北京三元食品股份有限公司
第二届董事会第三十四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2007年2月15日以通讯方式召开。公司董事8人，参加会议8人，本次董事会于2007年2月9日以传真方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经研究，会议审议通过以下《关于与三元集团签署<借款协议>的议案》：
同意公司与三元集团签署《借款协议》，由三元集团向公司提供3000万元的借款，期限2个月。三元集团为公司实际控制人，因此构成关联交易，有关详细情况请参阅公司2007－006号《关于与三元集团签署借款协议的关联交易公告》。
关联董事包宗业先生、张福平先生及郑立明先生回避本项议案的表决。公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并于董事会审议时对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票
北京三元食品股份有限公司董事会
2007年2月15日
股票代码：600429 股票简称：*ST三元 公告编号2007-006
北京三元食品股份有限公司
关于与三元集团签署借款协议的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
2007年2月15日，公司与北京三元集团有限责任公司（以下简称“三元集团”）在北京签署《借款协议》，由三元集团向公司提供3000万元的借款。
三元集团为公司的实际控制人，因此，本次交易构成关联交易。
经公司第二届董事会第三十四次会议审议，同意与三元集团签署《借款协议》。关联董事包宗业先生、张福平先生及郑立明先生回避了本项议案的表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
本协议经双方签署之日起生效。
二、关联方介绍
三元集团注册资本为90889万元，住所为北京市西城区裕民中路4号，法定代表人包宗业，企业类型为有限责任公司，公司主营业务：对所从事种植、养殖、化工（不含危险化学品及易制毒化学品）、医药、建材、机械制造、食品加工企业的投资及投资管理；销售本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。三元集团为公司的实际控制人。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的为3000万元短期借款。
四、关联交易的主要内容和定价政策
经双方友好协商，三元集团同意为公司提供3000万元短期借款，借款利率为6.426%，利息按月支付。借款期限共2个月，自2007年2月15日至2007年4月15日止。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
2007年2月15日，公司以通讯方式召开第二届董事会第三十四次会议，董事会认为：鉴于此次借款期限较短，且是公司实际控制人三元集团为公司提供借款，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，因此董事会同意公司签署本《借款协议》。
六、独立董事的意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事做了详细的情况说明，独立董事同意将该议案提交董事会审议。
公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：本次关联交易决策程序合法，协议的签订也遵循了公正、公开、公平的原则。鉴于此次借款期限较短，且是公司实际控制人三元集团为公司提供借款，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，因此独立董事同意本项关联交易。
七、备查文件目录
1. 公司第二届董事会第三十四次会议决议；
2. 公司独立董事关于关联交易的独立意见；
3. 公司与三元集团签署的《借款协议》。
北京三元食品股份有限公司
2007年2月16日