湖南电广传媒股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第三届董事会第四次会议通知于2007年2月5日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2007年2月14日在本公司四楼会议室以现场方式召开。会议应到董事13人，实际出席会议董事11人，独立董事伍中信先生、胡志斌先生因公出差分别委托独立董事 喻国明先生、李肃先生代为表决。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，会议由公司董事长龙秋云先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过了公司2006年度董事会工作报告；
同意13票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了公司2006年度报告及其摘要；
同意13票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了公司2006年度利润分配预案：
经湖南开元有限责任会计师事务所审计：截止2006年12月31日，公司实现净利润19,422,181.19元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金4,442,335.87元。加年初未分配利润133,777,805.66元，本次实际可供股东分配的利润为148,757,650.98元。
根据公司2007年度业务发展需要，经公司董事会研究，决定本年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
同意13票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了关于为湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司银行贷款提供担保不计提预计负债的情况说明：
根据公司2003年5月22日与湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称：“嘉瑞新材”）签订的《互保协议》，公司对嘉瑞新材提供了8400万元的担保，该担保经公司董事会审议通过并及时履行了信息披露，办理了相关手续。
因经营原因，嘉瑞新材不能偿还到期债务，本公司对嘉瑞新材8400万元银行债务及利息将承担连带保证责任。
为维护公司利益，最大限度地降低风险，公司于2004年对嘉瑞新材担保8400万元事宜向法院申请了财产保全。根据湖南省高级人民法院[2004]湘高法立保字第5号、[2004]湘高法民三初字第15号民事裁定书，已经对嘉瑞新材及相关单位价值1.2亿元的财产实施了冻结。
近期，根据嘉瑞新材对外披露的信息表明：该公司在当地政府的帮助支持下，已成功地解决了大股东资金占用、股权分置改革、资产债务重组等问题，资产质量全面改善。2006年已实现了扭亏为盈，目前正在申请恢复上市，该公司偿还银行贷款的能力不断提高。
鉴于以上原因，根据有关规定，对该笔贷款担保暂不计提预计负债。
同意13票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了关于续聘会计师事务所的议案：
公司拟继续聘用湖南开元有限责任会计师事务所为公司提供审计工作，聘期一年，公司拟支付给湖南开元有限责任会计师事务所2006年度报告审计报酬为118万元。
同意13票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过了关于投资组建湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司的议案：
整合湖南有线电视网络、组建湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司、推进全省双向数字电视整体平移，是湖南省委、省政府打造文化强省的重要举措。电广传媒按照湘政函[2006]131号文件精神，在当地各级政府及广电主管部门的支持下，牵头组建湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司。（详细内容详见《公司关于投资组建湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司的公告》）
同意13票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过了关于北京韵洪广告有限公司变更名称及增加经营范围的议案：
北京韵洪广告有限公司（以下简称“北京韵洪”）是公司2001年在北京投资设立的专门从事媒介代理和广告经营业务的控股子公司，公司持有北京韵洪77.52%的股份。北京韵洪的经营范围为：设计、制作、代理、发布国内外及外商来华广告；承办展览展示会；组织文化艺术交流活动（演出除外）；企业形象策划；广告信息咨询（中介除外）。
根据公司业务发展战略和经营管理工作的实际情况，为拓展新的业务领域，培育新的利润增长点，北京韵洪将公司名称变更为“北京韵洪文化传播有限公司”，在原经营范围的基础上，增加“承办中外艺术品展览、艺术品经营、画廊经营、艺术家经纪代理、”等营业范围。
同意13票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过了关于为株洲电广宽带信息网络有限公司授信贷款提供担保的议案：
因业务发展需要，同意公司为株洲电广宽带信息网络有限公司授信贷款提供担保，具体情况如下：
1、担保情况概述
公司控股子公司株洲电广宽带信息网络有限公司（以下简称：“株洲电广”）拟向中国农业银行株洲市建南支行车站分理处申请授信贷款2000万元人民币。经本次董事会审议通过，同意公司为株洲电广的此笔授信贷款提供担保，承担连带保证责任。同时，湖南株洲广播电视产业（集团）股份有限公司以其持有株洲电广公司32%的股权提供相应的反担保。
2、被担保人基本情况
株洲电广注册资本为10,779.40万元，本公司持有68％的股份，该公司截止2006年12月31日，资产负债率为17.80%。株洲电广法定代表人：曾介忠，注册地址：株洲市天元区景兰大厦，经营范围：电视节目传输、数据传输；计算机软、硬件开发、销售；信息化网络工程设计、施工；电子商务网上增值业务及相关设备销售。
3、担保协议的主要内容
公司为株洲电广向中国农业银行株洲市建南支行车站分理处的授信贷款提供信用担保，担保金额为人民币2000万元，担保期限为二年。
4、董事会意见
本次担保的贷款资金是为株洲电广提供数字电视项目发展的启动资金。株洲电广是公司的控股子公司，公司拥有68％的股份，参与经营管理，能有效控制担保风险。
5、截止本决议公告之日，公司累计对外担保51,740万元，其中对公司控股子公司担保额为27,840万元，对外担保总额度占公司2006年度经审计的净资产的27.77%,不存在逾期担保情况。
同意13票，反对0票，弃权0票。
九、经董事会讨论，决定召开公司2006年度股东大会：
同意于2007年3月15日(星期四)召开公司2006年度股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《公司2006年度股东大会通知》。
以上第一、二、三、五、六项议案尚须报请公司股东大会审议。
同意13票，反对0票，弃权0票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
二OO七年二月十四日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2007-005
湖南电广传媒股份有限公司
关于投资组建湖南省有线
电视网络（集团）股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过，决定投资组建湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司，现将有关事项公告如下：
一、投资概述
整合湖南有线电视网络、组建湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称：“湖南网络集团”）、推进全省双向数字电视整体平移，是湖南省委、省政府打造文化强省的重要举措。电广传媒按照湘政函[2006]131号文件精神，在当地各级政府及广电主管部门的支持下，牵头组建湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司。公司拟先期联合已合作的长沙广达广播电视宽带网络有限公司、株洲电广宽带信息网络有限公司、衡阳电广宽带信息网络有限公司、邵阳电广宽带信息网络有限公司、郴州电广宽带信息网络有限公司、常德广达广播电视宽带网络有限公司、永州电广宽带信息网络有限公司、怀化电广宽带信息网络有限公司、湘西自治州电广宽带信息网络有限公司、张家界电广宽带信息网络有限公司、娄底电广宽带信息网络有限公司、醴陵电广宽带信息网络有限公司、冷水江电广宽带信息网络有限公司、耒阳电广宽带信息网络有限公司、石门电广宽带信息网络有限公司、宁乡电广宽带信息网络有限公司、邵东电广宽带信息网络有限公司、桃源电广宽带信息网络有限公司、洞口电广宽带信息网络有限公司、望城广达广播电视宽带网络有限公司、澧县电广宽带信息网络有限公司、汉寿电广宽带信息网络有限公司、安化电广宽带信息网络有限公司、津市电广宽带信息网络有限公司、鼎城电广宽带信息网络有限公司、洪江电广宽带信息网络有限公司、安乡电广宽带信息网络有限公司、华容电广宽带信息网络有限公司、平江电广宽带信息网络有限公司、邵阳县电广宽带信息网络有限公司、临澧电广宽带信息网络有限公司、茶陵电广宽带信息网络有限公司、新邵电广宽带信息网络有限公司共33个市（州）、县宽带信息网络有限公司（以下简称：“33家宽带信息网络公司”）的其他股东，设立以资本为纽带、以资产为基础、全程全网、互联互通的全省性有线电视网络集团---湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司。湖南网络集团组建后，依照《公司法》和 有关法规逐步吸收其他市、县有线电视网络投资者成为湖南网络集团新的股东，实现全省网络的整合。
二、湖南网络集团定位
湖南网络集团是经省人民政府批准授权的省级有线电视网络运营主体。负责全省有线电视网络的运营和管理；负责全省有线数字电视项目的整体投融资；负责全省有线电视网络新业务的研究、开发和市场推广。
三、湖南网络集团组建方案
1、股东构成
(一)湖南网络集团股东由电广传媒、湖南省广播电视网络有限责任公司、株洲市广播电视产业（集团）股份有限公司、衡阳市广播电视中心、邵阳市广播电视局、郴州市广播电视局、常德电视台、永州市广播电视局、怀化市广播电视局、湘西土家族苗族自治州广播电视局、张家界市电视台、娄底广播电视中心、醴陵市广播电视局、冷水江市广播电视局、耒阳市广播电视局、石门县广播电视台、宁乡县广播电视局、邵东县广播电视局、桃源电视台、洞口县广播电视局、望城县广播电视台、澧县有线电视台、汉寿县有线电视台、安化县广播电视局、津市市广播电视台、常德市鼎城区电视台、怀化市洪江区广播电视局、湖南省安乡县有线电视台、华容县广播电视局、平江县广播电视局、邵阳县广播电视局、湖南省临澧县广播电视台、茶陵县广播电视局、新邵县广播电视局共三十四家单位构成。
2、注册资本及出资方式
湖南网络集团为永久存续公司，注册资本拟为人民币136,302.16万元（以经湖南开元有限责任会计师事务所出具的资产评估报告确认的33家宽带信息网络公司净资产总额为准），电广传媒和现持有33家宽带信息网络公司的其他33家股东单位以股权出资，其中电广传媒出资78049.74万元，占新公司57.26%股权。
各发起人拟持有的股份数量及比例如下：
4、注册地点
湖南网络集团注册地点拟选择长沙国家高新技术产业开发区。
5、经营宗旨
充分发挥各发起人优势，建设高标准、现代化、多功能的有线电视信息传输网络，深度开发网上增值业务，获取良好的投资回报。
6、经营范围
湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务：电视节目的收转和传送、模拟电视、数字电视、立体电视、高清晰度电视；有线电视的扩展业务：加密电视、付费电视、图文电视、远程医疗、远程教育、电视会议、数据广播、音频点播、准视频点播、视频点播等服务；有线电视的增值业务：组建集团专网、Internet接入、多媒体传输、数据传输、电子商务、网上游戏、高速线路的出租、带宽出租等可在有线电视网络上开展的业务；国家政策允许开展的其它业务。
7、经营期限
湖南网络集团为永久存续的公司。
8、经营重点
组织湖南省有线数字电视项目的整体平移和整体投融资；管理和运营湖南省有线电视网络；制订湖南省有线电视网络的发展规划和建设标准；对湖南省有线电视网络新业务进行研究、开发、投资和市场推广。
四、意义及影响
湖南网络集团的组建从宏观方面来看：顺应市场发展规律，符合传媒产业发展方向，贯彻落实了党和政府宣传管理的政策；从具体经营层面来看：有利于电广传媒把握全省有线电视数字化契机，充分挖掘网络业务发展潜力，拓展业务盈利空间，做强做大网络业务，进一步提高电广传媒投资收益水平。
五、备查文件：
1、关于投资组建湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司的可行性研究报告；
2、湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司章程；
3、湖南省人民政府关于组建湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司有关问题的批复（湘政函[2006]131号）；
4、湖南开元有限责任会计师事务所出具的33家市（州）、县宽带信息网络有限公司资产评估报告。
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2007年2月14日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2007-006
湖南电广传媒股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过，决定于2007年3月15日召开公司2006年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2007年3月15日上午9：30
2、召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）2007年3月9日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、公司董事会2006年度工作报告；
2、公司监事会2006年度工作报告；
3、公司2006年度报告及其摘要；
4、公司2006年度利润分配预案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、关于投资组建湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司的议案。
以上第1、3、4、5、6项议案为公司第三届董事会第四次会议审议通过的议案，第2项为公司第三届监事会第二次会议审议通过的议案。以上审议事项详见刊载于2007年2月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第三届董事会第四次会议决议公告、公司第三届监事会第二次会议决议公告和公司2006年度报告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2007年3月12日上午8：00-12：00、下午14：30-17：30
3、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城公司董事会秘书处
4.、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、其它事项：
1、会议联系方式；
联系部门：董事会秘书处
联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司
邮政编码：410003
联系电话：0731-4252080 4252333-8339、8313
传 真：0731-4252096
联 系 人：刘 艳、刘 俊
2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。
五、授权委托书（授权委托书的格式附后）
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2007年2月14日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2007-007
湖南电广传媒股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第三届监事会第二次会议通知于2007年2月5日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2007年2月14日在本公司四楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席宋元珍女士主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：
一、审议并通过公司2006年度监事会工作报告；
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议并通过公司2006年度报告及其摘要；
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
三、审议并通过公司2006年度利润分配的预案；
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
公司第二届监事会及第三届监事会列席了报告期内公司所有董事会及部分重大经营工作会议，对董事会、经营管理层的运作进行了有效监督，我们认为：
1、公司依法运作情况。监事会主要对公司股东大会、董事会的召开、议案事项以及决议执行情况进行了监督。本届监事会认为：公司在管理运作方面，认真遵照《公司法》和《公司章程》进行，决策程序合法，已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、总经理及其它高管人员在执行公司职务时，不断推行内部改革，诚实守信，严格按照公司法人治理结构的要求，在日常工作中依法规范运作，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东利益的行为发生。
2、检查公司财务情况。本年度监事会认真听取公司财务负责人汇报，对存在的问题提出合理化建议，促进公司财务管理的进一步完善。监事会认为：公司财务管理制度比较完善，没有发现公司资产被非法占用和流失的情况。经过湖南开元有限责任会计师事务所审计的2006年公司财务报表，由注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为,财务报告客观公正地反映了公司财务状况和经营成果，符合中华人民共和国会计准则和股份有限公司会计制度的有关规定。
3、募集资金使用情况。本届监事会认为：公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，报告期内没有变更募集资金用途。
4、公司收购资产情况。公司在收购湖南广播电视网络传输中心股权、收购深圳市达晨创业投资有限公司股权、转让北京远景东方影视传播有限公司股权时，严格按照有关规定提交董事会审批，并交股东大会审议通过，交易价格合理，不存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
5、关联交易情况。报告期内，公司对湖南省广播电视网络有限责任公司的股权收购属于关联交易，该交易价格合理，没有损害上市公司利益。
6、公司关于2006年度资产减值准备的计提和核销数据合理。
湖南电广传媒股份有限公司监事会
2007年2月14日