成都鹏博士科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都鹏博士科技股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十一次会议通知于2007年2月2日以传真方式和电子邮件的方式发出，于2007年2月13日在成都顺城大厦5楼公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长杨学平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司3名监事及高管人员列席了会议。与会董事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议并通过公司《2006年度总经理工作报告》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过公司《2006年度董事会工作报告》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过公司《2006年度财务决算报告》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过公司《2006年度利润分配及公积金转增预案》。
经深圳鹏城会计师事务所审计，2006年本公司实现净利润6,204,788.60元，加年初未分配利润-23,644,551.82元，可供股东分配的利润为-17,439,763.22元。根据企业实际情况，决定本年度公司利润分配预案为：本年度不向股东进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因：公司截止2006年底的未分配利润余额为负数，为尽快弥补亏损，拟定2006年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
公司未分配利润的用途和使用计划：弥补以前年度亏损。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过公司《2006年年度报告及摘要》,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
拟续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年财务审计机构，审计报酬为35万元。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过《董事会关于公司内部控制制度的评估报告》,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议并通过《关于为子公司成都三益特钢有限责任公司提供担保额度的议案》。
成都三益特钢有限责任公司是本公司控股95%的下属子公司，因其行业性质及历史原因，一直存在负债率较高的情况，为保持其正常经营和持续发展，决定授权公司董事会根据实际运营需要，批准公司为成都三益特钢有限责任公司2007年银行贷款提供担保，累计担保额度不超过5000万元，单笔担保额度不超过2000万元。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上二、三、四、五、六、七、八项议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议。年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
成都鹏博士科技股份有限公司董事会
2007年2月15日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2007-002
成都鹏博士科技股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都鹏博士科技股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于2006年2月2日以电子方式发出，会议于2006年2月13日下午在成都顺城大厦5楼公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人莫计兴主持。经充分讨论，全体与会监事一致审议通过如下议案：
一、2006年度报告及摘要；
二、2006年度监事会工作报告。
上述议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。
公司监事会认为：
1、公司2006年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2006年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、公司依法运作情况：公司的经营活动符合《公司法》和《公司章程》的规定，决策程序合法有效，公司建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理在执行公司职务时没有违法法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
3、公司财务状况：公司监事会对2006年度公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2006年度财务报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。深圳鹏城会计师事务所对公司2006年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是真实可靠、客观公正的。
4、募集资金使用情况：报告期内，公司不存在募集资金使用情况。
5、公司收购、出售资产情况：报告期内，公司无收购、出售资产情况。
6、关联交易情况：报告期内，公司关联交易公平、定价合理，无内幕交易行为，不存在损害上市公司利益的情况。
特此公告。
成都鹏博士科技股份有限公司监事会
2007年2月15日