苏宁电器股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告

　　证券代码：002024　     证券简称：苏宁电器　　　    公告编号：2007-003

　　苏宁电器股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁电器股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于2007年2月9日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2007年2月14日上午10时整以通讯方式召开。公司应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了《关于信息中心项目建设地点变更的议案》。

　　2006年非公开发行股票募集资金投资项目之一———信息中心项目，计划使用募集资金13,171.9万元，在江苏软件园徐庄园区新征土地约13.5亩，拟新建信息用房一座及其他辅助用房一座，建筑面积约5400平方米，并采购网络系统、硬件平台以及相应的系统软件。由于土地出让方与公司一直未能就土地出让的具体事宜达成一致，为避免影响公司信息中心建设进度，综合考虑了公司后台平台整合等因素，同意公司对信息中心项目的建设地点进行变更，由原江苏软件园徐庄园区变更为南京雨花经济开发区内。

　　该项目建设地点变更后，公司将在雨花经济开发区东临江小路、紧靠江苏物流中心地块按照原募集资金投资方案完成项目建设。届时，该区域将成为公司集物流配送、售后作业、人员培训、信息中心为一体的综合性后台基地，有效地降低公司对后台平台的综合管理成本，提高管理效率。此次变更不会对项目的实施进度和盈利水平产生不利影响。

　　特此公告。

　　苏宁电器股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年2月16日