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上海自动化仪表股份有限公司
第十九次股东大会
（2007年第一次临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决和修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海自动化仪表股份有限公司第十九次股东大会（2007年第一次临时会议）于2007年2月15日上午在上海影城五楼多功能厅（上海市新华路160号）召开，出席会议的股东和股东授权委托代表共96人，代表股份总数245,967,858股，占公司总股本的61.6011 %，其中：B股股东和股东代表15人，代表股份3,616,969股。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、独立董事、监事、高级管理人员、董事候选人、上海市金茂律师事务所李志强律师出席了本次大会。
二、提案审议情况
大会采取记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议《关于调整公司第五届董事会董事的议案》（逐项审议）
（1）审议徐伟先生不再担任公司第五届董事会董事
同意票245,967,783股（其中：外资股3,616,969 股）占出席会议代表股份总数的100.0000%；
反对票 0股（其中：外资股 0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
弃权票 75 股（其中：外资股 0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
（2）审议程彦敏先生不再担任公司第五届董事会董事
同意票245,967,783股（其中：外资股3,616,969 股）占出席会议代表股份总数的 100.0000%；
反对票 0股（其中：外资股 0股）占出席会议代表股份总数的 0.0000%；
弃权票 75股（其中：外资股 0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
（3）选举莫子敏先生为公司第五届董事会董事
同意票245,919,974股（其中：外资股 3,615,369股）占出席会议代表股份总数的99.9805%；
反对票 0股（其中：外资股 0 股）占出席会议代表股份总数的 0.0000%；
弃权票 47,884股（其中：外资股 1,600股）占出席会议代表股份总数的0.0195%；
（4）选举陆月清先生为公司第五届董事会董事
同意票245,921,474股（其中：外资股3,616,869股）占出席会议代表股份总数的 99.9811%；
反对票 0股（其中：外资股 0股）占出席会议代表股份总数的 0.0000%；
弃权票 46,384股（其中：外资股 100股）占出席会议代表股份总数的 0.0189%；
2、审议《关于修改公司章程的议案》
同意票245,950,979股（其中：外资股 3,616,969股）占出席会议代表股份总数的 99.9931%；
反对票 0 股（其中：外资股 0股）占出席会议代表股份总数的 0.0000%；
弃权票 16,879股（其中：外资股 0 股）占出席会议代表股份总数的 0.0069 %。
三、律师见证情况
本次大会由上海市金茂律师事务所律师李志强先生见证，并出具《法律意见书》，主要意见如下：本次上海自动化仪表股份有限公司第十九次股东大会（2007年第一次临时会议）的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告
备查文件：
1、 上海自动化仪表股份有限公司第十九次股东大会（2007年第一次临时会议）决议；
2、关于上海自动化仪表股份有限公司第十九次股东大会（2007年第一次临时会议）法律意见书。
3、上海证券交易所要求的有关文件。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
2007年2月15日
证券代码： A股600848 股票简称： ST自仪 编号：临2007-006
B股900928 ST自仪B
上海自动化仪表股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第十四次会议于二○○七年二月十五日在上海影城四楼第一会议室（新华路160号）召开。会议应到董事十二名，实到十名。代董事长范幼林先生主持会议，独立董事庄松林先生因公未能出席，委托独立董事黄祥鹭先生出席并代为表决。独立董事孙汉虹先生因公未能出席，委托独立董事裴静之先生出席并代为表决。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议经审议表决，以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
与会董事一致选举莫子敏先生为上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会董事长。
特此公告
上海自动化仪表股份有限公司董事会
2007年2月15日