宁波康强电子股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康强电子”）第二届董事会第九次会议通知于2007 年2 月4 日以传真、电子邮件形式发出，会议于2006 年2 月15日（星期四）上午9：00 时在公司二楼会议室召开。会议应出席董事十一人，实际出席十一人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑康定先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以11票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《康强电子2006 年度董事会工作报告》。
该工作报告需提交公司股东大会审议。
公司独立董事伍柏麟、贾松良、王瑞飞、凌春华向董事会提交了《独立董事2006 年度述职报告》，并将在公司2006 年度股东大会上述职。
二、 以11票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《康强电子2006 年度总经理工作报告》。
三、以11票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《康强电子2006 年度财务报告》。
本预案须提交公司股东大会审议。
四、以11票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《康强电子2006 年度财务决算》。
2006年度公司实现主营业务收入63,043.61万元，同比增长57.47%；实现利润总额5,586.45万元，同比增长53.92% ；实现净利润4,235.97万元，同比增长30.36%。
本预案须提交公司股东大会审议。
五、以11票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《康强电子2006 年度利润分配预案》。
董事会提出公司2006 年度利润分配预案为：不分配不转增。
本分配预案须提交公司股东大会审议。
六、以10票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于确认2006年度与北京康迪普瑞模具技术有限公司关联交易的议案》。
2006年度公司与北京康迪普瑞模具技术有限公司关联交易金额为16,200,576.00元。
关联董事郑康定先生回避表决，本预案须提交公司股东大会审议。
七、以10票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2007年度与北京康迪普瑞模具技术有限公司关联交易的议案》。
2007年度公司预计与北京康迪普瑞模具技术有限公司关联交易金额累计不超过2000万元，定价政策遵循市价原则。
关联董事郑康定先生回避表决，本预案须提交公司股东大会审议。
公司与北京康迪普瑞模具技术有限公司关联交易的报告另作披露。
八、以11票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意继续聘请浙江东方中汇会计师事务所为作本公司2007 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。
九、以11票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。
本次董事会决定于2007 年3 月23日上午10：00 召开2006 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
相关公告详见2007 年 3 月1 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
2007年3月1日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2007-002
宁波康强电子股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康强电子”）第二届监事会第四次会议通知于2007 年2 月4 日以传真、电子邮件形式发出，会议于2006 年2 月15日（星期四）上午10：30 时在公司二楼会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席三人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事长钱秀珠女士主持，审议并通过了以下议案：
一、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《康强电子2006 年度监事会工作报告》。
该报告需提交2006 年度股东大会审议。
二、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《康强电子2006 年度财务报告》。
本预案须提交公司股东大会审议。
三、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《康强电子2006 年度财务决算》。
2006年度公司实现主营业务收入63,043.61万元，同比增长57.47%；实现利润总额5,586.45万元，同比增长53.92% ；实现净利润4,235.97万元，同比增长30.36%。
本预案须提交公司股东大会审议。
四、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2006年度利润分配预案》。
董事会提出公司2006 年度利润分配预案为：不分配不转增。本议案尚需提请股东大会批准。
五、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于确认2006年度与北京康迪普瑞模具技术有限公司关联交易的议案》。
2006年度公司与北京康迪普瑞模具技术有限公司关联交易金额为16,200,576.00元（含税）。
本预案须提交公司股东大会审议。
六、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2007年度与北京康迪普瑞模具技术有限公司关联交易的议案》。
2007年度公司预计与北京康迪普瑞模具技术有限公司关联交易金额累计不超过2000万元，定价政策遵循市价原则。
本预案尚需提请股东大会批准。
七、《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意继续聘请浙江东方中汇会计师事务所为作本公司2007 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。
相关公告详见2007 年 3 月1 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司监事会
2007年3月1日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2007-003
宁波康强电子股份有限公司
召开2006年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司“公司”）董事会二届九次会议决定召开公司2006年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1. 召开时间：2007 年3 月23 日上午10：00
2. 召开地点： 宁波康强电子股份有限公司
3. 召 集 人：公司董事会
4. 召开方式：现场会议投票
5. 出席对象：
（1）凡2007 年3 月15 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2） 本公司董事、监事及高级管理人员；
（3） 本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）审议普通决议议案：
（1）2006 年度董事会工作报告；
（2）2006 年度监事会工作报告；
（3）2006年度财务报告；
（4）2006 年度财务决算；
（5）2006 年度利润分配预案；
（6）确认2006年度与北京康迪普瑞模具技术有限公司关联交易的议案；
（7）2007年度与北京康迪普瑞模具技术有限公司关联交易的议案；
（8）续聘浙江东方中汇会计师事务所为公司2007年度的财务审计机构议案；
（二）公司独立董事贾松良先生、伍柏麟先生、 王瑞飞先生、凌春华先生向本次年度股东大会提交述职报告。
三、现场股东大会会议登记方法
1. 登记方式：
1) 法人股股东凭营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；
2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证
明办理登记手续；
3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。
2. 登记时间：2007 年3 月19—21 日（8：00 — 16：00）。
3. 登记地点：宁波康强电子股份有限公司证券部
六、其它事项
1. 会议联系方式：
1) 公司地址：宁波市鄞州区潘火工业区康强路25号
2) 邮政编码：315105
3) 电 话：0574-88233889
4) 传 真：0574-88235553
5) 联 系 人：林钒 杜云丽
2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席宁波康强电子股份有限公司2006 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东帐户： 有效期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
特此公告
宁波康强电子股份有限公司董事会
二OO 七年三月一日