金融街控股股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2007年2月27日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知及文件于2007年2月15日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议为董事会临时会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了审议关于公司利用闲置募集资金参与新股申购的议案。
同意公司在确保通过申购买入的股票不占用募集资金，确保申购完成后募集资金原封不动的回到原资金专用账户的前提下，利用闲置募集资金参与新股申购。募集资金只参与申购过程，不持有股票。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了修改公司章程的议案。
根据2006年非公开发行股票的结果，同意对公司章程进行如下修改：
⑴原章程第三条由三款变为四款，所增加的第四款内容应为：
公司于12月27日-29日经中国证券监督管理委员会核准，向特定对象非公开发行人民币普通股114,285,700股。
⑵对原章程第六条进行修改。
第六条原内容为：公司注册资本为人民币96,416.5944万元。
第六条现修改为：公司注册资本为人民币107,845.1644万元。
⑶原章程第十八条由九款变为十款，所增加的第十款内容为：
2006年12月，经公司2006年第二次临时股东大会决议批准并经中国证券监督管理委员会核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股114,285,700股，非公开发行完成后公司普通股总数变为1,078,451,644股。
⑷对原章程第十九条进行修改。
第十九条原内容为：公司股份总数为964,165,944股。公司的股本结构为：普通股964,165,944股，其它种类股0股。
第十九条现修改为：公司股份总数为1,078,451,644股。公司的股本结构为：普通股1,078,451,644股，其它种类股0股。
公司章程其他条款的内容不变。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了审议关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。
上述第1、2项尚需报公司股东大会审议批准。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2007年2月28日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2007—009
金融街控股股份有限公司关于召开
2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第四届董事会第二十五次会议决定于2007年3月16日召开公司2007年第一次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、召集人：金融街控股股份有限公司第四届董事会。
2、会议地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦四层。
3、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式中的一种。
4、现场会议时间：自2007年3月16日(周五)14:30起。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2007年3月15日15:00)至投票结束时间(2007年3月16日15:00)间的任意时间。
6、股权登记日：2007年3月12日
7、出席对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员。
(2)于2007年3月12日下午收市后登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。
二、会议议程
1、审议公司利用闲置募集资金参与新股申购的议案。
2、审议公司2006年非公开发行股票后修改《公司章程》的议案。
三、 会议登记办法
1、凡出席现场股东大会会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、现场股东大会登记时间及地点。
登记时间：2007年3月13日-2007年3月15日（上午9：00—11：30，下午13：30—16：30）。
登记地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层,金融街控股股份有限公司董事会办公室。
3、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
六、 临时股东大会联系方式
联系地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层,金融街控股股份有限公司董事会办公室，邮编：100032
联系电话：（010）66573068 传真：（010）66573956
联系人：于蓉
七、 其他事项
本次现场股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。本次会议相关文件详见公司在巨潮网络（www.info.com）上刊登的附件。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2007年2月28日
附件一
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公司2007年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“v ”)：
2007年第一次临时股东大会议案授权表决意见
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2007年 月 日
附件二
金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年3月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360402 证券简称：金街投票
3、股东投票的具体流程
1)输入买入指令；
2)输入证券代码360402；
3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00 代表议案1，2.00代表议案2，以此类推，具体情况如下：
4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
5)确认投票委托完成。
4、注意事项
1)投票不能撤单；
2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3)如需查询网上投票结果，请于2007年3月16日18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，通过身份认证后即可进行网络投票。
1、办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址 cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、股东进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2007年3月15日15:00，网络投票结束时间为2007年3月16日15:00。