陕西航天动力高科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议
暨召开2006年度股东大会通知的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十八次会议于2007年3月1日在公司会议室召开，会议通知于2007年2月12日以书面形式发出。会议由董事长王新敏先生主持，应到董事9人，实到董事9人。监事会成员及高管层成员列席会议。会议形成如下决议（以下议案均为全票通过）：
一、批准《2006年度总经理工作报告》。
二、通过《2006年度董事会工作报告（草案）》。
三、通过《2006年度财务决算报告（草案）》。
四、通过《2006年度利润分配方案（草案）》
经西安希格玛有限责任会计师事务所审计确认，公司2006年实现净利润为19,423,515.02元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金，计1,950,286.64元；加以上年度未分配的滚存利润54,494,289.96元，2006年度可供股东分配的利润为71,967,518.34元。
鉴于公司经营规模的扩大对流动资金及投资的需求，现提议公司2006年度利润暂不分配。
以上分配方案须报请公司2006年度股东大会决定。
五、通过关于公司第三届董事会换届选举的议案；
同意将西安航天科技工业公司（持有公司股份3708.8332万股，占公司股份总数的20.05%）提交的《关于提名王新敏、索小强为公司董事候选人和提名贾可为股东监事候选人的提案》、陕西苍松机械厂（持有公司股份2309.5917万股，占公司股份总数的12.48%）提交的《关于提名董建华为公司董事候选人、李俊宽为股东监事候选人的提案》、西安航天发动机厂（持有公司股份1854.4167万股，占公司股份总数的10.02%）提交的《关于提名郭新峰为公司董事候选人、同立军为股东监事候选人的提案》、西安航天动力研究所（原陕西动力机械设计研究所，持有公司股份1036.7875万股，占公司股份总数的5.6%）提交的《关于提名胡旭东为公司董事候选人、万新成为股东监事候选人的提案》、通联创业投资股份有限公司（持有公司股份842.9167万股，占公司股份总数的4.56%）《关于提名孟宏亮为公司董事候选人的提案》，提交股东大会审议选举；
同意董事会提名柴朝明先生、员玉玲女士和冯根福先生为第三届董事会独立董事候选人，提请股东大会决定。
六、通过公司《2006年度年度报告》及摘要。
七、通过为宝鸡航天动力泵业有限公司贷款担保的议案
宝鸡航天动力泵业有限公司，设立于2004年1月18日，注册资本1500万元，本公司控股67%。经营范围为各种工业泵及机械电器设备的研发、生产、销售；经营与公司生产及产品销售相关的进出口业务。2006年实现销售收入4507万元，年末资产负债率为66%
为保证持续正常的生产经营，同意为控股子公司宝鸡航天动力泵业有限公司持续合计960万元贷款提供担保，担保期限三年（2007年3月至2010年3月），其中460万元在宝鸡市商业银行金台支行实施，500万元在交通银行西安分行营业部实施。公司除以上对控股子公司960万元担保外，无其他担保事项。
上述二、三、四、五项决议须提交公司2006年度股东大会审议。
八、通过关于召开公司2006年度股东大会的议案。
1、会议时间：2007年3月23日上午9：00整；
2、会议地点：公司三楼会议室（西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字）；
3、会议内容：
（1）审议《2006年度董事会工作报告（草案）》。
（2）审议《2006年度监事会工作报告（草案）》。
（3）《2006年度财务决算报告（草案）》。
（4）《2006年度利润分配方案（草案）》。
（5）选举公司第三届董事会董事（董事候选人简历见附件二）。
（6）选举公司第三届监事会股东监事（股东监事候选人简历见附件二）
4、出席会议的对象：
（1）截止2007年3月16日下午闭市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东及股东的授权代理人；
（2）公司董事监事及高级管理人员。
5、会议登记办法：
（1）法人股股东带公司的营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证；流通股股东带本人股东代码证、身份证；代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件及本人身份证进行会议登记；
（2）登记时间：2007年3月21日至22日上午9时到12时，下午13时到17时；
（3）登记地点：公司办公楼二楼证券部（西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字）；
（4）联系人及电话：孟涛（029—81881823，手机13319267887）
（5）异地股东可通过传真方式进行登记，传真：029—81881812
6、其他事项：本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2007年3月1日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席陕西航天动力高科技股份有限公司2006年度股东大会，代理人有表决权□/无表决权□
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东代码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：请明确签写代理人有无表决权。
附件二:
公司第三届董事会、监事会董事候选人与监事候选人简历
一、董事候选人简历
1、王新敏，男，1956年1月出生，山东平度人。中共党员，大学本科学历，研究员。1975年6月至1978年11月在山东即墨拖拉机厂工作，1978年11月至1982年8月在哈尔滨工业大学金属材料热处理及设备专业学习，1982年9月至1989年5月任西安航天发动机厂（原陕西红光机械厂）技术处技术员、工艺室主任，1989年5月至1994年2月任该厂副总工艺师兼技术处副处长、处长，1994年2月至1994年6月任该厂副总工程师兼总工艺师，1994年6月至1997年8月任副厂长、厂长兼总工程师，1997年8月任该厂厂长兼科技委主任，1999年3月任西安航天科技工业公司副总经理，1999年12月任西安航天科技工业公司副总经理兼陕西航天动力高科技股份有限公司董事、总经理，2004年至今任西安航天科技工业公司副总经理兼陕西航天动力高科技股份有限公司董事长。
2、索小强，男，1962年12月出生，陕西凤县人。中共党员，大学学历，高级工程师。
1981年11月至1984年9月在西安航天发动机厂（原陕西红光机械厂）118车间工作，1984年9月至1987年7月在陕西广播电视大学机械制造工艺及设备专业学习，1987年7月任西安航天发动机厂教育处干事，1989年9月至1991年7月在西北工业大学函授学院机械制造工程专业学习，1994年2月任西安航天发动机厂人教处副处长，1997年12月任该厂张家港九州航天工业有限公司总经理，2000年8月任西安航天发动机厂副厂长，2003年6月任陕西航天动力高科技股份有限公司董事，2004年4月任西安航天科技工业公司民品部部长，2004年5月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司总经理。
3、董建华，男，1953年1月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，政工师。
1968年至1970年在甘肃省崇信县五举农场任职工；1971年至1980年在中国人民解放军185团任战士、排长、副队长、连长；1980年至1983年任中国人民解放军62师干部教导队副队长；1983年至1984年任185团1营营长；1984年至1987年在185团司令部任参谋长；1988年至1997年在陕西苍松机械厂任副处长，政治指导员；
1997年至今在陕西苍松机械厂任副厂长。
4、郭新峰，男，1966年10月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。
1985年9月至1989年7月西北工业大学材料科学与工程系焊接工艺及设备专业学习，1989年7月至1991年12月任西安航天发动机厂（原陕西红光机械厂）7车间工艺员，1991年12月至1996年10月任该厂8车间工艺员，1997年12月至2000年3月任西安航天发动机厂压力容器分厂厂长，2000年3月至2004年7月任该厂华威公司经理，2004年7月至2005年1月任西安航天发动机厂副厂长兼华威公司经理，2005年1月至今任西安航天发动机厂副厂长
5、胡旭东，男，1967年8月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，研究员。
1983年9月至1987年7月在国防科技大学航天技术系学习；1987年9月至1990年5月在西安航天发动机研究所就读硕士研究生；1990年6月至2004年7月任该所11室设计员、副主任、主任；2004年7月至今任西安航天动力研究所副所长。
6、孟宏亮，男，1976年6月6日出生，汉族，大学本科学历，经济师。
1997年至1999年在万向进出口公司任财务主管；1997年至2001年在万向集团公司财务部投资检查组工作；2001年至今在通联创业投资股份有限公司任投资部负责人。
独立董事候选人简历
1、柴朝明，男，1969年11月出生，汉族，硕士研究生。
毕业于北京大学光华管理学院和上海财经大学，拥有工商管理硕士和经济学学士学位。1992年8月至1993年8月在上海石油化工股份公司审计部工作；1993年9月至今在北京海问投资咨询有限公司工作；2001年11月通过中国证监会与清华大学共同举办的上市公司独立董事培训。
2、员玉玲，女，1966年9月18日出生，汉族，博士研究生，讲师。
1984年9月至1988年7月在南开大学数学系数理统计专业学习，本科学生；1990年9月至1993年7月在南开大学会计系会计学专业学习，硕士研究生；1995年9月至1998年7月在西安交通大学管理学院管理科学与工程专业学习，博士研究生；1993年7月至今在西安交通大学管理学院会计学系任技术经济与管理系教师；1998年6月在香港科技大学任短期访问学者；1998年8月至1998年12月在加拿大阿尔贝塔任访问学者；1999年1月至今兼任西安凯迈企业咨询公司总经理；2000年6月至2003年6月任陕西长岭（集团）股份有限公司独立董事；2001年7月参加中国证监事会与清华大学举办的“上市公司首批独立董事培训。”
3、冯根福，男，1957年6月20日出生，汉族，中共党员，经济学博士，教授、博士生导师。
1975年4月至1978年8月在陕西省渭南县辛市乡插队；1978年9月至1982年6月在陕西财经学院工业经济系学习；1982年7月至1997年12月在陕西财院学报编辑部工作；1987年起任学报编辑部副主任（副处级）、常务副主编；1992年起任学报编辑部主任（正处级）、学报主编；1988年破格晋升为副高级职称，1993年晋升为教授；1992年荣获国家级有突出贡献的中青年专家称号，并享受国务院颁发的政府特殊津贴；1992年6月至11月曾作为中国人民银行选派的高访学者赴德国中央银行学习；1994年6月至12月曾作为教育部选派的高访学者赴英国SUSSEX大学学习；2001年9月曾赴美国德克萨斯理工大学等高校短期考察；2002年7月至10月曾作为高访学者赴英国皇家国际事务研究所学习；1996年起任产业经济学专业博士生导师，研究方向为资本市场与公司治理，公司法、金融法与企业发展，产业组织理论与公司战略等；1998年1月至2000年7月任陕西财经学院工商学院院长；2000年8月至今任西安交通大学经济与金融学院院长；2001年12月24日至28日参加中国证监会和清华大学经济管理学院共同举办的“上市公司独立董事培训”学习，获结业证。
二、股东监事候选人简历
1、贾可，男，1966年12月出生，陕西洛南人。中共党员，大学本科学历，高级工程师。
1984年9月至1988年7月在西北工业大学航空发动机专业学习，1988年7月至11月至任西安航天动力研究所（原陕西动力机械设计研究所）5室设计员，1988年11月任该所团委干事，1989年4月任所团委副书记，1990年6月任西安航天科技工业公司党委办公室秘书，1991年10月兼任西安航天科技工业公司团工委副书记，1994年12月任团工委书记，1996年6月任团工委书记兼青年工作处处长，1996年12月任西安航天动力研究所纪委书记，1997年8月任西安航天动力研究所党委副书记兼纪委书记，2000年10月任西安航天科技工业公司人事劳动教育部部长，2003年4月任西安航天科技工业公司党委副书记兼纪委书记，2003年6月任西安航天科技工业公司党委副书记兼纪委书记、陕西航天动力高科技股份有限公司监事会主席，2005年4月至今任西安航天科技工业公司党委副书记兼纪委书记、监事长，陕西航天动力高科技股份有限公司监事会主席。
2、李俊宽，男，1961年12月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。
1981年7月至1991年2月任航天部七七一所会计；1991年3月至1997年5月任航天部七七一所财务处副处长；1997年6月至2002年3月任航天部七七一所财务处处长；2002年4月至2005年3月任航天时代公司七七一所副总会计师兼财务处长处长、部长；2005年3月至今任陕西苍松机械厂总会计师。
3、同立军，男，1973年10月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。
1991年9月至1995年7月西北工业大学管理学院管理工程专业学生，
1995年7月至2000年3月任西安航天发动机厂（原陕西红光机械厂）生产处计划调度员、室主任，2000年3月至2002年11月任该厂生产处副处长，2002年11月至2004年2月任该厂人教处副处长，2004年2月至2006年1月任该厂人事教育企改处处长，2006年1月至今任该厂财务处处长，
4、万新成，男，1963年9月出生，汉族，中共党员，党校本科学历，高级政工师。
1980年10月至1983年7月在七机部7107厂工作；1983年8月至1986年7月在陕西电大工业统计专业学习；1986年8月至1986年10月在七机部7107厂工作；1986年10月至1990年4月在西安航天科技工业公司教育处工作；1990年5月至2000年10月任西安航天科技工业公司人劳处、干部处干事、副处长、处长兼公司党校副校长；其中1998年8月至2000年12月在中共党校函授学院经济管理专业学习，本科；2000年10月至今任西安航天动力研究所党委副书记兼纪委书记。
附件三：
陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事
关于董事候选人任职资格的意见
我们作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了董事候选人王新敏、索小强、董建华、郭新峰、胡旭东、孟宏亮的相关资料（该等资料的真实性由提名人负责）。我们认为上述6人具备了公司董事的任职资格。
独立董事：胡养雄
柴朝明
员玉玲
2007年3月1日
附件四：
陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事
关于公司对外担保事项的独立意见
我们作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56号文件之要求，审阅了公司经营层提供的有关资料，并听取了高级管理人员的说明。我们确认，公司不存在累计及当期为控股股东及其他法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形；公司在2006年为控股子公司宝鸡航天动力泵业有限公司累计担保贷款960万元，符合56号文件之规定。
独立董事：胡养雄
柴朝明
员玉玲
2007年3月1日
陕西航天动力高科技股份有限公司
独立董事提名人声明
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会（以下简称“提名人”）现就提名柴朝明、员玉玲、冯根福（以下简称“被提名人”）为本公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明如下 ：
一、提名人是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况的前提下作出的提名决定；
二、提名人已分别取得被提名人同意出任公司第三届董事会独立董事的书面意见；
三、被提名人不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形；
四、根据相关法律、行政法规及规范性文件，被提名人具备担任上市公司独立董事的资格；
五、提名人确信上述声明是真实的、准确的，不存在任何虚假陈述或重大遗漏，提名人愿为本声明的真实性、准确性承担相应的法律责任。
提名人：陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2007年3月1日
附件：独立董事候选人简介
陕西航天动力高科技股份有限公司
独立董事候选人声明
本人 柴朝明 作为陕西航天动力高科技股份有限公司
（以下简称“公司”）独立董事候选人，公开声明如下：
1、本人同意被提名为陕西航天动力高科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人；
2、本人具备应有的独立性，不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形；
3、本人与公司之间不存在任何影响本人作出独立客观判断的关系；
4、本人如果当选为独立董事，将忠实履行对公司和全体股东的诚信、勤勉义务，按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。本人确信并确保在履行职责时能够作出独立判断，而不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；
5、本人如果当选为独立董事，将确保有足够的时间和精力履行职责；
6、本人如果当选为独立董事，愿意接受公司股东、证券监管部门和社会各界的监督，并愿为本人履行职责时的行为承担相应法律责任；
7、本人确信上述声明是真实的、准确的，不存在任何虚假陈述或重大遗漏，本人愿为本声明的真实性、准确性承担全部法律责任。
声 明 人 柴朝明
2007 年 3 月 1日
陕西航天动力高科技股份有限公司
独立董事候选人声明
本人员玉玲作为陕西航天动力高科技股份有限公司
（以下简称“公司”）独立董事候选人，公开声明如下：
1、本人同意被提名为陕西航天动力高科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人；
2、本人具备应有的独立性，不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形；
3、本人与公司之间不存在任何影响本人作出独立客观判断的关系；
4、本人如果当选为独立董事，将忠实履行对公司和全体股东的诚信、勤勉义务，按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。本人确信并确保在履行职责时能够作出独立判断，而不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；
5、本人如果当选为独立董事，将确保有足够的时间和精力履行职责；
6、本人如果当选为独立董事，愿意接受公司股东、证券监管部门和社会各界的监督，并愿为本人履行职责时的行为承担相应法律责任；
7、本人确信上述声明是真实的、准确的，不存在任何虚假陈述或重大遗漏，本人愿为本声明的真实性、准确性承担全部法律责任。
声 明 人：员玉玲
2007 年 3 月 1日
陕西航天动力高科技股份有限公司
独立董事候选人声明
本人冯根福作为陕西航天动力高科技股份有限公司
（以下简称“公司”）独立董事候选人，公开声明如下：
1、本人同意被提名为陕西航天动力高科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人；
2、本人具备应有的独立性，不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形；
3、本人与公司之间不存在任何影响本人作出独立客观判断的关系；
4、本人如果当选为独立董事，将忠实履行对公司和全体股东的诚信、勤勉义务，按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。本人确信并确保在履行职责时能够作出独立判断，而不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；
5、本人如果当选为独立董事，将确保有足够的时间和精力履行职责；
6、本人如果当选为独立董事，愿意接受公司股东、证券监管部门和社会各界的监督，并愿为本人履行职责时的行为承担相应法律责任；
7、本人确信上述声明是真实的、准确的，不存在任何虚假陈述或重大遗漏，本人愿为本声明的真实性、准确性承担全部法律责任。
声 明 人冯根福
2007 年 3 月 1日
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2007-004
陕西航天动力高科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
陕西航天动力高科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议，于2007年3月1日在陕西航天动力高科技股份有限公司监事会办公室召开，会议应到监事7人，实到6人，监事贾可先生因公出差，委托监事万新成先生代为表决。监事会主席贾可先生指定监事万新成先生主持会议。会议形成以下决议（以下议案均为全票通过）：
一、审议通过2006年度监事会工作报告；
二、同意公司2006年度财务决算报告（草案）：
三、同意公司2006年年度报告及报告摘要：
四、 通过股东单位关于提名公司第三届监事会股东监事候选人的提案。
同意将西安航天科技工业公司提名贾可、陕西苍松机械厂提名李俊宽、西安航天发动机厂提名同立军、航天动力研究所（原陕西动力机械设计研究所）提名万新成为公司股东监事候选人的议案提交公司2006年度股东大会审议。
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2007年3月1日