浙江菲达环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600526         证券简称：菲达环保         公告编号：临2007-001

　　浙江菲达环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于2007年2月13日以E-mail、传真件的形式发出通知，2007年2月26日上午九时在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票的形式举行。会议由董事长舒英钢先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事会成员、经营班子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于任免公司高管人员的议案》，同意林富根先生辞去本公司财务总监职务，决定聘任边士茂先生担任公司财务总监。

　　边士茂：男，1947年出生，中共党员，大专毕业，工程师、会计师。曾任菲达集团有限公司供应处处长、总经理助理兼财务处长，现任菲达集团有限公司总会计师。

　　公司独立董事对此发表同意独立意见：根据公司提供的资料，新聘任财务总监符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、公司《章程》等有关规定；本次的提名、任免高管人员程序合法。

　　特此公告！

　　浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

　　2007年2月26日