长春一东离合器股份有限公司临时董事会决议公告
暨关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春一东离合器股份有限公司于2007年2月16日以通讯方式召开临时董事会，会议应参加审议并表决的董事共计9人，实际表决的董事共9人，全票同意审议通过了关于变更会计师事务所的议案，并决定于2007年3月13日（星期二）召开2007年第一次临时股东大会审议此议案。
因我公司原聘财务审计会计师事务所———河北华安会计师事务所有限责任公司进行合并重组，原为我公司审计的业务人员及其业务合并到万隆会计师事务所，我公司2006年度财务审计工作拟由万隆会计师事务所担任。
此议案提交2007年第一次临时股东大会审议（会议通知见附件）。
长春一东离合器股份有限公司
董 事 会
二○○七年二月十六日
附件：
长春一东离合器股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
一、召开会议基本情况
本次会议由董事会召集。
会议时间：2007年3月13日上午9：00时
会议召开地点：长春一东离合器股份有限公司本部三楼会议室
会议方式：现场股东大会
二、会议审议事项
关于会计师事务所变更的议案。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2007年3月5日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
3、因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。
四、登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2007年3月12日（星期一）
上午8：00—11：00，下午1：00—4：00。
3、登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
4、与会股东食宿及交通费自理。
5、联系地址：长春市朝阳区繁荣路17—1号，邮编：130012。
联系电话：0431—85158570
传 真：0431—85174234
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（公司）出席长春一东离合器股份有限公司2007年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人签名盖章： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
代理人签名盖章： 代理人身份证号码：
委托日期：
长春一东离合器股份有限公司
董 事 会
二○○七年二月十六日