四川长虹电器股份有限公司
第六届董事会第三十三次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第三十三次会议通知于2007年2月9日以传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2007年2月14日以通讯方式召开，应出席董事13名，实际出席董事13名。公司监事长、董事会秘书列席了会议，会议由董事长赵勇先生主持，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2006年度报告（正文及摘要）》的议案
表决结果：同意13票,反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意13票,反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2006年年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意13票,反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司内部控制检查监督报告》的议案
为做好2006年度财务报告审计工作，公司财务部在咨询君和会计师事务所，结合公司内部控制的相关具体情况，履行各种研究和评价程序，对2006年12月31日与会计报表相关的内部控制的有效性进行了评估，并出具了《关于公司内部控制检查监督报告》，同意将此报告作为公司2006年年度报告披露资料的组成部分。
表决结果：同意13票,反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司2006年度利润分配预案和资本公积金转增股本》的议案
经四川君和会计师事务所审计，公司2006年共实现净利润305，907，434.01元，根据公司章程的有关规定，按10%提取法定公积金29,997,468.47元，2006年度可供分配利润275,909,965.54,加上未分配利润9,050,241.69元，累计可供投资者分配利润284,960,207.23元。
本公司大股东四川长虹电子集团有限公司根据股权分置改革中所作的承诺已向公司董事会提议2006年度按当年实现可供股东分配利润不低于40％的比例向股东进行分配。
根据长虹集团的提议和本公司未来经营发展的需要，同意公司按2006年度累计可供股东分配利润284,960,207.23元进行利润分配，同意以2006年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），共计分配132,874,799.26元（占公司2006年实现可供股东分配利润的48.16％），剩余152,085,407.97元转入未分配利润。公司2006年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意13票,反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司续聘2007年度会计师事务所》的议案
同意公司2007年度继续聘任四川君和会计师事务所为公司财务审计机构，2007年度确定的财务审计机构审计费用为65万元。
表决结果：同意13票,反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司2006年度计提资产减值准备报告》的议案
根据证监会“证监公司字[1999]138号”文件《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的要求、《企业会计制度》的相关规定，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，对2006年末各项资产进行了清查，并根据《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及公司各项资产状况，计提的资产减值准备情况如下：
1、应收帐款按帐龄法增加计提坏帐准备10,451,429.43元，APEX应收款因人民币升值转回计提坏帐准备82,174,350.26 元；其他应收款增加计提坏帐准备2,448,491.37 元，其他应收款转回计提坏帐准备2,780,041.71 元。
2、存货按可变现净值与帐面价值孰低转回存货跌价准备25,238,319.85 元；存货按可变现净值与帐面价值库孰低增加存货跌价准备13,286,611.56元。
3、短期投资处置以及期末按成本与市价孰低转回计提减值准备 110,603,715.7元。
4、固定资产因拆迁、处置、损毁报废转回减值准备 211,819,792.15元。
5、本年度长期投资、在建工程、无形资产、委托贷款不存在减值情况，故未计提资产减值准备。
表决结果：同意13票,反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于按照新会计制度调整公司会计政策的报告》的议案
根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的[财会（2006）3 号]《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定，本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。根据新准则要求调整后的公司主要会计政策及会计估计包括：公司交易性金融资产、所得税按新会计政策调整等；新的房地产业务增加投资性房地产方面的会计政策等；坏账准备的计提比例更改为：1年以内的按5%计提, 1－2年内的按15%计提, 2－3年内的按35%计提, 3－4年内的按55%计提, 4－5年内的按85%计提，5年以上的按100%计提；固定资产折旧残值率由3%调整为5%。
表决结果：同意13票,反对0票，弃权0票。
其中一、二、三、五、六、七、八项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二○○七年二月十六日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2007-03号
四川长虹电器股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第八次会议于2007年2月14日在本公司商贸中心A-09会议室召开。本次会议应到监事七名，实际出席监事七名，本次会议符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席杨学军先生主持，经与会监事充分讨论,审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2006年度报告（正文及摘要）》，公司监事会认为：
1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2006年年度财务决算报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《关于公司2006年度计提资产减值准备报告》；
根据相关会计制度、规定的要求，以及公司内控制度的规定，公司对2006年末资产减值准备的计提，符合会计制度的相关规定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《关于调整公司会计政策及会计估计的报告》。
根据财政部有关法规规定，本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新的会计准则。根据新的会计准则要求调整后的公司主要会计政策及会计估计包括：公司交易性金融资产、所得税等按新会计政策调整；坏帐准备、折旧残值等进行新的会计估计；以及新的房地产业务增加投资性房地产方面的会计政策等。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《2006年度监事会工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告
四川长虹电器股份有限公司监事会
二○○七年二月十四日