恒生电子股份有限公司
2007年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
恒生电子股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年2月16日在公司会议室召开，出席会议的股东和股东代理人共13名，代表公司股份77282777 股，占公司总股本的 54.1%。会议由董事长黄大成主持，公司全体董事、部分监事及高级管理人员列席了会议，本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
三、议案审议情况：
与会股东以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
1、以累积投票的方式，经逐项表决，审议通过《关于选举彭政纲、刘曙峰、陈鸿、蒋建圣、王则江、盛杰伟、马占春为公司第三届董事会董事》的决议。
（1）选举彭政纲为公司第三届董事会董事；赞成85220510票。
（2）选举刘曙峰为公司第三届董事会董事；赞成 85220510 票。
（3）选举陈鸿为公司第三届董事会董事；赞成 85220510 票。
（4）选举蒋建圣为公司第三届董事会董事；赞成 61712638 票。
（5）选举王则江为公司第三届董事会董事；赞成 617126387 票。
（6）选举盛杰伟为公司第三届董事会董事；赞成 74964258 票。
（7）选举马占春为公司第三届董事会董事；赞成 85528374票。
2、以累积投票的方式，经逐项表决，审议通过《关于选举俞建午、李遵农、程厚博、胡本立为公司第三届董事会独立董事的决议》；
（1）、选举俞建午为公司第三届董事会独立董事；赞成 77282777票。
（2）、选举李遵农为公司第三届董事会独立董事；赞成 77282777票。
（3）、选举程厚博为公司第三届董事会独立董事；赞成 77282777票。
（4）、选举胡本立为公司第三届董事会独立董事；赞成 77282777票。
3、经逐项表决，审议通过《关于选举彭小益、屠海雁为公司第三届监事会监事的决议》；
（1）、选举彭小益为公司第三届监事会监事
赞成： 77282777 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；放弃：0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0 %。
（2）、选举屠海雁为公司第三届监事会监事
赞成：77282777 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；放弃： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
另经工会推选，钱屹俊为职工代表监事。
四、律师见证情况
本次股东大会经浙江凯麦律师事务所甘为民、蒋小华律师见证，并出具了法律意见书，两位律师认为公司本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法、有效。
五、备查文件
1、召开股东大会的通知公告
2、本次股东大会的决议
3、律师法律意见书
4、会议记录
特此公告
恒生电子股份有限公司董事会
二00七年二月十六日
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2007-008
恒生电子股份有限公司
三届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）三届一次董事会于2007年2月16日在公司会议室举行。本次会议应到会董事11名，实际出席10名；独立董事胡本立因出国未能参加本次会议；监事 1名列席，彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
会议经全体董事讨论和选举，通过以下决议：
一、选举彭政先生为公司董事长；
二、根据新任董事长的提名，与会董事一致同意聘任刘曙峰为新一任公司总经理。
三、根据新任董事长提名，与会董事一致同意聘任童晨晖为公司董事会秘书，（由于童晨晖目前未获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，待取得资格证书后正式上岗，在此期间由董事长代行董事会秘书职责。）
四、根据新任总经理提名，一致同意聘任蒋建圣、方汉林、林剑辉、刘翔为公司副总经理，并同意刘曙峰兼任公司财务负责人。
五、根据新任董事长提名，同意任命新一届审计、薪酬、战略投资委员会委员，具体人选安排如下：
1、审计委员会
委员：李尊农、俞建午、王则江
委员会主席由独立董事李尊农先生担任；
2、薪酬与考核委员会
委员：俞建午、李尊农、马占春
委员会主席由独立董事俞建午先生担任；
3、战略投资委员会
委员：彭政纲、刘曙峰、程厚博、蒋建圣、王则江、陈鸿
委员会主席由彭政纲先生担任。
恒生电子股份有限公司
董事会
2007年2月16日
附：新增高管简历（其他高管简历请见2月1日本公司公告）
1、林剑辉先生简历：
1957出生，台湾省人。毕业于台湾真理大学（工商管理学院），获经济学学士学位；曾任 Arctel Group Asia Pacific中国区总经理、圣立资讯(昆山)有限公司 / 立圣贸易(上海)有限公司任中国区总经理、光宝(广州)计算机科技有限公司中国区总经理等职。2005年6月加盟恒生，任公司副总裁，负责公司行业集成业务。
2、方汉林先生简历：
1974年出生，浙江大学本科毕业，中欧管理学院EMBA在读。方汉林先生97年大学一毕业就进入恒生公司工作，经历过开发、工程、维护、市场及管理等各个岗位，熟悉资本市场，2006年1月起任公司副总裁，目前负责公司基金事业部的管理和公司市场部的建设，是恒生二次创业的杰出代表。
3、刘翔先生简历：
1972年出生，毕业于浙江大学工商管理学院，获管理工程学硕士学位。曾任金华信托上海证券总部投资银行部项目经理、上海邦联投资有限公司财务顾问部高级经理；2000年1月加盟恒生，历任公司董事会秘书、投资发展部总经理、公司副总裁。
3、童晨晖先生简历：
1971年出生，先后毕业于华东政法学院、上海财经大学，获法学士和经济学硕士。曾任职于浙江省科技风险投资有限公司、杭州星韵律师事务所、联通租赁集团，2002年起先后任职于恒生电子股份有限公司投资发展部高级经理、杭州恒生世纪实业有限公司董事、总经理助理。
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2007-009
恒生电子股份有限公司
三届一次监事会决议公告
恒生电子股份有限公司三届一次监事会于2007年2月16日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由彭小益主持。
经与会监事表决，一致推选彭小益为恒生电子股份有限公司第三届监事会监事长，任期三年。
恒生电子股份有限公司
监事会
2007年2月16日