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      2007 年 2 月 28 日
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    徐州工程机械科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
    2007年02月28日      来源:上海证券报      作者:
      本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、重要提示

      在本次会议召开期间,未增加、否决或变更提案。

      二、会议召开的情况

      (一)召开时间:2007年2月27日(星期二)上午9:30,会期半天。

      (二)召开地点:徐州工程机械集团有限公司二楼多功能会议室

      (三)召开方式:现场投票表决

      (四)召集人:公司董事会

      (五)主持人:董事李锁云先生(董事长王民先生因公务出差,提名由董事、总经理李锁云先生主持会议,经半数以上董事表决同意)

      (六)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

      三、会议的出席情况

      出席本次股东大会的股东及股东代理人(以下统称股东)10人,代表股份200,065,640股,占公司有表决权股份总数的36.70%。

      四、提案审议和表决情况

      股东大会以记名方式投票表决,并形成如下决议:

      审议通过关于联合开发徐州市矿山路22号宗地的议案

      同意200,065,640股,占参与表决股东所持表决权100.00%;反对0股,占参与表决股东所持表决权0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0%。

      五、律师出具的法律意见

      (一)律师事务所名称:北京市天银律师事务所

      (二)律师姓名:王成柱

      (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定,股东大会决议合法、有效。

      特此公告。

      徐州工程机械科技股份有限公司董事会

      二00七年二月二十七日

      证券代码:000425     证券简称:徐工科技     公告编号:2007-11

      徐州工程机械科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告