湖南金健米业股份有限公司
董事会四届十六次会议决议公告
2007年02月27日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2007-06号
湖南金健米业股份有限公司
董事会四届十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南金健米业股份有限公司董事会四届十六次会议于2007年2月24日在金健米业总部五楼三会议室召开。会议由董事长肖立成先生主持,会议应到董事5人,实到4人,董事肖汉族先生、雷新明先生、谢文先生亲自出席会议,独立董事洪广祥先生以通讯方式表决,公司监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:
一、金健米业2007年度财务预算报告
根据公司2007年的总体发展目标,同时突出优势产业,重点对各经营单位经营总量以及盈利水平进行了严格的测算。预计全年可实现主营业务收入10亿元,实现净利润1000万元。
董事会同意将此议案提交年度股东大会审议,年度股东大会召开时间另行通知。
该项议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
二、2007年各经营单位经营目标管理责任书
该项议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2007年2月24日