河南银鸽实业投资股份有限公司第五届董事会
第十八次会议决议公告暨召开公司2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年2月28日上午公司第五届董事会第十八次会议在漯河市人民东路95号公司二楼会议室召开。公司十名董事中十名董事出席了会议，三名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议由公司董事长杨松贺先生主持。经审议，会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2006年度总经理工作报告》
二、审议通过了《2006年度财务工作报告》
三、审议通过了《继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案》
四、审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》
公司定于2007年3月24日召开2006年度股东大会，现将会议召开情况通知如下：
（一）会议基本情况：
1、会议时间：2007年3月24日（星期六）上午9:00
2、会议地点：漯河市人民东路95号公司二楼会议室
3、会议期限：半天
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2007年3月16日
（二）会议审议事项：
1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务工作报告》
4、审议《2006年度利润分配方案》；
本年度公司不进行利润分配。
5、审议《2006年度资本公积金转增股本方案》；
本年度公司不进行资本公积金转增股本。
6、审议《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》；
7、审议《继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案》
8、审议《公司独立董事述职报告》
（三）会议出席人员：
1、截止2007年3月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的股东。
因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议参加表决（委托授权书见附件1）
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（四）登记办法：
1、出席本次会议的法人股东代表，持该法人的股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、被委托人身份证；
2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证；被委托人还须持有授权委托书及被委托人身份证。
3、登记时间：2007年3月23日8：30至17：00
4、登记地点：漯河市人民东路95号公司证券部
5、联系人：楚刚 方宇红
6、联系方式：电话：0395—2355611 传真：0395—2355302
邮政编码： 462000
7、注意事项：参加会议股东食宿及交通费用自理。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2007年2月28日
附件1 授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席河南银鸽实业投资股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权（请明确对所委托事项作出赞成、反对或弃权票）。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
年 月 日