公告
公司董事会将于2007年2月27日、3月2日在《中国证券报》、《上海证券报》再次刊载召开本次会议的提示性公告。
七、其他事项
1、同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、出席本次会议现场会议的所有股东的费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
八、联系方式
1、 本次股东大会会期半天，参加会议人员食宿、交通等费用自理。
2、 公司联系方式：
联系人：张龙
电话：(024)83662115
传真：(024)23783375
通讯地址：沈阳浑南新区新秀街2号 东软软件园 沈阳东软软件股份有限公司董事会办公室
邮编：110179
特此公告。
沈阳东软软件股份有限公司董事会
二○○七年二月十四日
股东大会登记表
兹登记参加沈阳东软软件股份有限公司2006年度股东大会。
姓名： 股东账户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址：
邮政编码：
股东名称: (签字或盖章)
二○○七年 月 日
授权委托书
兹委托 （先生／女士）代表本人（本单位）参加沈阳东软软件股份有限公司2006年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人（签章）：
股东账户号码：
身份证号码：
持股数：
联系电话：
受托人（签字）：
二○○七年 月 日
附件
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
2、表决议案
3、表决意见
二、投票举例
股权登记日持有“东软股份”A股的投资者对该公司的第九个议案（关于《沈阳东软软件股份有限公司董事会及东软集团有限公司董事会关于沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软集团有限公司预案说明书》的议案）投同意票，其申报如下：
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
证券代码：600718 证券简称：东软股份 公告编号：临2007-009
沈阳东软软件股份有限公司董事会
东软集团有限公司董事会
关于沈阳东软软件股份有限公司
以换股方式吸收合并东软集团有限公司的
提示性公告
重要提示：东软股份及其董事会全体成员，东软集团及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沈阳东软软件股份有限公司（以下简称：东软股份）四届十次董事会和东软集团有限公司（以下简称：东软集团）一届二十六次董事会已于2007年 2月14日分别召开，审议通过了《沈阳东软软件股份有限公司董事会及东软集团有限公司董事会关于东软股份换股吸收合并东软集团预案说明书》、《沈阳东软软件股份有限公司与东软集团有限公司合并协议（草案）》等议案，东软股份董事会决定于2007 年3月8日召开股东大会，审议本次换股吸收合并的相关议案。
东软股份和东软集团已在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了《沈阳东软软件股份有限公司四届十次董事会决议公告》、《沈阳东软股份有限公司关于召开 2006年度股东大会的通知》、《沈阳东软软件股份有限公司董事会及东软集团有限公司董事会关于沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软集团有限公司预案说明书》、《沈阳东软软件股份有限公司独立董事意见书》、《沈阳东软软件股份有限公司独立董事征集投票权报告书》等文件，投资者还可在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上查阅以下文件：
1、沈阳东软软件股份有限公司2006年度报告；
2、立信会计师事务所有限公司出具的《东软集团有限公司2006年度财务审计报告》；
3、辽宁天健会计师事务所有限公司出具的《沈阳东软软件股份有限公司2006年度模拟财务报表及审阅报告》、《沈阳东软软件股份有限公司2007年度模拟盈利预测审核报告》；
4、《沈阳东软软件股份有限公司与东软集团有限公司合并协议（草案）》；
5、中国建银投资证券有限责任公司 《关于沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软集团有限公司有限公司独立财务顾问报告》；
6、申银万国证券股份有限公司《关于沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软集团有限公司之被合并方财务顾问报告》；
7、北京市海问律师事务所《关于沈阳东软软件股份有限公司独立董事公开征集股东大会投票权法律意见书》、《关于沈阳东软软件股份有限公司吸收合并东软集团有限公司法律意见书》；
8、辽宁成功金盟律师事务所《关于沈阳东软股份有限公司吸收合并东软集团有限公司的法律意见书》等其他相关文件。
同时，东软股份和东软集团特别提醒投资者注意：
1、东软股份和东软集团董事会已确定了本次吸收合并的换股价格、换股比例，并将提交东软股份股东大会批准。合并双方的董事会不会协商调整换股价格、换股比例，或向东软股份股东大会提交包含新的换股价格、换股比例的合并方案；
2、由于本次换股吸收合并尚存在不确定性，考虑到股票市场可能存在的非理性波动，合并双方董事会特别提示广大投资者注意股票投资风险。
特此公告。
沈阳东软软件股份有限公司董事会
东软集团有限公司董事会
二〇〇七年二月十四日