北京华联商厦股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年2月27日（星期二）上午10：00
2、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层多功能厅
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：畅丁杰董事
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）2人，代表股份167,303,640股，占公司有表决权总股份67.14％。
2、无限售条件股东出席情况：
无限售条件股东（代理人）0人，代表股份0股，占公司无限售条件股东表决权股份总数0％。
四、提案审议和表决情况
《关于改选公司董事的议案》。
总的表决情况：同意167,303,640股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
无限售条件股东的表决情况：没有无限售条件股东参加会议。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2.律师姓名：郑洁群
3.结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2007年2月28日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2007－004
北京华联商厦股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
北京华联商厦股份有限公司(“本公司”)董事会于2007年2月15日以书面方式发出通知，于2007年2月27日在本公司会议室以现场方式召开第三届董事会第四十三次会议。会议应到董事9人，实到9人，符合有关法规和公司章程的规定。会议由半数以上董事推荐畅丁杰董事主持。
会议选举赵国清先生为公司第三届董事会董事长。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2007年2月28日