四川岷江水利电力股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第八次会议于2007年2月27日在成都望江宾馆召开，会议应到董事10人，实到董事及授权代表10人（董事涂心畅委托董事周桦出席会议并代为行使表决），5名监事及公司财务负责人白瑰蓉女士列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕道斌先生主持，审议通过了如下议案：
1、通过了《公司2006年度总经理工作报告》；
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
2、通过了《公司2006年度董事会工作报告》，此议案需提交公司股东大会审议。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
3、通过了《公司2006年年度报告及摘要》，此议案需提交公司股东大会审议。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
4、通过了《公司2006年度财务决算报告》，此议案需提交公司股东大会审议。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
5、通过了《公司2006年度利润分配及资本公积金转增预案》：经信永中和会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告确认，2006年公司实现净利润96,208,465.81元，根据《公司章程》和新会计准则规定，本年度提取法定公积金9,620,846.58元。提取法定公积金后，以2006年度末总股份504,125,155股为基数，向全体股东按每10股元派发现金红利1.00元（含税），派发金额为50,412,515.50元，派发后，剩余未分配利润134,575,606.97元滚存至下一年度。本年度不进行资本公积金转增。
此议案需提交公司股东大会审议。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
6、通过了《关于聘请会计师事务所的议案》：公司继续聘请信永中和会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构，审计费用为30万元。
此议案需提交公司股东大会审议。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
7、通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
8、通过了《关于处置职工住房的议案》：公司于1996年集资修建职工住房350套，帐面价值31,181,540.86元。后经都江堰市房管局批准进行职工住房改革，出售335套，余15套，收到职工购房款19,885,601.77元，按照原住房改革政策进行处置，处置损失计入2006年度。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2007年2月27日
证券代码：600131 证券简称：岷江水电 编号：2007—005
四川岷江水利电力股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，本报告所载资料不存在任何没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川岷江水利电力股份有限公司第四届监事会第四次会议于2007年2月27日在成都望江宾馆，应到监事5人，实到监事或授权代表5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑大金先生主持，审议通过了以下决议：
1、通过《公司2006年度监事会工作报告》，提交公司股东大会审议；
2、通过《公司2006年年度报告及摘要》；
监事会对公司2006年年度报告及摘要进行了严格的审议，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：
1）公司2006年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2）公司2006年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面反映公司2006年度经营管理和财务状况等事项。
3）在监事会提出本意见前，未发现参与2006年年度报告及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。
3、通过2006年度财务决算报告；
4、通过2006年度利润分配及资本公积金转增预案。
四川岷江水利电力股份有限公司监事会
2007年2月27日
证券代码：600131 证券简称：岷江水电 编号：2007—006
四川岷江水利电力股份有限公司
召开2006年年度股东大会通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2007年3月23日上午9：00
●会议召开地点：都江堰市国堰宾馆
●会议方式：现场会议
●重大提案
1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度报告报告及摘要》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转增方案》；
5、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
6、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
一、召开会议基本情况
1、四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第八次会议审议通过了《公司召开2006年年度股东大会的议案》。
2、会议时间：2007年3月23日上午9：00
3、会议地点：都江堰市国堰宾馆
4、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度报告报告及摘要》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转增方案》；
经信永中和会计师事务所审计确认，2006年公司实现净利润96,208,465.81元，根据《公司章程》和新会计准则规定，本年度提取法定公积金9,620,846.58元。提取法定公积金后，以2006年度末总股份504,125,155股为基数，向全体股东按每10股元派发现金红利1.00元（含税），派发金额为50,412,515.50元，派发后，剩余未分配利润134,575,606.97元滚存至下一年度，本年度不进行资本公积转增资本。
5、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
上述5项议案经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决议公告刊登在2007年3月1日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
本议案经公司第四届监事会第四次会议审议通过，决议公告刊登在2007年3月1日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
1、截止2007年3月20日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决（委托书附后）。
2、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、登记方法
1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。
2、登记地点：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。
3、登记时间：2007年3月21日上午9：30—12：00时，下午14：00—17：00时。
五、其他事项
本次股东大会将按上市公司股东大会规则办理。
六、联系方式
联系地址：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。
邮政编码：611830
联系电话：028—87292621
传 真：028—87292893
联 系 人：肖劲松、蒲正斌
与会股东食宿、交通自理，会期一天。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2007年2月27日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席四川岷江水利电力股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：